企业客户资信调查的时机是与客户第一次往来交易时、定期凋查、（）、出现订单异常时和客户状态异常时。
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调查人员发现企业客户下列行为或情况时，应当着重分析其是否属于关联方之间的关联交易（）。
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各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。
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客户资信证明业务是指我行接受公司客户申请，在本行记录资料范围内，对客户结算、融资等往来情况进行如实的描述，以资信证明书的形式，证明客户业务实际状况的一种（）。
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客户产生购买意图之时就是良好的成交机会。成交信号是成交时机的表现方式。推销员一旦发现客户有购买意图，就要迅速地诱导客户做出购买决定，实现交易。（）
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在与客户往来一段时间后，因业务扩大，交易额度提高是一种正常的现象，所以企业没有必要对客户订单的突然骤增进行资信调查。
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客户的“估计寿命”是客户与企业交易往来的预期时间。
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（）是指与公司交易有较长的历史，对企业的产品和服务有较深的了解，但同时还与其他公司有交易往来的客户。
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客户到华夏银行申请撤销个人定期存款账户的业务，如客户销户款项一次性支取现金，并且为华夏银行开设钞箱的币种，选择（）现金销户交易结清账户。
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柜员查询某一客户编号下所有定期账户的明细信息时，启“1694定期存款账户归户查询”交易，输入客户编号和币别代码，交易成功后，系统返显该客户编号下指定币别的全部定期存款账户内容。（）
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客户应在交易所指定结算银行开设专用资金帐户，客户专用资金只能用于客户与交易所之间期货业务的资金往来结算。（）
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企业客户资信凋查的时机是与客户第一次往来交易时、定期调查、（）、山现订单异常时和客户状态异常时。
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企业应该定期调查老客户资信状况跟踪其资信变化对于普通客户应该（）调查一次。
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（）交易形态是与客户当场交易、直接给货的交易订单。
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对申请办理银行承兑汇票业务的，应对客户与其合同交易对手（收款人）的业务往来情况进行调查。
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45、企业应当指定专人通过函证等方式，定期与客户核对应收账款、应收票据、预收账款等往来款项（）
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对申请办理银行承兑汇票业务的，应对客户与其合同交易对手（收款人）的业务往来情况进行调查。此题为判断题(对，错)。
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私人银行业务在签约关系持续期间，应定期开展持续性尽职调查。对于需开展加强型尽调情形的客户，至少每半年开展一次加强型尽调，其余客户至少每年开展一次客户尽调。（）
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金融机构在与客户建立业务关系、办理规定金额以上一次性交易和业务关系存续期间，怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的，或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性存疑的，应当开展客户尽职调查，采取以下尽职调查措施：()。
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开户行发现企业客户名称、法定代表人或单位负责人发生变更的，应及时通知企业客户办理变更手续。自通知客户之日起满（）日后，客户未办理变更手续，且未提出合理理由的，应由尽调人员出具意见书，开户行柜面客服经理通过7572往来户信息调整交易执行只收不付操作
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调查问卷是了解客户、收集信息的最好时机。（）
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供电企业应定期组织客户潜在用电需求调查分析反馈。收集信息。（)
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金融机构相关反洗钱人员在对客户进行可疑交易调查时，可以主动直接向客户询问其交易相关信息，并明确告知客户本次为反洗钱调查 （）
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供电企业应定期组织客户潜在用电需求调查分析反馈。收集信息。A.正确B.错误（）
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根据企业管理手册要求，合约法务部对应定期对客户资信进行跟踪调查。已确定或新增加为中建股份公司、集团级战略客户的，跟踪调查期为（）;已确定为公司级战略客户的，跟踪调查期为（）;其余客户跟踪调查期为（）。上述空白处应当填入的选项依次为