按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的金融机构应报告大额交易和可疑交易。
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处多少罚款?
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金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的,由()按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款?
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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。 (1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 (2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告 (3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告 (4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告
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金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。
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金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由金融资产管理公司按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是()
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易()
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下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是()。
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金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求,提供真实、完整、准确的交易信息,制作什么文件?
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告,以下不属于规定条件的是()?
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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中的说法正确的是()
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为()的可疑不作为可疑交易报告。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(3号令)规定:对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
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境内()的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定,向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。
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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》,以下说法正确的是()
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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法正确的是()。
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境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,向中国人民银行报告()情况。
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金融机构应当按照规定向()报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。
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中国人民银行根据需要可以调整《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易标准和可疑交易标准。()
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中国人民银行市级中心支行发现金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的,应报告其上一级分支机构,由该分支机构按照前款规定进行处罚或提出建议。()
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金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的》,未按规定提交可疑交易报告的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》()的规定予以处罚。