柜台违规行为中，对账方面有哪些行为属于违规？（）

相似题目

• 以下属于证件记分违规行为，且说法正确的有哪些？（）

  A . 未经空管许可，人员步行或驾驶车辆进入跑道、跑道敏感区、临界区的、主滑行道、跑道端安全地区、升降带、停止道、与跑道相连的滑行道 B . 人员、车辆、设备在飞行区内未按规定路线行走（驾驶），穿越滑行道的 C . 违反固体废弃物处理相关规定的 D . 未穿反光背心的

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• 授信违规方面行为包括以下哪些？（）

  A . A、利用职务之便为本人或关系人获取银行信用 B . B、使用或串通客户使用虚假资料获取银行信用 C . C、违规出具信用证或其他保函、票据、存单等 D . D、利用客户账户过渡本人资金

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• 下列哪些行为属于合同管理中的违纪违规行为（）

  A . 未签订合同即预付款项 B . 签订合同过程中与对方恶意串通，损害企业利益 C . 签订虚假合同 D . 签订、履行合同失职，被对方追究违约责任

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• 下列哪些行为属于工程建设项目管理工作中的违纪违规行为（）。

  A . 在工程项目施工过程中，不按规定进行质量监督、检查 B . 指定生产商、服务商、供应商的 C . 违反施工管理规定或者不按照技术要求施工的 D . 在工程项目结算审批、审核中，工作失职或弄虚作假的

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• 下列哪些行为属于招投标工作中的违纪违规行为（）。

  A . 向他人透露标底及其他保密情况和资料的 B . 招标人员与投标人恶意串通，妨碍招投标的 C . 擅自确定中标人的 D . 规避招标的

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• 《中国石油天然气集团公司管理人员违纪违规行为处分规定》分则规定了哪些方面的违纪违规行为（）

  A . 思想政治作风方面 B . 廉洁从业方面 C . 组织人事方面 D . 经营管理方面 E . 财务资产管理方面 F . 质量安全环保方面

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• 下列哪些行为属于资金管理工作中的违纪违规行为（）。

  A . 截留、坐支、挪用、转移资金的 B . 超越权限或者违反程序授权、批准资金支出的 C . 设立小金库或者使用小金库款项的 D . 违规发放、虚报冒领薪酬和劳务费用的

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• 以下哪些行为属于柜台业务违规行为？（）

  A . A、受理个人账户开户（卡）申请或开通网银时，不按规定核实申请人意愿和身份信息 B . B、代客户签名、设置/重置/输入密码 C . C、柜员对明知是违规办理的业务不抵制、不报告 D . D、利用客户账户过渡本人资金

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• 各级监管机构或有关部门在检查中风险银行员工存在柜台违规行为的，对违规人员处理同时，要对有关管理人员问责，还要追究（）的管理责任。

  A . A、管理人员 B . B、上级机构 C . C、基层负责人 D . D、授权经理

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• 根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发[2012]127号），以下哪些明确属于柜台违规行为（）

  A . 坚持客户本人申请网上银行、本人领取网上银行数字证书 B . 应客户要求请自己好友帮忙，并通过好友的账户过渡客户资金 C . 委派会计（授权经理）在授权过程中都应听从网点负责人的指令 D . 柜员对违规办理业务的行为进行抵制、报告

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• 银行账户管理违规行为不包括以下哪些方面？（）

  A . A、获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息 B . B、利用客户账户过渡资金 C . C、违规使用内部账户为客户办理支付结算业务 D . D、空存、空取资金

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• 下列行为哪些属于业务授权方面违规行为？（）

  A . A、不确认客户真实意愿授权 B . B、不审核凭证授权 C . C、不核实业务授权 D . D、超权限授权

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• 外汇账户开立和使用中，下列哪些行为属于违规行为（）。

  A . 擅自开立外汇账户 B . 出借、串用、转让外汇账户 C . 擅自改变外汇账户使用范围 D . 擅自超出外汇局核定的外汇账户最高金额和使用期限 E . 通过外汇账户办理外汇业务

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• 根据《江苏省农村信用社员工违规行为处理暂行办法》规定，在网上银行柜台业务操作中，应该给予有关责任人员记大过至开除处分的行为有（）。

  A . 未对客户申请资料进行网上银行功能设置的 B . 代客户保管个人网银服务动态口令牌等网上银行身份认证工具的 C . 违规为非客户本人开办个人网上银行，尚未造成资金损失的 D . 未按规定将动态口令牌（包括数字证书）等网上银行身份认证工具以及密码信封等交给客户本人或企业授权办理人的

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• 根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》，以下哪些明确属于柜台违规行为？（)

  A．坚持客户本人申请网上银行、本人领取网上银行数字证书 B．应客户要求请自己好友帮忙，并通过好友的账户过渡客户资金 C．委派会计(授权经理)在授权过程中都应听从网点负责人的指令 D．柜员对违规办理业务的行为进行抵制、报告

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• 以下属于证件记分违规行为，且说法正确的有哪些（）

  A．未经空管许可，人员步行或驾驶车辆进入跑道、跑道敏感区、临界区的、主滑行道、跑道端安全地区、升降带、停止道、与跑道相连的滑行道 B．人员、车辆、设备在飞行区内未按规定路线行走（驾驶），穿越滑行道的 C．违反固体废弃物处理相关规定的 D．未穿反光背心的 此题为多项选择题。

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• [虚假宣传]关于商品发布规则中，哪些行为不属于违规行为（)？

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• 以下属于证件记分违规行为，且说法正确的有哪些（)

  A．保障作业车辆在等待航空器入位时，驾驶员未随车等候的 B．保障作业车辆、设备在等待航空器入位时，未制动或固定的 C．保障作业车辆、设备在等待航空器入位时，有液压装置的保障作业车辆、设备，未将其液压装置处于回缩状态的 D．航空器未完成安全靠泊，廊桥操作人员或客梯车驾驶员操作廊桥或客梯车对接航空器的

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• 基于对轻微违规行为定义的理解，下列选项中哪些属于轻微违规行为（)。

  A．办理贷款业务时，违反信贷业务规定，客户主体资格存在瑕疵 B．办理贷款业务时，违反信贷业务规定，未识别出客户真实贷款用途，但贷款资金用途类材料和证明齐全 C．办理个人存款与结算业务时，违反人民币存款与结算规定，违规办理止付(银行内部差错、急付款、商易通和POS等设备押金、有权机关要求办理的除外) D．办理商业汇票承兑业务时，违反商业汇票承兑业务规定，审批意见不完整或相关人员未签字或未按规定填写审批决策意见通知单，未造成不良后果

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• 店经理张大斐在给经纪人田鹏培训新房买卖业务中，讲解到新房买卖中还有很多违法违规行为，那么在下列选项中，哪些属于新房买卖的违法违规行为（）

  A．垄断房源，操纵房价房租 B．捂盘惜售或者变相囤积房源 C．按政府备案价格要求销售商品房 D．一房多卖，损害购房人合法权益

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• 下列哪些行为属于采购工作中的违规违纪行为，情节严重的，给予撤职、留用察看或开除（）

  A．工作失职，造成物资积压、浪费 B．违规确定供应商 C．标的物与市场价相比明显偏高 D．违规支付预付款 E．标的物与合同约定不符，未采取有效措施

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• 姜某是我行某支行员工，现下列行为中哪些做法是属于违规行为的（）

  A．姜某指导其亲属登陆手机银行购买理财 B．姜某借用其亲属资金用于购买理财 C．姜某亲属将理财收益情况告诉姜某 D．姜某因其亲属急用资金，出亲属出借资金

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• 根据《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》，柜台业务授权方面，不得存在以下行为（）

  A．不确认客户真实意愿授权 B．不审核凭证授权 C．不核实业务授权 D．超权限授权

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• 以下哪些行为明确属于柜台违规行为（）

  A．柜员对违规办理业务的行为进行抵制、报告 B．柜员办理业务都应听从支行行长的指令 C．应客户要求请自己好友帮忙，并通过好友的账户过渡客户资金 D．坚持客户本人申请网上银行、本人领取网上银行数字证书

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