某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准，只需提交较大金额标准的大额交易报告。
相似题目
-
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。 （1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 （2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告 （3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告 （4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告
-
证券公司和基金管理公司应监测客户账户和交易情况，对同时符合两项以上大额交易标准的交易，公司可以一次合并提交大额交易报告。（）
-
根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定，证券公司和基金管理公司应监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。
-
对同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
-
以下哪项不符合人民银行反洗钱的大额交易特点（）
-
交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当提交什么报告？
-
按照人民银行规定，以下符合反洗钱大额交易上报标准的是（）。
-
同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
-
交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构（）。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心，没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
-
检测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。
-
交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构可提交一份大额交易报告。
-
检测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。
-
交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当合并提交大额交易报告。此题为判断题(对，错)。
-
反洗钱系统根据大额交易报告标准自动筛选符合标准的数据，形成大额交易报告，由（)统一向中国反洗钱监测分析中心报送。
-
根据〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉（中国人民银行令〔2016〕第3号）的规定，符合下列__的大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告（）
-
某日我行自然人客户B向境外某公司跨境划付多笔款项，累计人民币25万元，我行无需向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告（）
-
大额交易的免报情形。对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告（）
-
证券公司和基金管理公司应监测客户账户和交易情况，对同时符合两项以上大额交易标准的交易，公司可以一次合并提交大额文易报告。（)
-
交易同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。（)
-
对同时符合两项（含)以上大额交易标准的交易，当（)提交大额交易报告。
-
同时符合两项以上大额交易标准的交易，应当合并大额交易报告（）
-
根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条和第10条规定，基金销售机构监测到客户现金收支或款项划转出现下列情况时，以下表述正确的是（）。Ⅰ.对符合大额交易标准的，应当在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅱ.在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅲ.对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅳ.在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后20个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告