同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告
相似题目
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与()有关的,应当报告反洗钱监测分析中心,同时报告人民银行当地分支机构。
-
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇资金交易报告标准是指:当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值()以上。
-
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。 (1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 (2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告 (3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告 (4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告
-
证券公司和基金管理公司应监测客户账户和交易情况,对同时符合两项以上大额交易标准的交易,公司可以一次合并提交大额交易报告。()
-
某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准,只需提交较大金额标准的大额交易报告。
-
基金销售机构应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定,监测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后()工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
-
对同时符合两项以上大额交易标准的,应当分别提交大额交易报告。
-
交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当提交什么报告?
-
对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易,保险公司应当()
-
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易中,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()以上的跨境交易。
-
交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构()。
-
交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构可提交一份大额交易报告。
-
交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的应当如何处理?()
-
交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当合并提交大额交易报告。此题为判断题(对,错)。
-
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,义务机构应当()
-
如果一笔资金交易既符合大额报告标准,同时又符合可疑资金交易报告标准,则只作可疑交易报告即可。此题为判断题(对,错)。
-
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,义务机构应当分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准(),()提交大额交易报告。
-
根据〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉(中国人民银行令〔2016〕第3号)的规定,符合下列__的大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告()
-
证券公司和基金管理公司应监测客户账户和交易情况,对同时符合两项以上大额交易标准的交易,公司可以一次合并提交大额文易报告。()
-
交易同时符合两项以上大额交易标准的,应当分别提交大额交易报告。()
-
对同时符合两项(含)以上大额交易标准的交易,当()提交大额交易报告。
-
同时符合两项以上大额交易标准的交易,应当合并大额交易报告()
-
交易同时符合大额交易标准和可以交易标准的,应如何处理()
-
根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条和第10条规定,基金销售机构监测到客户现金收支或款项划转出现下列情况时,以下表述正确的是()。Ⅰ.对符合大额交易标准的,应当在该大额交易发生后5个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅱ.在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后10个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅲ.对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后10个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅳ.在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后20个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告
推荐题目
- 下列关于近期目标和长期目标的说法正确的有()。
- 对运行中的电能表,现场检验项目有()
- 乡镇行政组织系统的构成?
- CJ5电动操动机构其主体主要由()等组成
- 在追求创新过程中,在了解用户需求方面须注意了解顾客的必要需求、单维需求和取悦需求,以下说法哪项不正确()
- 已知一轧钢车间使用的钢坯为120mm×120mm×12000mm,生产4mm×100mm扁钢,计算成品的长度是多少?(烧损2%)
- 汽车故障诊断是通过 、 测试、 和判断直至对故障确诊的一系列过程。
- 使用ftp(文件传输协议)方式将网页上传至网站,首先应获得登录ftp服务器的用户名和密码。()
- 运行中司机应注意车辆异响、异味,发现异常立即()或
- 缝宽在()mm以上时,应采用细粒式热拌沥青混合料或乳化沥青混合料填缝。(分公司级)