金融机构应当对符合以下情形的外汇现金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。以下不符合识别标准的是（）。
相似题目
-
关注外汇交易频繁的（），查看自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，需做客户身份的重新识别。
-
经营外汇业务的金融机构（以下简称金融机构）办理服务贸易外汇收支业务，应当按照国家外汇管理规定对（）进行合理审查，确认交易单证所列的交易主体、金额、性质等要素与其申请办理的外汇收支相一致。
-
经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础。经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定，对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。()
-
金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）。
-
金融机构为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时，应查询企业（），并按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。
-
许可机关对食品经营主体提交的申请材料是否齐备、符合法定形式进行书面审查。有下列情形的，应当进行现场核查，并填写《食品流通许可现场核查表》。（）
-
金融机构办理服务贸易外汇收支业务，应当按照国家外汇管理规定对交易单证的真实性与外汇收支的一致性进行合理审查，确认交易单证所列的（）等要素与其中请办理的外汇收支相一致。
-
外汇等值（）美元（本金和利息合计数）以上现金取款业务，要通过联网核查系统对客户身份进行核查，必要时审核其他身份证明文件。
-
下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有（）。
-
金融机构应当遵守（），不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，不得向任何单位或个人透露客户被询问、核查和调查的信息。国家另有规定的除外。
-
金融机构按规定应核查的外汇现金交易有（）。
-
金融机构对符合本实施细则第五条的可疑外汇资金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应自发现之日起5个工作日内填写表四并附相关材料报当地外汇管理局。
-
经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定，对经常项下交易单证的（）及其与外汇收支的（）进行合理审查。
-
对于外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或借入的直接外债，从有关联企业的第三国汇入外汇非现金交易，金融机构应当进行核查。
-
金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当查询企业的（），按规定对其交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查，并按国际收支申报和贸易外汇收支核查专用信息申报规定向外汇局报送信息。
-
金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）
-
金融机构应当对金融机构职员以合理理由怀疑的任何外汇资金的交易进行核查。
-
金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。（）
-
对符合条件的争议协商备案请求，争议协商备案（）不能举证或不配合进行作业合规核查、举证的，允许经济损失承担机构以对方机构涉嫌违规操作并导致本机构遭受交易损失为由，提起（）。
-
外汇局持续对审核交易电子信息的银行和支付机构进行评估，并依法退出不符合条件的银行或支付机构。（)
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款“自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑……”，对交易金额进行计算应以账户为单位进行累计计算。此题为判断题(对，错)。
-
对现场执法的投诉、举报、信访，经核查，对下列哪些情形应当坚决维护民警哈发权益和现场执法权威（）
-
科创板股票应当对参与本次配售的战略投资者的资质以及证监会、交易所规定的有关战略投资者配售禁止性情形进行核查，并要求其就以下（)事项出具承诺函。
-
金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当查询企业的，按规定对其交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查（）
推荐题目
- You need to design the Exchange 2003 server configuration for remote e-mail access. What should you do？（）
- 在妇女社会工作中，下列有关社区紧急支援网络的叙述，不正确的是()。
- 测定湖库水COD、高锰酸盐指数、叶绿素a、总氮、总磷时的水样，静置（）后，用吸管一次或几次移取水样至盛样容器，吸管进水尖嘴应插至水样表层50mm以下位置。
- 一不孕症病人，基础体温曲线呈单相型，于月经来潮前5天取出宫颈黏液。应是（）。
- 在一个区域内的OSPF路由器，以下哪个数据结构是相同的（）。
- 输水管道初次投入使用时为避免灌水器被污物堵塞，应检查打开干管、支管和所有毛管的尾端进行冲洗。
- 汉书记载，（）分五支，统治者称为五翕侯。其中的一支贵霜翕侯，在公元一世纪兼并了另外四支，建立了贵霜帝国。
- 要从根本上改变中国贫穷落后的面貌,把中国从一个落后的农业国变为一个先进的工业国,就必须()
- 低电压断路器作电动机短路保护时其动作电流整定应大于等于( )电流.
- 古代雅典的最高权力机关是__大会，由各部落轮流执政的是__会，最高司法与检察机关是__