农信社弄虚作假的主要危害点有（）

相似题目

• 支票主要审核的防伪点有（）。

  A . 纸张为专用满版“ZP”及人民币符号“￥”的无荧光水印纸 B . “省别简称”、“现金支票”字样与行徽采用红色荧光油墨印制，在紫外灯光下发桔红色荧光 C . 清分机支票纸张为专用的无荧光防涂改纸 D . 支票的大写金额栏、号码等采用的防伪技术与汇票相同

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• 酵母回收的主要质控点有哪些？

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• TOT模式的主要物点有（）

  A . 以现有运行的资产为基础 B . 无须偿还资金 C . 所建项目产权可以部分转让 D . 投资方风险很大 E . TOT项目融资，其项目本身必须是经营性资产

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• 普通贷款关户业务的主要风险点有（）。

  A . 核对该笔贷款是否已结清 B . 核对结清查询的结清金额是否正确 C . 若该笔贷款已结清的，需要注销抵押物，审查是否提供有关部门出具的注销抵押物的相关证明 D . 审核该抵押物是否已释放，并从表外科目中注销

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• 办理企业网银注销业务的主要风险点有（）

  A . 打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效 B . 客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规 C . 打印金融收入发票后，是否手工销号 D . 审核客户提交的申请资料和证件是否真实、有效，齐全 E . 确认办理人身份，非法人代表亲自办理需核实委托书

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• 基金代销业务的主要风险点有（）

  A . 开户业务风险 B . 销户业务风险 C . 赎回交易风险 D . 撤单交易风险 E . 非交易过户交易风险

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• 个人商业用房贷款的主要风险点有哪些？

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• 电子文件代收业务的主要风险点有哪些（）。

  A . 委托代收的协议书要素是否真实、准确、齐全、有效 B . 银行对委托代收款资料的真实性、合法性、准确性承担一切法律及经济责任 C . 收款单位所代收的款项从储蓄账户中扣收 D . 存放数据电子文件的U盘应双方当面交接清楚，数据需备份保存 E . 批量提交，交易输入批量的代收款笔数及金额与代收数据的电子文件的总笔数及总金额与申请书三者是否相符

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• 办理协议存款业务的主要风险点有（）。

  A . 划款账号应准确，否则会有在途资金利息支付损失的风险 B . 存放分行必须按要求支付本金与利息，否则会有支付罚息的风险 C . 协议单位根据分行的划款指令划款，否则会有在途资金利息支付损失的风险 D . 异地交接存款证实书等重要凭证应严格交接手续，避免凭证的遗失风险 E . 分行开立存款证实书，连同相关资料交协议单位，避免凭证的遗失风险

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• 代销国债的主要风险点有（）。

  A . 用伪造的证件或印鉴购买国债， B . 违规办理国债的认购业务， C . 违规办理凭证式国债的自营买入、卖出业务， D . 违规办理凭证式国债的兑付业务。

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• 银行自助设备管理的主要风险点有（）。

  A . 密码 B . 钥匙 C . 自助设备管理卡 D . 现金管理 E . 不存在风险点

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• 金库守卫中的主要风险点有（）

  A . 库房设置与设施 B . 守库室设置 C . 守卫人员 D . 岗位设置 E . 交接

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• 个人汽车贷款的主要风险点有：（）

  A . A、购车行为及价格是否真实; B . B、借款人是否符合借款条件; C . C、个人信息是否准确、真实; D . D、贷款的抵(质)押物是否足值、合规，保证人是否具有足够的担保能力; E . E、贷款用途是否符合有关规定

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• 同业业务的主要风险点有（）。

  A . 市场风险 B . 信用风险 C . 系统性风险 D . 操作风险 E . 流动性风险

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• 基金会计核算过程的主要风险点有（）等。

  A . 清算和交收没有及时进行 B . 核算办法不合理 C . 没有严格按流程操作 D . 核算数据错误

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• 用人单位必须（）进行职业病危害检测，严禁弄虚作假或少检漏检。

  A . 每年 B . 不定期 C . 每季度 D . 定期

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• 商业银行对公存款业务的主要风险点有：（）

  A . A、业务不合规; B . B、核算不真实; C . C、内控不完善; D . D、对客户风险提示不够; E . E、内部审计有缺陷

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• 询问既往史的主要点有（）

  A . 与现病史有关的要详细询问 B . 按系统问，以防遗漏 C . 要了解预防注射，过敏史 D . 要了解冶游史、性病史 E . 有烟酒嗜好时要问明用量及持续时间

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• 银行保函的主要风险点有（）。

  A . 未建立完整有效的保函业务管理办法、操作规程和财务核算办法，存在明显的制度缺陷 B . 未将保函纳入全行统一授权授信管理，保函业务风险管理基础薄弱 C . 违反授权授信管理规定，违规出具保函 D . 为不具备条件的申请人出具银行保函 E . 违规超负荷对外提供担保

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• 柜员办理银行承兑汇票业务的主要风险点有（）。

  A . 审核是否有行长（主任）的签名 B . 确定抵押物是否已办理抵押登记、购买房产保险，保证金是否按规定缴存 C . 认真审核票据要素的正确性、合法性、合规性 D . 收到他行的查询，认真复核是否曾出此票、票据是否已经贴现 E . 或有产品借记交易金额是否与银承汇票金额一致

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• 银行外挂自助设备的主要风险点有（）。

  A . 门禁刷卡器 B . 插卡口 C . 出钞口 D . 摄像装置 E . 宣传广告（客服电话）

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• 筛选配置养老年金险主要考虑的点有哪些？（）

  A．本金安全 B．收益稳定 C．固定领取 D．活多久领取多久

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• 对个人档案资料、学历、从业背景等弄虚作假，未对公司造成严重危害，不属于违反集团公司“行为禁令”管理细则（）

  是 否

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