可疑交易特征“长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。”中所指的“长期”和“大量”分别是指（）。
相似题目
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涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析？
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可疑交易特征包括（）
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短期内符合下列（）特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的，应作为可疑交易特征上报。
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涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析（）
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以下交易行为，具有可疑交易特征的有（）
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加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测，对符合可疑交易特征的账户开展（）。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的可作为可疑交易判断特征的有（）
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从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
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以下不属于人民银行规定的可疑交易特征的是（）。
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各行应加强转账电话交易资金监测，按照（）有关规定，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易及时进行报告处理。
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分支行对于报送的每一笔可疑案例，应在案例的“可疑行为描述”中，结合可疑交易指标的异常情形和客户尽职调查了解到的情况，对交易是否可疑做出综合性的描述和分析，不得直接适用系统默认赋值的“可疑交易特征”描述。应切实提高可疑交易报告的情报价值，证明自身已勤勉尽责，提高可疑监测分析工作的有效性。
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金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。
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可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。
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涉嫌恐怖融赉可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析（）
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从账户开立和使用的特征来看?以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
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贩毒洗钱账户资金交易整体呈现（）的可疑特征。
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涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析（）
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下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。
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从帐户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？
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以下描述符合反洗钱可疑交易特征的有（）
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对已经报送过可疑交易报告的客户及其交易进行持续监测，仍不能排除可疑交易嫌疑的，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，则自上一次提交可疑交易报告之日起每（)个月提交一次接续报告。
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对于公转私业务中具有可疑交易特征的，应进行可疑交易报告，但不能关闭企业网银汇划功能（）
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银行和支付机构应当加强对银行账户和支付账户的监测，建立和完善可疑交易监测模型，账户及其资金划转具有集中转入分散转出、分散转入集中转出等可疑交易特征的应当列入可疑交易（）
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（）负责制定可疑交易报告后续管控措施，并根据客户可疑交易特征开展针对性洗钱风险管控措施
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金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，不作为可疑交易报告的，可不记录分析理由;确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。（)
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