信访调查中,根据核查工作的需要,核查小组可以向被举报人核对事实。被举报对象为有关机构的,应与()完成相关核对工作。
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信访核查报告的基本内容应包括核查的依据及方式、被举报人等基本情况、()、核查结论及处理意见或建议。
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反洗钱调查中需要进一步核查的,调查人员有权直接查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存。()
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直接受理的信访件,应组织力量及时调查处理,一般在()内调查处理完毕,写出核查报告。
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被举报人应在核对事实材料上签署意见,对拒不签署意见的,有核查小组在事实材料上()。
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反映()的信访举报件,要报总行备案,其中重要的信访件由总行直接核查。
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根据信访举报涉及的问题,可找相关人员谈话了解。谈话由()名以上核查人员实施。谈话前应根据信访举报内容拟定谈话提纲。
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纪检监察部门根据信访举报内容确定合适人员组成核查小组,核查小组成员不得少于()人。
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信访调查过程中,经初步核实认定被举报人有严重错误,不适合履行现任职务或妨碍核查的,核查小组经向派出机构请示后,可向被举报人管理机构建议对其采取停职、免职等()。
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案件调查或信访核查的调查组成员不得少于()人?
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信访举报核查的书证应尽可能收取原件,不能收取原件的也可通过摘抄、复印、拍照、扫描等方式提取,但应注明(),并由原件保存单位加盖公章,提取人应签名。
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资产管理公司收购非金融机构不良资产,应当履行尽职调查,但根据实际工作需要,资产公司可聘请外部独立中介机构进行专业核查,出具专业意见。
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各分行收到的反映副处级以上干部的信访举报件,要报总行备案,其中重要的信访件由()直接核查。
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信访举报核查结果经审定后,发现举报问题失实的,可根据需要向()说明情况,或在一定范围内予以澄清。
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反洗钱调查中需要进一步核查的应经什么部门批准,可以查阅相关资料?
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信访调查前应根据信访举报内容制定核查方案,报经纪检监察部门负责人批准后实施。核查方案应包括以下主要内容()。
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下列()不是信访核查小组的核查工作方法。
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信访调查过程中,经初步核实认定被举报人有严重错误,不适合履行现任职务或妨碍核查的,核查小组经向()请示后,可向被举报人管理机构建议对其采取停职、免职等组织处理。
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根据核查工作的需要,需要被举报人回避的,核查小组可向()建议请其回避或临时安排其他工作或休假。
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行政许可决定机关在审查过程中,根据情况需要,可以直接或委托下级机关对申请材料的有关内容进行实地核查。进行实地核查的工作人员人数()。
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根据法定条件和程序,需要对申请材料的实质内容进行核实的,行政机关可以指派两名以上工作人员进行核查。
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根据《社会团体和国有企业“小金库”专项治理工作举报奖励办法》,经核查属实的举报,将按照查实的设立“小金库”金额的3%―5%,给予举报人奖励,奖励资金最高额为人民币万元。()
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组织(人事)部门必须严格审核考察对象的干部人事档案,查核个人有关事项报告,就党风廉政情况听取纪检监察机关意见,对反映问题线索具体、有可查性的信访举报进行核查。()
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对现场执法的投诉、举报、信访,经核查,对下列哪些情形应当坚决维护民警哈发权益和现场执法权威()
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核查和界定责任工作一般应于()个月内完成,根据工作需要可以适当延长。
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