空白成品卡丢失50张以上属于银行卡风险事件中的二类事件()
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银行卡突发事件应急预案中成品卡丢失或被窃不包括()。
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为防范空白卡、成品卡丢失风险,在从卡片生产企业到各营业网点、再到持卡人中间的各个流转环节明确责任要求,做到()
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下列()不属于客户开户行在电子银行风险事件中的管理职责。
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因自然灾害或其他事件(如恐怖袭击)导致实物资产丢失或毁坏的损失事件属于操作风险事件中的()。
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为控制风险,原则上,限制每个柜员的钱箱凭证最多50张IC卡,特殊情况除外。()
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根据徽商银行信用卡业务风险管理规定,因同一诈骗短信或同一诈骗行为累计导致徽商银行()户以上信用卡持卡人受骗,或受骗持卡人累计损失金额()万元以上的事件属于信用卡业务重大安全事故和风险事件。
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个人类业务涉及金额()以上的或性质严重的风险事件均定为二类。
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下列哪些事件属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别?()
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根据徽商银行信用卡业务风险管理规定,因徽商银行网站或系统遭受攻击,以及其他人为因素导致徽商银行信用卡客户信息外泄()户以上的事件属于信用卡业务重大安全事故和风险事件。
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中国农业银行某支行在卡片运送中,未采取安保措施,导致150张空白卡及200张制成卡悉数被抢,请指出应给予责任人的处分档次()。
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根据《商业银行操作风险管理指引》,当发生造成商业银行重要数据、账册、重要空白凭证严重损毁、丢失,造成在涉及两个或两个以上省(自治区、直辖市)范围内中断业务()小时以上,在涉及一个省(自治区、直辖市)范围内中断业务()小时以上,严重影响正常工作开展的事件时,商业银行应当及时向银监会或其派出机构报告。
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根据徽商银行信用卡业务风险管理规定,冒用他人信用卡,累计损失金额在()万元以上的事件属于信用卡业务重大安全事故和风险事件。
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工商银行现行业务运营风险监控体系将准风险事件分为一类准风险事件、二类准风险事件和三类准风险事件。
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根据徽商银行信用卡业务风险管理规定,徽商银行信用卡(含空白信用卡)被伪造()张以上,或伪造的信用卡内存款余额、累计透支额度在()万元以上的事件属于信用卡业务重大安全事故和风险事件。
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银行规定的重要数据、信息等损毁、丢失、泄露,或重要单据、账册、空白凭证损毁、丢失可能导致重大损失的事件,属于损害银行和客户利益的事件。
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下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别?()
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受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3-10张属于银行卡风险事件中的()事件
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下列()不属于总行电子银行部在电子银行风险事件中的管理职责。
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运营内控副行长/经理应()对本机构智能柜台封存卡/认证工具、废卡、吞没卡进行一次账实核查,严防丢失、内部盗用等风险事件发生
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上门服务人员对同一账户需领取3张(客户要求留存回执联时为4张)或以上空白印鉴卡的,应说明事由并经()审批同意
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上门服务人员对同一账户需领取3张(客户要求留存回执联时为4张)或以上空白印鉴卡的,应说明事由并经()、()审批同意。(出处:关于转发总行《关于印发〈中信银行人民币单位客户支付结算业务预留印鉴管理办法(2.0版,2019年)〉的通知》的通知)
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二类信息系统144小时以上的数据丢失属于几级信息系统事件()
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以下应当归属于商业银行操作风险中的“事件类型”分类的是()
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