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关于洗钱罪，下列说法正确的是：（）
A . 第3章破坏社会主义市场经济罪的所有犯罪都是本罪的上游犯罪
B . 本罪主观方面是严格责任，即不管是否知道违法所得是法条规定的上游犯罪均构成犯罪
C . 本罪条文对洗钱行为采取列举加兜底的规定方式
D . 本罪的主体包括单位
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下列关于利用未公开信息交易罪的说法中，错误的是（ ）
A . 即指证券交易所的从业人员利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该信息相关的证券、期货交易活动，或者明示、暗示他人从事相关交易活动
B . 利用未公开信息交易情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役
C . 涉嫌证券交易成交额累计在50万元以上的应予立案追诉
D . 涉嫌期货交易占用保证金数额累计在20万元以上的应予立案追诉
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关于非法持有毒品罪，下列说法错误的是（）。
A . 非法持有毒品的，无论数量多少，都应当追究刑事责任
B . “持有”仅限于本人持有，不可能通过他人持有毒品
C . “持有”仅限于行为人对毒品拥有所有权而持有
D . 为了贩卖毒品而持有毒品的，应当实行数罪并罚
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下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
A . 金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B . 金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
C . 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
D . 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
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下列关于妨害司法罪的说法，错误的是（）。
A . 在民事诉讼中，证人作伪证的，可能构成包庇罪
B . 在刑事诉讼中，辩护人伪造证据的，不构成伪证罪
C . 在刑事诉讼中，证人故意作虚假证明意图陷害他人的，构成伪证罪
D . 在刑事诉讼中，诉讼代理人帮助当事人伪造证据的，不构成伪证罪
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关于非法种植毒品原植物罪，下列说法错误的是：（）
A . 非法种植罂粟而抗拒铲除的，成立非法种植毒品原植物罪
B . 非法种植罂粟或者其他毒品原植物，在收获前自动铲除的，可以免除处罚
C . 非法种植罂粟200株的行为构成非法种植毒品原植物罪
D . 国家工作人员非法种植罂粟或者其他毒品原植物的，属法定的从重处罚情况
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下列关于持有、使用假币罪说法错误的是（）。
A . 持有是指将假币置于行为人事实上的支配之下，不要求行为人实际上握有假币
B . 使用可以是以外表合法的方式使用，也可以是以非法的方式使用，如用于赌博等
C . 使用应指使假币直接进入流通领域，如将假币作为资信证明给别人察看，则不属于本罪中使用的范畴
D . 本罪主观方面为故意且以使用目的为必要
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关于逃税罪，下列说法错误的是：（）
A . 本罪是特殊主体，只有纳税人才能构成本罪
B . 未经处理的逃税数额，不计入累计数额
C . 5年内因逃避缴纳税款受过一次刑事处罚，再次逃税的，只要受过行政处罚而且补缴应纳税款和滞纳金的，就要追究刑事责任
D . 5年内因逃避缴纳税款受过一次刑事处罚，再次逃税的，只要受过行政处罚而且补缴应纳税款和滞纳金的，就不需要追究刑事责任
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关于贩卖毒品罪，下列说法错误的是：（）
A . 贩卖毒品的居间介绍人为吸毒者介绍卖毒者，帮助吸毒者购买毒品的，应以贩卖毒品罪论处
B . 贩卖毒品的居间人介绍为以贩卖毒品为目的的购毒者介绍买毒者，帮助其购买毒品，应以贩卖毒品罪论处
C . 贩卖毒品的居间介绍人为吸毒者介绍卖毒者，帮助吸毒者购买毒品的，应以非法持有毒品罪论处
D . 贩卖毒品的居间介绍人为卖毒者介绍卖毒者，促成毒品交易的，应以贩卖毒品罪的共犯论处
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下列关于洗钱罪的说法正确的是（）。
A . 甲与乙长期从事毒品买卖，获利近5000万元人民币，为了躲避公安机关的追查，甲将该笔钱款转移到自己在国外设立的账户上。甲的行为构成洗钱罪
B . 陈某以非法占有为目的，通过长期非法集资，获利近500万元人民币，陈某害怕被有关机关调查，遂找王某帮忙。王某知道该情况后，让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪
C . 赵某是国家机关工作人员，贪污公款近100万元人民币，害怕事情败露，便委托其在证券公司工作的朋友李某将这些钱置换成股票。在李某问起这些钱款的来源时，赵某并未隐瞒，但李某仍按照赵某的指示将这100万元人民币置换成股票。李某的行为构成洗钱罪
D . 孙某是某黑社会性质组织的头目，安排手下将组织“挣”来的钱汇往国外。孙某手下的行为构成洗钱罪
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关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的?()
A . 《刑法》第191条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪
B . 将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立
C . 上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定
D . 单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪
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关于反洗钱调查的管辖，下列说法错误的是（）
A . 《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分。
B . 管辖划分时，一般要考虑调查难度、地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应。
C . 中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以地域管辖为原则，中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则
D . 对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作
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关于反洗钱法说法，下列哪些选项是错误的是（）
A . 洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为
B . “黑钱”是所有因犯罪活动获得的收入，将“黑钱”存入非金融机构进行投资产生的收益，也是“黑钱”
C . 对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密
D . 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密
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关于虚报注册资本罪，下列说法错误的是（）。
A . 本罪属于扰乱市场秩序罪
B . 本罪侵犯的直接客体是公司登记管理秩序
C . 本罪的主体是特殊主体且只能是自然人
D . 虚报注册资本80万元即构成本罪
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关于反洗钱操作，下列说法错误的是（）。
A . 省联社反洗钱工作办公室应向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行提交湖北省各市县行社大额交易和可疑交易报告
B . 各市县行社应成立反洗钱工作领导小组，领导小组下设反洗钱工作办公室，其间，设立反洗钱信息员岗位，其岗位分为反洗钱管理员岗、操作员岗
C . 省联社反洗钱工作办公室应通过反洗钱系统查看并督导辖内机构按时上报大额交易和可疑交易报告
D . 反洗钱工作办公室应设一名以上反洗钱管理员，营业网点则应设两名以上反洗钱操作员
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关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是（）
A . A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
B . B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供
C . C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
D . D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
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下列关于危险驾驶罪说法错误的是（）。
A . 张某在道路上飙车，闯红灯时撞死2名行人，构成危险驾驶罪
B . 王某醉酒后驾驶机动车，在途中被交警拦下，没有发生事故，不构成犯罪
C . 李某驾驶校车严重超过规定时速行驶，构成危险驾驶罪
D . 刘某驾车走非机动车道，撞死1名骑自行车的人后逃逸，构成危险驾驶罪
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关于洗钱罪的认定，下列选项错误的是（）。
A . 在洗钱罪中，行为人没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的，一般可以认定为行为人对犯罪所得及其收益是明知的
B . 将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立
C . 上游犯罪事实可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定
D . 单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪
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下列关于唐朝的公罪与私罪说法错误的是？
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下列关于非法吸收公众存款罪的说法中，错误的是（）。
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关于洗钱罪对象的说法，下列哪些选 项是正确的？
A．贪污贿赂犯罪的所得及其产生的收益
B．破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产 生的收益
C．侵犯财产犯罪的所得及其产生的收益
D．金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益
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十三、关于洗钱罪，下列哪些说法是正确的（）
A、甲让其表哥乙帮忙将5万美元汇往境外，表示会给乙高额手续费，乙知道甲长期从事走私，并按照甲的要求汇款后获取高额手续费，后查明该笔汇款为走私犯罪所得，乙的行为构成洗钱罪
B、国家工作人员甲告诉其在银行工作的好友乙，称其利用职务便利从单位搞了点钱（20万元）,让乙以乙的名义开一个账户存为定期，乙帮助甲办理了此事，后查明该笔款项系甲贪污犯罪所得，乙的行为构成洗钱罪
C、甲明知乙的巨额资金系黑社会经营收入，帮助乙转移资金，将部分资金投入到自己开设的地下赌场，因为开设赌场系非法活动，所得收益系违法所得，故甲的行为不构成洗钱罪
D、甲明知乙交给其携带入境的10万美元系乙贩卖毒品所得，仍然帮其保管并非法携带入境，因为毒品犯罪为洗钱罪的上游犯罪之一，故甲的行为构成洗钱罪
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"关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的（110212）（）
A．《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪
B．将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立
C．上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定
D．单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪
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下列关于侵犯商业秘密罪的说法错误的是（)
A．窃取权利人的商业秘密，给其造成重大损失的，构成侵犯商业秘密罪
B．拾取权利人的商业秘密资料而擅自披露，给其造成重大损失的，构成侵犯商业秘密罪
C．明知对方窃取他疼的商业秘密而购买和使用的，给权利人造成重大损失的，构成侵犯商业秘密罪
D．使用采取利诱手段获取权利人的商业秘密。给权利人造成重大损失的，构成侵犯商业秘密罪
