-
关于洗钱罪，下列说法正确的是：（）
A . 第3章破坏社会主义市场经济罪的所有犯罪都是本罪的上游犯罪
B . 本罪主观方面是严格责任，即不管是否知道违法所得是法条规定的上游犯罪均构成犯罪
C . 本罪条文对洗钱行为采取列举加兜底的规定方式
D . 本罪的主体包括单位
-
关于罪刑法定原则，下列哪些说法是正确的()
A . 刑法应当采取成文法的形式，禁止习惯法
B . 禁止绝对不定期刑
C . 禁止溯及既往
D . 在中国刑法中，罪刑法定原则还包括“法律规定为犯罪的应当定罪处罚”的内容
-
关于军人违反职责罪一章的适用对象，下列说法正确的是：（）
A . 中国人民解放军中的现役军人
B . 中国人民武装警察部队的退役军人
C . 执行军事任务的预备役人员
D . 执行军事任务的其他人员
-
下列关于侵犯商业秘密罪的说法哪些是正确的？（）
A . 窃取权利人的商业秘密，给其造成重大损失的，构成侵犯商业秘密罪
B . 捡拾权利人的商业秘密资料而擅自披露，给其造成重大损失的，构成侵犯商业秘密罪
C . 明知对方窃取他人的商业秘密而购买和使用，给权利人造成重大损失的，构成侵犯商业秘密罪
D . 使用采取利诱手段获取权利人的商业秘密，给权利人造成重大损失的，构成侵犯商业秘密罪
-
关于妨害国防利益罪，下列哪些说法正确的？（）
A . 战时故意延误军事订货罪可以是单位犯罪
B . 战时故意提供虚假敌情罪的主体必须是军人
C . 非法买卖军用标志罪可以是单位犯罪
D . 抢夺武装部队印章罪的犯罪主体既可以是军人，也可以是非军人
-
关于洗钱罪，下列说法错误的是（）。
A . 洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提
B . 上游犯罪的事实虽可以确认，但依法不予追究刑事责任的，不能认定洗钱罪
C . 上游犯罪虽尚未依法裁判，但已查证属实的，不影响洗钱罪的审判
D . 上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的，不影响洗钱罪的认定
-
关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是（）
A . 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束
B . 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C . 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务
D . 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务
-
关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是？（）
A . A．培训对象应包括高级管理层
B . B．只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C . C．反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
D . D．反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
E . E．培训的对象是金融机构的全体人员
-
下列关于洗钱罪的说法正确的是（）。
A . 甲与乙长期从事毒品买卖，获利近5000万元人民币，为了躲避公安机关的追查，甲将该笔钱款转移到自己在国外设立的账户上。甲的行为构成洗钱罪
B . 陈某以非法占有为目的，通过长期非法集资，获利近500万元人民币，陈某害怕被有关机关调查，遂找王某帮忙。王某知道该情况后，让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪
C . 赵某是国家机关工作人员，贪污公款近100万元人民币，害怕事情败露，便委托其在证券公司工作的朋友李某将这些钱置换成股票。在李某问起这些钱款的来源时，赵某并未隐瞒，但李某仍按照赵某的指示将这100万元人民币置换成股票。李某的行为构成洗钱罪
D . 孙某是某黑社会性质组织的头目，安排手下将组织“挣”来的钱汇往国外。孙某手下的行为构成洗钱罪
-
关于准备实施恐怖活动罪，下列哪些说法是正确的（）
A . 本罪是独立预备罪而非从属预备罪，不再适用总则关于预备犯的规定
B . 为了实施“准备实施恐怖活动罪”而实施的准备行为，可能成立该罪的预备，适用总则关于从属预备罪的规定
C . 教唆、帮助他人实施“准备实施恐怖活动罪”行为的，成立该罪的教唆犯、帮助犯
D . 任何为实施恐怖活动实施的准备行为都可能成立本罪，同时构成其他犯罪的，按想象竞合原则，择一重罪处罚
-
下列关于扰乱市场秩序罪的说法哪些是正确的？（）
A . 单位可以构成刑法规定的各种扰乱市场秩序的犯罪
B . 广告主、广告经营者和广告发布者之外的其它人不能单独构成虚假广告罪
C . 招标人不能构成串通投标罪
D . 不以牟利为目的，非法转让土地使用权的，不构成非法转让土地使用权罪
-
关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是（）
A . 培训对象应包括高级管理层
B . 只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C . 反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接蚀具体业务不需要培训
D . 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
E . 培训的对象是银行的全体人员
-
下列可以成为洗钱罪对象的包括（）。
A . 贩卖毒品所获赃款
B . 走私假币的非法所得
C . 恐怖组织犯罪的违法所得
D . 生产、销售假药罪的违法所得
-
关于骗取出口退税罪和虚开增值税发票罪的说法，下列哪些选项是正确的？（）
A . 甲公司具有进出口经营权，明知他人意欲骗取国家出口退税款，仍违反国家规定允许他人自带客户、自带货源、自带汇票并自行报关，骗取国家出口退税款。对甲公司应以骗取出口退税罪论处
B . 乙公司虚开用于骗取出口退税的发票，并利用该虚开的发票骗取数额巨大的出口退税，其行为构成虚开用于骗取出口退税发票罪与骗取出口退税罪，实行数罪并罚
C . 丙公司缴纳200万元税款后，以假报出口的手段，一次性骗取国家出口退税款400万元，丙公司的行为分别构成偷税罪与骗取出口退税罪，实行数罪并罚
D . 丁公司虚开增值税专用发票并骗取国家税款，数额特别巨大，情节特别严重，给国家利益造成特别重大损失。对丁公司应当以虚开增值税专用发票罪论处
-
关于罪刑法定原则，下列哪些说法是正确的?
-
下列关于罪刑相适应原则的说法哪些是正确的？()
A．该原则确立了科学严密的刑罚体系，规定了区别对待的处罚原则
B．该原则设置了轻重不同的法定刑，蕴涵了罪刑等价、相当、均衡的观念
C．该原则的理论基础是个别预防，核Jb是犯罪行为人的人身危险性导致了刑罚方法的多样化
D．该原则对于犯罪行为人人身危险性的测定困难，存在潜在的非公正性
-
关于罪刑法定原则，下列哪些说法是正确的（）
A．刑法应当采取成文法的形式，禁止习惯法
B．禁止绝对不定期刑
C．禁止溯及既往
D．在中国刑法中，罪刑法定原则还包括“法律规定为犯罪的应当定罪处罚”的内容
此题为多项选择题。
-
关于我行反洗钱工作职责规定，下列说法正确的是有哪些？（）
A．各级机构、各部门负责人是本机构、本部门反洗钱工作的第一责任人
B．临柜人员、营销人员、客户经理等一线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，勤勉尽责开展客户尽职调查工作
C．留存必要的工作记录，及时报告可疑线索
D．配合反洗钱处理团队开展可疑交易分析
E．全体员工应严格按照监管要求和制度规定，积极主动履行反洗钱职责
-
关于罪刑法定原则，下列说法中哪一项是正确？()
A．成文的罪行法定意味着最高权力机关制定的刑法典与立法解释都属于刑事法律
B．为迅速破案，打击犯罪，保护人民，侦查人员经授权可在法律外执行侦查权
C．个案裁判过程中法官享有自由裁量权，因此法官可以在合理范围内突破法律规定
D．严格的罪行法定禁止类推解释和类推适用刑法，但是允许有利于行为人的类推解释
-
十三、关于洗钱罪，下列哪些说法是正确的（）
A、甲让其表哥乙帮忙将5万美元汇往境外，表示会给乙高额手续费，乙知道甲长期从事走私，并按照甲的要求汇款后获取高额手续费，后查明该笔汇款为走私犯罪所得，乙的行为构成洗钱罪
B、国家工作人员甲告诉其在银行工作的好友乙，称其利用职务便利从单位搞了点钱（20万元）,让乙以乙的名义开一个账户存为定期，乙帮助甲办理了此事，后查明该笔款项系甲贪污犯罪所得，乙的行为构成洗钱罪
C、甲明知乙的巨额资金系黑社会经营收入，帮助乙转移资金，将部分资金投入到自己开设的地下赌场，因为开设赌场系非法活动，所得收益系违法所得，故甲的行为不构成洗钱罪
D、甲明知乙交给其携带入境的10万美元系乙贩卖毒品所得，仍然帮其保管并非法携带入境，因为毒品犯罪为洗钱罪的上游犯罪之一，故甲的行为构成洗钱罪
-
下列关于反洗钱领导小组的说法错误的是（选A错误，试试选B）（）
A．反洗钱相关业务部门应纳入反洗钱领导小组成员部门
B．只有核心业务部门才有资格担任反洗钱牵头部门
C．反洗钱领导小组的职责应明确
D．反洗钱领导小组应统一组织领导本机构反洗钱工作
-
下列关于反洗钱组织架构的说法错误的是（选B错误、试试选C）（）
A．金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构
B．为满足反洗钱工作的需要，最好由一级部门来做牵头部门
C．职级上的不对等不影响反洗钱牵头部门的独立性
D．明晰的反洗钱岗位职责是反洗钱工作顺利开展的基础
-
下列关于妨害社会管理秩序罪的论述，说法正确的一项是：
A．冒充国家机关工作人员诈骗他人财物数额较大的，也应以招摇撞骗罪论处
B．大二生甲因担心考试挂科，于是在期末考试时让其学长乙替自己参加考试，甲乙成立代替考试罪
C．网络服务提供者对该网站上的违法犯罪信息放任自流，致使大量违法犯罪信息传播，成立拒不履行信息网络安全管理义务罪
D．乙对医生的工作不满，而将死者的遗体抬到医院，在医院设灵堂，严重扰乱医疗秩序的，以聚众扰乱社会秩序罪论处
