大额支付系统防范流动性风险的措施包括（）。

相似题目

• 贷款发放防范风险措施，应设立独立的放款管理部门或岗位，对提交的的提款申请要认真进行审核，逐项审查提款条件的落实情况，主要包括（）、（）、（）、（）、贷款用途、资信状况、支付方式、贷后管理等。

  A . 支付办法 B . 担保权利 C . 贷款合同 D . 贷款额度 E . 贷款期限

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• 小额支付系统有哪些风险防范措施（）。

  A . A.净借记限额 B . B.撮合机制 C . C.排队机制 D . D.实时轧差定时清算机制

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• 大额支付业务来报在大额支付系统内的手工处理方式包括（）

  A . 转帐 B . 转划 C . 宕账 D . 退汇

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• 对于需审议的个贷业务，审查人员须撰写审查报告，风险评价及防范措施是审查报告主要内容之一，风险评价及防范措施主要包括：信贷政策风险评价、（）、风险防范措施（包括担保情况）等。

  A . 信用记录分析 B . 主体资格分析 C . 还款能力分析 D . 借款用途分析

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• 大额支付系统日间处理是主要的工作阶段。在该系统状态下，可进行大额支付业务的处理。包括的工作有（）

  A . A、往来业务收发 B . B、业务查询查复 C . C、排队业务及清算账户头寸管理 D . D、业务密押处理

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• 大额支付系统处理的支付业务包括（）。

  A . A．规定金额起点以上的跨行贷记支付业务 B . B．规定金额起点以下的跨行借记支付业务 C . C．规定金额起点以下的紧急跨行贷记支付业务 D . D．特许参与者发起的即时转账业务

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• 基金管理公司流动性风险控制的主要防范措施有（）

  A . 现金需求预测 B . 基金投资者分析 C . 资产配置选择 D . 投资证券选择 E . 主动负债

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• 通过技术手段来防范网上银行系统风险措施包括___。

  A . A、注册或登陆时采用加密软键盘技术; B . B、注册或登陆时采用验证码技术; C . C、数字证书认证技术; D . D、网上银行交易界面中风险提示; E . E、支付或者转账交易最大金额限制

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• 证券登记结算公司为保证业务正常进行．需采取的措施包括（　　）。 Ⅰ．建立完善的结算参与人准人标准和风险评估体系 Ⅱ．制定完善的风险防范制度 Ⅲ．建立完善的技术系统 Ⅳ．制定业务紧急应变程序和操作流程

  A . Ⅰ.Ⅱ B . Ⅰ.Ⅲ. Ⅳ C . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ. Ⅳ D . Ⅱ .Ⅲ .Ⅳ

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• 为了加强大额支付风险防范的力度，联社对大额支付系统权限规定各信用社（分社）主办会计大额支付往账业务金额权限为（）。

  A . A.50万元（含50万元）以下 B . B.50万元（不含50万元）以下 C . C.20万元（含20万元）以下 D . D.20万元（不含20万元）以下

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• 在我国，对于流动性风险严重甚至出现严重支付风险的银行，监管当局可以采取的监管措施不包括（）

  A . 银行出现支付风险或暂时支付风险的，监管当局可责成银行增加上报支付缺口情况报告的频率 B . 立即调整资产和负债结构，提高资产流动性和偿还到期债务的能力 C . 立即据此取消银行主要高管人员的任职资格 D . 要求银行立即召开董事会，研究自我救助方案

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• 由于水灾而引起的硬件系统风险可以采取的防范措施不包括（）。

  A . 设立严格的计算机操作制度 B . 远离磁场源 C . 保持机房干燥 D . 远离水源

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• 建立重组贷款台账，尤其要加强对大额重组贷款的风险监控，定期分析（）情况，采取必要措施防范风险。

  A . 不良原因 B . 贷款风险 C . 贷款质量 D . 偿还能力

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• 以下对广东农信社大额支付系统来账业务的主要风险点描述正确的有（）

  A . 存放在省中心的头寸户不足，导致业务无法复核成功 B . 手工入账时，入账账号与实际收款人不符 C . 补打来账报单，用于其他非法行为 D . 差错处理人员作案 E . 待处理来账处理不及时，挂账资金被挪用

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• 风险防范措施包括（）、消防及火灾报警、系统紧急救援站或有毒气体防护站设计等。

  A . 工艺技术设计安全防范措施 B . 自动控制设计安全防范措施 C . 电气、电讯安全防范措施 D . 危险化学品贮运安全防范措施 E . 选址、总图布置和建筑安全防范措施

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• 总行对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取（）等控制措施，防范风险进一步扩大。

  A . 冻结存款 B . 限额控制 C . 注销账户 D . 紧急止付

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• 以下对广东农信社大额支付系统委托收款业务的主要风险点描述正确的有（）

  A . 柜员未认真审核收到的相关资料 B . 收到相关资料后，通知客户迟缓或无交接手续 C . 超过柜员权限，无授权或授权流于形式 D . 客户资金被挪用 E . 放在省中心的头寸户不足，导致大金额往账业务无法复核成功

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• 在我国，对于流动性风险严重甚至出现严重支付风险的银行，监管当局可以采取的监管措施包括（）

  A . 可责成银行增加上报支付缺口情况报告的频率 B . 立即调整资产和负债结构，提高资产流动性和偿还到期债务的能力 C . 立即据此取消银行主要高管人员的任职资格 D . 要求银行立即召开董事会，研究自我救助方案

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• 在下列各项中，税务机关对于纳税人利用向避税地大额支付逃避纳税而采取的风险应对措施有（）

  A . 核实向避税地支付费用的实际金额及支付项目，是否关联 B . 核实避税地收汇方主营业务及职能、企业在劳务活动中的贡献、是否真实发生 C . 核实本地企业支付费用的项目及功能性、必要性 D . 对外支付是否具有经济实质和合理商业目的，以及是否符合独立交易原则

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• 银行可以采取下列哪些措施防范第三方支付风险（）

  A．加强快捷支付机构的准入管理、渠道管理和风险防控 B．出现纠纷时，积极查明案件事实，及时保留相关证据 C．加强对新型支付方式的知识普及和风险提示 D．积极赔付客户损失，并对相关银行账户办理止付

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• 大额支付系统业务管理中，人民银行及其分支行根据防范风险和管理需要，可以对我行清算账户实行（）

  A．余额控制 B．交易控制 C．借记控制 D．贷记控制

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• 从CIPS业务截止前（）分钟起，总行不得再从大额支付系统向CIPS注入流动性

  A．15 B．30 C．45 D．60 此题为多项选择题。

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• 上海票据交易所和系统参与者应采取有效措施，建立健全与电子商业汇票系统相关的内部管理制度，防范与电子商业汇票系统相关的信用风险、流动性风险、运行风险、法律风险和系统性风险。（）

  是 否

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• 大额支付系统处理的支付业务包括（）

  A．贷记支付业务和即时转账业务 B．中国人民银行营业部门发起涉及清算账户的业务 C．城市商业银行银行汇票资金转存和兑付业务 D．小额支付系统、网上支付跨行清算系统、同城清算系统轧差净额的资金清算业务

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