某一支行行长,利用自身职务上的便利,通过其行长的身份在工作中以承诺高息为诱饵,骗取客户的钱进行大肆挥霍,然后通过继续骗取后来客户的钱来还之前客户的本息,形成了一个“庞氏骗局”,最后因资金链断裂而东窗事发,客户上银行追债,该银行立即向GN机关报案。根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,表述正确的是()
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国家工作人员近亲属或者其他与国家工作人员关系密切的人,通过该国家工作人员职务上的行为,或者利用该国家工作人员职权或者地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为请托人谋取不正当利益,索取请托人财物或者收受请托人财物的;离职的国家工作人员或者其近亲属以及其他与其关系密切的人,利用该离职的国家工作人员原职权或者地位形成的便利条件,实施前述行为的,构成犯罪,最高法定刑为无期徒刑。
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某村民小组组长利用职务上的便利,将村民小组集体财产非法占为己有,数额较大,其行为应以职务侵占罪定罪处罚。
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核心系统个人汇款业务授权的权限标准:二级支行及以下网点的行长、网点主任或其转授权人员,管理授权上限为()。
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由于支行副行长主要负责内控工作,因此支行行长对发生案件负次要领导责任。
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农行某支行行长利用职务协助犯罪分子进行洗钱活动,但未对农行造成重大经济损失,按规定可对其处以()处分。
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一级支行中一级支行行长、副行长每人使用面积不超过()平方米。
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对中国农业银行支行辖内当年发生一起()或两起50万元(含)以上100万元(不含)以下案件的,在案发10日内,应停止支行主管部门负责人、主管副行长、行长职务,或责令(引咎)辞职。
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二级分行主管信贷的副行长、一级支行行长、主管信贷的副行长应每月至少()
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由于路支行副行长主要负责内控工作,因此路支行行长对发生案件负次要领导责任。
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在总行授权范围内,省行行长将此项权利分别转授权给省行(),不对二级分行行长和支行行长转授权。
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被监控机构逾期()个工作日未回复查询书的,运行监控人员应通过NOTES要求其管辖支行分管行长协助督办。
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党员领导干部严格禁止利用职务上的便利为请托人谋取利益,通过赌博的方式收受请托人财物。
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一级支行行长、总行部门总经理休假由总行分管行长审批。
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在外汇资金拆借中,等值()美元以下的外汇资金借款由市分行国际业务部总经理或支行主管行长审批并签字后加盖预留印鉴。其金额以上(含)的外汇资金借款须由市分行主管行长审批并签字后加盖预留印鉴。
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《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》中规定:违纪后,因自身或者与违纪有关联的人、事被查处,为掩饰违纪而退还或者上交的,不认定为违纪。
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蔡某是某支行副行长,利用工作便利,操作亲属朋友账户、套取信用卡资金。请问下列哪些做法是错误的()
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由分行行长担任经营主责任人的贷后报告由支行行长进行审核()
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某银行一支行柜面在为客户A办理大额转账过程中,客户A未提供有效证件,但客户A为此支行行长亲戚,柜面仍为客户A办理了转账业务,该支行未按照规定保存客户身份资料,致使洗钱发生后果的处()罚款
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城市商业银行支行行长应取得监管部门任职资格,但临时主持工作超过3个月的支行副行长不须取得监管部门任职资格()
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个人转账汇款业务管理授权起点金额为等值人民币,二级分支行所辖支行行长或其转授权人员,管理授权上限为等值人民币,二级分支行行长或其转授权人员,管理授权上限为等值人民币,省行个人金融部总经理或其转授权人员,管理授权为等值2000万元以上人民币()
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对通过检查和自查发现的冒用他人身份开立的银行卡,经办行在确认无误,并经支行行长批准后,应对该账户采取冻结措施,并联系客户进行销户处理()
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在行式自动柜员机的密码副本应由支行主管副行长(或支行行长)保管,由支行主管副行长和共同密封并在封口处双人签章,注明日期及名称后,入保险柜保管()
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上饶银行各支行的费用管理实行行长负责制,在费用使用流程中要实时监控,其费用的报批和费用报账只需各支行主要负责人签字同意()
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某支行营销副行长为有亲属关系的客户审批发放贷款并利用其母亲账户提供过桥融资,然后收取过桥业务佣金。以下说法正确的是()
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