蔡某是某支行副行长,利用工作便利,操作亲属朋友账户、套取信用卡资金。请问下列哪些做法是错误的()
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根据《中国农业银行全面风险管理体系建设纲要》(农银发[2009]339号)的规定,分支行应明确一名副行长分管风险管理工作,具体负责风险管理组织领导和协调职能。
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根据《中国银行股份有限公司员工守则》规定,员工不得利用职务便利为亲属、朋友()的公司、企业从事经营活动提供商业机会和其他利益。
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代发养老金账户的存款人死亡,其直系亲属来办理账户销户,无法办理遗产继承公正的,相关存款余额在()以内(含)的,可由网点会计负责人(路支行行长或会计主管)审核签字后办理。
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二级支行会计主管行长应监督柜员按照正确操作流程做好电子验印工作,对电子验印()负责任。
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由于支行副行长主要负责内控工作,因此支行行长对发生案件负次要领导责任。
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人民币银行结算账户管理工作的营业机构核查岗为(),由会计业务负责人或二级支行行长担任。
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一级支行中一级支行行长、副行长每人使用面积不超过()平方米。
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对中国农业银行支行辖内当年发生一起()或两起50万元(含)以上100万元(不含)以下案件的,在案发10日内,应停止支行主管部门负责人、主管副行长、行长职务,或责令(引咎)辞职。
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二级分行主管信贷的副行长、一级支行行长、主管信贷的副行长应每月至少()
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由于路支行副行长主要负责内控工作,因此路支行行长对发生案件负次要领导责任。
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拟任村镇银行行长、副行长、行长助理、风险总监、财务总监、合规总监、营业部负责人、支行行长,贷款公司总经理,应具备从事金融工作()年以上,或从事相关经济工作()年以上。
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中资商业银行拟任主持工作3个月以内的支行副行长,应在任职前()内向拟任职机构所在地监管部门报告
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2013年2月,某商业银行按照财政部要求,决定在全行系统开展《会计法》执行情况检查,在检查中发现该银行下属F支行行长尹某、副行长杜某、财会科长田某利用联行清算系统存在的漏洞,将F支行的资金划转到尹某等人控制的丁企业名下,再从丁企业的银行账户划转到境外由尹某等人控制的账户。经查实,F支行负责清算业务的会计崔军早就知道F支行几年来在联行系统中存在很不正常的巨额汇差,怀疑与尹某等人有关,但考虑到尹某是自己的直接领导,慑于尹某的地位和权威,便没有声张。会计崔军的行为违背了( )的会计职业道德要求。
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对案件发生负有管理、领导责任的人员是指不履行或未有效履行管理职责,导致有关环节内部控制失效,致使案件发生的总行涉案业务条线的主管副行长、总监或部门主管,或者分行的行长、主管副行长或支行行长。
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王某是某宾馆的服务员,其男友张某吸毒,王某多次利用其管理宾馆房间的便利,私自提供宾馆房间给张某和他的朋友吸毒。王某的行为构成( )。
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不利用职务、工作之便,为亲属、朋友的经商活动提供便利条件。()
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陈某是某支行行长,因业务关系客户资源丰富,与很多客户关系很好,客户对其信任度很高。请问下列哪些做法是错误的()
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某一支行行长,利用自身职务上的便利,通过其行长的身份在工作中以承诺高息为诱饵,骗取客户的钱进行大肆挥霍,然后通过继续骗取后来客户的钱来还之前客户的本息,形成了一个“庞氏骗局”,最后因资金链断裂而东窗事发,客户上银行追债,该银行立即向GN机关报案。根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,表述正确的是()
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刘某是某支行行长,对客户服务热情,与客户关系比较融洽。请问下列哪些做法是错误的()
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城市商业银行支行行长应取得监管部门任职资格,但临时主持工作超过3个月的支行副行长不须取得监管部门任职资格()
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叶某是某支行行长,为完成年末个人存款任务指标考核,请问下列哪些做法是错误的()
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前海分行和各一级支行应设立反洗钱领导小组,以文件明确反洗钱领导小组工作职责和成员名单。反洗钱领导小组组长、副组长分别由行长、分管反洗钱工作的副行长担任,成员部门包括相关()。
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定级为一级的委派会计主管有资格评聘支行副行长级别,定级为二级的委派会计主管有资格评聘支行行助级别。()
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支行副行长职责