信用社将犯罪分子通过大量伪造各类证件、票据、单证对农合机构实施连环诈骗致损失金额1000万元以上的事件定义为以下哪一项？（）
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银行工作人员不得为信用卡申请人提供虚假、伪造信息。提供虚假材料涉及伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章，或者涉及伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章，根据刑法第二百八十条规定分别以伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪和伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪定罪处罚
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洗钱是指犯罪分子通过（）将非法获得的赃款通过转移、兑换、购买金融票据或直接投资而掩盖其非法来源和性质，使其非法资产合法化的行为。
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《江苏省农村信用社员工违规行为处理暂行办法》规定，擅自印制、伪造或变造重要空白凭证或有价单证的，给予有关责任人员（）处分。
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严禁银行员工违规代客户购买、传递、保管各类重要空白凭证，违规代客户保管身份证件、现金、存单（折）、卡、有价单证、印章、证书、贵金属等重要资料和贵重物品。
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洗钱者首先将犯罪收益存入甲国银行，并用其购买信用证，该信用证用于某项虚构的从乙国到甲国的商品进口交易，然后用伪造的提货单在乙国的银行兑现。试问洗钱者的通过下列哪种方式进行洗钱。（）。
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对伪造、涂改、转让、买卖出入境证件的外国人，公安机关可以处以（）以下拘留，情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
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严禁员工以银行名义代客理财，代他人保管存单、存折、银行卡密码重要空白凭证、有价单证、票据、印章、网银Ｋ宝、有效身份证件及重要物品等。
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发现客户持伪造证件办理相关业务的，信用社经办人员要按规定程序报告，无需留存记录。（）
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对农合机构的有价单证和重要空白凭证管理有哪些（）。
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伪造、变造动植物检疫单证、印章、标志、封识，尚不构成犯罪或者犯罪情节显著轻微依法不需要判处刑罚的，由出入境检验检疫机关处（）的罚款。
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伪造、叛卖各类证件、印章和证明文件材料或者通过其它不正当手段谋取不正当利益者，给予（）以上处分。
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网点办理以下哪些业务要严格按照业务操作流程认真审核票据、凭证，防止犯罪分子持伪造、变造票据、凭证诈骗银行资金？（）
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国内特快专递信函的准寄范围：书面通信、各种公文、合同；各类单据、报表、票据、有价证券等；各种事物性通知；各类稿件；各类证件；及其他具有（）的物品。
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王某为某银行工作人员，他为其好友李某违法出具了一份资信声明并且故意帮助其承兑了一份伪造的票据；于是李某在王某所在银行存入一笔钱，王某收到这笔钱后没有将其入账，而是将这笔钱贷款给他人，则王某所犯罪行有（）。
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采用信用证支付方式，单证的交付是指出口商在规定的时间内将全套单据连同正本信用证通过出口地银行寄给开证行，以便开证行付款。
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对烟草专卖生产企业许可证等许可证件进行伪造、变造行为，构成犯罪的，依法追究什么责任？
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王某为某银行工作人员，他为其好友李某违法出具了一份资信声明并且故意帮助其承兑了一份伪造的票据；于是李某在王某所在银行存入一笔钱，王某收到这笔钱后没有将其入账，而是将这笔钱贷款给他人，则王某所犯罪行有( )。
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根据《湖南师范大学学生违纪处分条例》伪造、贩卖各类证件、印章和证明文件材料或者通过其它不正当手段谋取不正当利益者，给予（）处分。
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伪造、变造、买卖或者盗窃商检单证、印章、标志、封识、质量认证标志，构成伪造、变造、买卖、盗窃国家机关公文、证件、印章罪的，处（）。
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伪造、变造、买卖或者盗窃商检单证、印章、标志、封识、质量认证标志，构成犯罪，情节严重的，处（）。
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会计业务印章的保管和使用，应做到（），明确责任，合规使用，谨防不法分子伪造、偷盖我行各类业务印章。
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伪造、变造动植物检疫单证、印章、标志、封识，尚不构成犯罪或犯罪情节显著轻微，依法不需要判处刑罚的，由口岸出入境检验检疫机关处（）的处罚
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严禁代客户保管存单、卡、折、现金、有价单证、票据、印鉴卡、支付设备、身份证件或身份证件复印件等重要物品中，“有价单证”包括（）
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在网上注册办理手机卡、信用卡、银行账户、非银行支付账户时，为通过网上认证，使用他人身份证件信息并替换他人身份证件相片，属于伪造身份证件行为，符合刑法第二百八十条第三款规定的，以（）追究刑事责任。