打击和处置非法集资应坚持以下原则()。
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《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》要求,加强对于银行员工参与非法集资活动的管理和处置,必须做好以下几项工作()
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()年,省政府成立打击和处置非法集资工作领导小组办公室。
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在处置非法集资案件过程中,要制定科学的处置非法集资活动(),如发生突发事件,应根据其性质和严重程度,及时启动相应的突发事件应急预案。
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()负责对涉嫌非法集资活动单位或个人的金融资产依法进行检测;配合政府及其他有关部门对非法集资进行查处于取缔等工作;负责对所监管行业和领域非法集资的监测预警;配合有关部门做好打击和处置非法集资相关工作。
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银行要加大打击非法集资犯罪的宣传力度,可以采取的措施有()。
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根据中国农业银行防范打击非法集资“四个严禁”的规定,严禁()参与民间非法借贷活动。
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非法集资处置工作在()统一领导下,建立处置非法集资部际联席会议机制。
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对待宗教要坚持“保护合法,制止非法,抵御渗透,打击犯罪”的原则。这体现我国宗教信仰自由政策的内容是()
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金融监督管理部门应当协助有关部门依法打击资助危害()和金融诈骗、洗钱、非法集资等犯罪行为。
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对非法集资人,由处置非法集资牵头部门处()20%以上1倍以下的罚款。
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()人民政府对本行政区域内防范和处置非法集资工作负总责。
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《防范和处置非法集资条例》中明确的“非法集资”定义中的“国务院金融管理部门”主要指的是哪些部门,下列选项错误的是()。
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《防范和处置非法集资条例》的施行使防范和处置非法集资工作纳入()轨道。
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《防范和处置非法集资条例》第三十二条规定:非法集资人、非法集资协助人不能同时履行所承担的清退集资资金和缴纳罚款义务时,先清退集资资金。()
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《条例》第三十条规定:对非法集资人,由处置非法集资牵头部门处集资金额()以上()倍以下的罚款()
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银行业金融机构应按照()的原则,建立健全非法集资监测预警工作机制,明确具体责任部门和人员,落实工作责任。
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处置非法集资牵头部门和行业主管部门、监管部门发现本行政区域或者本行业、领域可能存在非法集资风险的,有权对相关单位和个人进行(),责令整改
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各级公司()是防范和处置非法集资工作的第一责任人,要周密部署,定期听取汇报。
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按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上,对各类账户交易中具有()等资金异动进行监测分析将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级打击和处置非法集资工作领导小组办公室。
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宗教事务管理坚持保护合法、制止非法、抵御渗透、打击犯罪的原则。( )
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《防范和处置非法集资条例》所称(),是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人;所称(),是指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人。
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《中国保监会关于加强保险业防范和处置非法集资工作的通知》要求加强宣传针对性,提升宣传教育效果,以下对保险消费者的宣传手段描述正确的是()
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国家禁止任何形式的非法集资,对非法集资坚持哪些原则?()
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国家禁止任何形式的非法集资,对非法集资坚持防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则()
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