办理西联汇款业务时，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款且交易金额单笔在外币等值（）美元以上的，应当留存有效身份证件的复印件。

相似题目

• 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

  A . 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上 B . 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上 C . 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上 D . 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上

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• 一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务。

  A . A．现金汇款 B . B．现金存款 C . C．现钞兑换 D . D．票据兑付

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• 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性服务，交易金额单笔人民币（）元以上的，应登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

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• 金融机构为不再本机构开立帐户的客户办理现金汇款业务，单笔金额（）以上的应当识别客户身份。

  A . 5000元人民币或500美元 B . 10000元人民币或1000美元 C . 20000元人民币或2000美元 D . 50000元人民币或5000美元

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• 在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

  A . A、单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上 B . B、单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上 C . C、单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上 D . D、单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上

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• 网点为不在本机构开立账户的客户提供结售汇业务时，单笔金额在人民币（）万元以上或者外币等值（）千美元以上的，应识别客户身份，并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。

  A . A、55 B . B、33 C . C、22 D . D、11

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• 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）（含）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。

  A . 10万元 B . 5万元 C . 1万元 D . 0.5万元

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• 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，进行客户身份识别的要点包括（）。

  A . 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B . 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 C . 登记客户身份基本信息 D . 留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

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• 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，（）客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

  A . 检查 B . 察看 C . 审查 D . 核对

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• 不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，联网核查的要求为（）。

  A . 核查、留存 B . 不核查、留存 C . 不核查、不留存 D . 核查、不留存

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• 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的（）和交易的（），核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

  A . 自然人 B . 法人 C . 受益人 D . 实际受益人

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• 不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）以上的，应当识别客户身份。

  A . 人民币1万元 B . 人民币5万元 C . 1000美元 D . 1000欧元

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• 根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性金融服务是指，在以开立账户方式与客户建立业务关系时，为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务：（）

  A . 现金汇款 B . 现金兑换 C . 票据兑付

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• 为不在本机构开立账户的客户提供结售汇业务时，单笔金额在人民币（）或者外币等值（）以上的，应识别客户身份，并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。

  A . A、1万元以上，1千美元 B . B、1万元以上，2千美元 C . C、5万元以上，1千美元 D . D、5万元以上，1千美元

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• 银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且多少金额以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件？（）

  A . 5万人民币或1万美元 B . 5万人民币或2千美元 C . 1万人民币或2千美元 D . 1万人民币或1千美元

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• 一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。

  A . 现金汇款 B . 现金存款 C . 现钞兑换 D . 票据兑付

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• 应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务（）

  A . A．交易金额单笔人民币1万元以上 B . B．交易金额单笔人民币10万元以上 C . C．交易金额单笔外汇等值1000美元以上 D . D．交易金额单笔外汇等值10000美元以上

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• 一次性金融服务是指，为不在本镊行机构开立账户的客户提供（）一次性金融服务。

  A . 现金汇款 B . 现金存款 C . 现钞兑换 D . 票据兑付

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• 信用社为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上的，应当识别客户身份。

  A . 1万 B . 2万 C . 3万 D . 5万

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• 某商业银行于2007年5月10日为不在其本机构开立账户的某客户提供现金汇款2万元人民币服务时，已登记的客户基本身份信息未完全满足《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第三十三条要求，原则上不要求补登记。

  A . 正确 B . 错误

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• 商业银行为不在本机构开立账户的客户提供（）等金融服务时，应当识别客户身份。

  A . A、单笔金额人民币5000元的现金汇款 B . B、单笔金额人民币2万元的票据兑付 C . C、单笔金额1000美元的现钞兑换 D . D、单笔金额5000美元的现金汇款

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• 应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。()

  A．交易金额单笔人民币1万元以上 B．交易金额单笔人民币10万元以上 C．交易金额单笔外汇等值1000美元以上 D．交易金额单笔外汇等值10000美元以上

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• 金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当如何识别客户身份（）

  A．核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 B．登记客户身份基本信息 C．留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件 D．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

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• 一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立账户的客户提供一下哪方面的一次性金融服务，包括（）

  A．现金汇款 B．现金存款 C．现钞兑换 D．票据兑付

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