新版反洗钱系统中客户评级数据分为权重积分及例外情形两种。（）
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在反洗钱客户风险评级过程中，国家权力机关可直接评级为（）。
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在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的（）个工作日内完成等级评定工作。
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人民银行反洗钱系统中，对客户采用不同级别设定，根据风险级别不一样，可分为（）
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我行反洗钱客户风险评级采取的评级规则是（）。
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反洗钱系统客户号（）。是指反洗钱系统使用的客户号，反洗钱系统客户号生成规则分为（）。
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在反洗钱评级系统“评级结果”“当前结果查询”的客户信息项中可以查到的信息有（）
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小企业客户信用评级体系由（）两部分组成，指标评分在最终评级得分中各占50%的权重。
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根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）
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反洗钱集中作业模式主要是统筹整合人力资源，将反洗钱数据完善、案例处理、风险评级、名单管理、调查分析、统计报表、基础管理等日常工作集中进行处理。
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客户洗钱风险评级结果经调整审批确认或再调整确认后，各支行应在评级结果确认后5个工作日内将评级为（）客户的详细信息进行汇总整理，并将相关资料，加盖支行公章后，报备总部反洗钱领导小组办公室。
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营业机构柜员、客户经理等各层级工作人员在日常业务办理或为客户服务过程中，经监测分析判断确定为可疑交易的，应报告反洗钱监测岗人员及（），及时在反洗钱监测分析系统进行人工补录，手工增加可疑交易报告。
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根据《反洗钱业务客户风险分类管理实施细则》，个人客户及机构客户的风险等级分为（）.
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在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立并为客户开立账户后的（）个工作日内完成等级评定工作
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三类客户采取系统评级方式，评价指标由定量评价与定性评价两部分构成，二者满分为100分，且所有三类客户的定性指标与定量指标权重均为70%、30%。()
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反洗钱信息岗工作人员应综合评级信息，客户信息、账户信息、案例信息、交易信息、风险事件、调查结论等其他信息，认真按时审查客户人工复评意见，对系统评级结果与人工评级结果不一致的情况进行合理性判断,认为人工评级分析意见不充分的或划分等级错误的，应及时退回重评。()此题为判断题(对，错)。
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零售客户洗钱风险评估时，对（）客户逐笔审核与确认，通过反洗钱风险管理系统完成客户尽职调查、数据协查工作
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本行通过反洗钱风险管理系统开展客户洗钱风险评估，系统数据及其他工作档案（人行反洗钱调查、协查资料、尽职调查记录等）保管期限最低为（）年
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新客户反洗钱评级处理任务应于（）内完成
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反洗钱系统每日日终收集逻辑集中系统、协助查控综合管理系统及人工通过反洗钱系统录入的查冻扣客户信息，于（）向网点反洗钱联络员推送尽职调查任务。
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反洗钱系统将客户洗钱风险评级标准分为（）
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加强客户身份信息收集。按照行内反洗钱管理要求，收集并记录（），以及政要控制实体、使领馆或外交机构、非政府组织、慈善组织、货币服务机构、第三方支付公司等客户需要特别尽职调查（SDD）的信息，确认反洗钱系统客户洗钱风险评级结果。按照行内规定，履行高风险客户、政要人士、特定类型客户的准入审批程序。不得为我行不允许建立客户关系的制裁名单上的人员开立账户
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反洗钱的客户信息是从数据仓库中采集出来的信息（)
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在我行反洗钱客户风险分类工作中，各营业机构反洗钱监控系统内部协查岗负责本机构职责分工范围内的反洗钱客户风险分类及客户尽职调查相关工作。（)
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在与客户建立客户关系后的10个工作日内，反洗钱中心将基于客户经理在客户初次身份识别时收集的信息，对客户开展洗钱风险评估。金融机构客户通过问卷完成客户身份识别后生成的手工评定评级与反洗钱系统生成的风险等级不一致时，应按照“孰低”原则人工维护反洗钱系统中的客户洗钱风险等级。（）此题为判断题(对，错)。
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