在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立并为客户开立账户后的（）个工作日内完成等级评定工作
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在反洗钱客户风险评级过程中，国家权力机关可直接评级为（）。
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在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的（）个工作日内完成等级评定工作。
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对新客户应在建立业务关系后的（）内划分其客户洗钱风险等级。
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在反洗钱评级系统“评级结果”“当前结果查询”的客户信息项中可以查到的信息有（）
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对于与银行新建立业务关系的客户，对其洗钱风险评定，客户评级人员应在（）个工作日内完成对新增客户或账户的等级评定工作。
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客户洗钱风险评级系统定期对存量客户进行风险等级初评，在初评结束后（）个工作日之内，各支行评级操作员应分析判断客户的实际风险水平，对系统初评结果进行调整，评级审批员对评级调整结果进行审批后确认客户的风险等级。
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《齐鲁银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定对于新建立业务关系的客户，应在与客户建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。
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金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
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对于新建立业务关系的客户，各部门和分支机构应当在客户业务关系建立后的（）个工作日内完成风险等级划分工作
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金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。以下措施中可酌情采取的措施包括()①在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。②进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。③适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。④对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。⑤适度提高交易监测的频率及强度。⑥经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系。
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首次评级是指对于首次与本行建立业务关系的客户，在建立业务关系后的（)个工作日内划分其风险等级。
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对于新建立业务关系的客户，证券公司应在客户业务关系建立后的工作日内完成等级划分工作。（)
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按照（)原则，客户洗钱风险等级初评岗须对客户洗钱风险评级尽职调查进行审核
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原则上禁止对洗钱风险评级高于（)的个人客户推荐或销售实物贵金属、家族信托、全权委托资产管理等高风险产品,对洗钱风险为（)的个人客户销售任何财私条线产品或服务
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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的()工作日内划分其风险等级。
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对于新建立业务关系的客户，支行应在业务关系建立后的10个工作日内完成风险等级划分工作（）
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对于新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级。（）
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对于与我行新建立业务关系的客户，在业务关系建立后的（)工作日内完成等级划分工作。
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客户身份识别措施包括但不限于以下方面：在建立业务关系时的客户身份识别措施、在业务关系存续
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对于风险水平为（)风险的对象，在反洗钱法律法规和监管政策允许，且对风险进行了充分分析的前提下，允许采用简化的客户身份识别措施。
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对于新建立业务关系的客户，我公司应在建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级。（）
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在与客户建立客户关系后的10个工作日内，反洗钱中心将基于客户经理在客户初次身份识别时收集的信息，对客户开展洗钱风险评估。金融机构客户通过问卷完成客户身份识别后生成的手工评定评级与反洗钱系统生成的风险等级不一致时，应按照“孰低”原则人工维护反洗钱系统中的客户洗钱风险等级。（）此题为判断题(对，错)。
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搜寻或结识国外客户并建立业务关系的途径主要有（）
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《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》中，客户洗钱风险等级分类方法包括综合评级法和（）
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