对于与银行新建立业务关系的客户，对其洗钱风险评定，客户评级人员应在（）个工作日内完成对新增客户或账户的等级评定工作。
相似题目
-
代客交易业务中银行和客户承担风险等级的评定中，交易对手符合以下条件之一的，银行承担的风险等级为中等风险（）。
-
在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的（）个工作日内完成等级评定工作。
-
对新客户应在建立业务关系后的（）内划分其客户洗钱风险等级。
-
同一客户在华夏银行具有（）的洗钱风险等级，客户洗钱风险等级由主评定机构评定。
-
金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（）的风险控制措施。
-
《齐鲁银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定对于新建立业务关系的客户，应在与客户建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。
-
客户为外国政要类（）风险客户的，还应由华夏银行分行反洗钱工作分管副行长批准后，方可开立账户并进行初次评定。
-
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
-
各经营单位应当依据《中国光大银行郑州分行反洗钱客户风险等级分类管理实施细则（暂行）》认真开展客户风险等级评定工作。（）
-
《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》中,客户风险等级分类应在与客户建立业务关系后的（）个工作日内完成
-
对于新建立业务关系的客户，各部门和分支机构应当在客户业务关系建立后的（）个工作日内完成风险等级划分工作
-
2008年5月，中国人民银行某市中心支行对某银行进行反洗钱现场检查时发现，该行存在以下重大违规事实：（1）未按规定履行客户身份识别义务。如：建立业务关系时仅凭客户身份证件复印件或传真件办理开户手续、客户交易情况出现异常且有洗钱活动嫌疑时未重新识别客户、对高风险客户及其交易未进行持续识别。（2）未按规定报送可疑交易报告。如：符合“短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份明显不符”、“长期闲置的账户原
-
在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立并为客户开立账户后的（）个工作日内完成等级评定工作
-
首次评级是指对于首次与本行建立业务关系的客户，在建立业务关系后的（)个工作日内划分其风险等级。
-
对于新建立业务关系的客户，证券公司应在客户业务关系建立后的工作日内完成等级划分工作。（)
-
对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的()工作日内划分其风险等级。
-
对于新建立业务关系的客户，支行应在业务关系建立后的10个工作日内完成风险等级划分工作（）
-
对于新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级。（）
-
对于与我行新建立业务关系的客户，在业务关系建立后的（)工作日内完成等级划分工作。
-
客户身份识别措施包括但不限于以下方面：在建立业务关系时的客户身份识别措施、在业务关系存续
-
对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险进行重新评估。较低风险和低风险客户审核期限为（)。
-
对于新建立业务关系的客户，我公司应在建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级。（）
-
在与客户建立客户关系后的10个工作日内，反洗钱中心将基于客户经理在客户初次身份识别时收集的信息，对客户开展洗钱风险评估。金融机构客户通过问卷完成客户身份识别后生成的手工评定评级与反洗钱系统生成的风险等级不一致时，应按照“孰低”原则人工维护反洗钱系统中的客户洗钱风险等级。（）此题为判断题(对，错)。
-
搜寻或结识国外客户并建立业务关系的途径主要有（）
推荐题目
- “在中华人民共和国境内”的含义包括（）。
- 祝寿用语“寿比南山”中所指的终南山位于我国哪个省？
- 女性，46岁，右乳出现肿块4天，体检肿块约4cm，光滑，平时月经正常，无乳腺癌家族史。最方便的进一步明确诊断的方法（）。
- 婴儿，11个月，因发热半天抽搐一次来院急诊，抽搐呈全身大发作状，到院时抽搐已止。既往无惊厥病史。急诊查体：体重9kg，体温39．5℃，神清，精神差，无皮疹。呼吸规则，心率150／min，骨骼未见畸形，四肢肌张力略低，双侧巴氏征阳性。急测血白细胞10×109／L，N40％。假设信息）患儿再次出现惊厥应首先与哪种疾病鉴别（）
- 土壤重金属污染主要是哪些元素？（）
- 现行“减免税金”科目核算范围包括（）
- –IfI_______you,Iwouldtreatthisissueseriously.–Ok,Iwillthinkaboutitagain.
- "针对易燃、易爆区有哪些基本要求（）
- 网页编程中，运行下面的javascript代码：﹤script. language=“javascript”﹥x=3;y=2;z=(x+2)/y;alert(z);﹤/script﹥则提示框中显示()。
- 肝转移瘤的"靶"征中，其高信号的外晕环与下列哪项有关