什么是客户身份识别制度？
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金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行（）。
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以下是建立和实施客户身份识别制度规定的是（）
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客户身份识别制度由（）制定。
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客户身份识别制度指的是什么？
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客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。
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（）对各支行、营业部执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。
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金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同什么机构制定？
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客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。
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客户身份识别制度中“受益人”的定义？
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以下（）项应落实客户身份识别制度。
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简述客户身份识别制度的特征。
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是（）。
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反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
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金融机构自收到或应当收到名单（），应当完善客户身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施，判断客户是否属于安理会有关决议名单范围。
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客户身份识别制度要求了解客户的（）。
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客户身份识别制度中的受益人指的是什么？
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（）自收到或应当收到名单之日起，应当完善客户身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施，判断客户是否属于安理会有关决议名单范围。
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认真执行客户身份识别制度，贯彻落实（）原则。
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根据客户身份识别制度，金融机构应在（）更新客户的身份信息资料。
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金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列有关客户身份识别中说法正确的有（）
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建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
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为有效开展客户身份识别工作，证券期货业机构应当逐步建立完善的客户身份识别制度有（)。
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金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理，分支机构可根据自身实际情况规范客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作。（)
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根据客户身份识别制度，对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是( )。
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