以下（）项应落实客户身份识别制度。
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金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行（）。
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以下是建立和实施客户身份识别制度规定的是（）
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（）对各支行、营业部执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。
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以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（）
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按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围？（）
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我国金融客户身份识别制度尚可在以下（）方面进一步完善。
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反洗钱工作年度报告包括但不限于以下内容：全年内控制度建设情况、客户身份识别情况、大额和可疑交易报送情况、宣传和培训情况、举报信息、监管部门开展（）检查情况等。
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客户身份识别制度要求了解客户的（）。
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认真执行客户身份识别制度，贯彻落实（）原则。
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（）负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱义务要求，在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实反洗钱大额和可疑交易报告报送、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等各项内控要求。
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根据客户身份识别制度，金融机构应在（）更新客户的身份信息资料。
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金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列有关客户身份识别中说法正确的有（）
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各级（）为客户身份识别工作管理的牵头部门，公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技、市场部门等相关部门应密切协作、各负其责，充分利用本部门条件组织落实本业务条线客户身份识别工作
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为有效开展客户身份识别工作，证券期货业机构应当逐步建立完善的客户身份识别制度有（)。
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金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理，分支机构可根据自身实际情况规范客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作。（)
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银行业金融机构应该认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取以下哪些措施（)。
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证券期货业机构落实身份识别制度应遵循以下哪些原则（）
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《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》要求，各银行业金融机构和支付机构要认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取（）等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份
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根据《关于贯彻落实中国人民银行235号监管规定强化客户身份识别管理工作方案的通知》要求，在与客户的业务关系存续期间金融机构应当持续识别客户身份，关注客户信息资料及金融交易情况（）
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各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险制度，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户（）
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各级公司应认真执行客户身份识别制度，在客户关系建立、存续、终止期间，贯彻落实（）原则
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根据客户身份识别制度，对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是( )。
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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构应当按照规定，加强对非自然人客户的身份识别，落实以下哪些工作要求（）
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各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。（)
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