对人民币单笔（）元（含）以上的现金取款，不仅应遵守身份核查制度及反洗钱工作相关要求，还应按照有关文件要求进行大额交易实时核实
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存款人办理人民币单笔（）元以上现金取款业务的，存款人须提供有效身份证件。代理取款的，须提供（）的有效身份证件。
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人民币存折单笔金额（）万元以上的转账取款业务应出示客户身份证件。
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大额现金业务报送范围包括：单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的（）。
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自然人客户办理存本取息业务，人民币单笔现金取款5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。
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信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元现金取款时应核对存款人有效身份证件。
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办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务时，在取款凭证背面填写（）等基本信息。
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对一日一次性从账户提取现金（）（含）万元以上的，受理网点经办人员应要求取款人提供有效身份证件
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对于人民币单笔5万（含）元以上的代理银行卡现金取款，应通过联网核查系统对代理人和被代理人身份进行核查，并在取款凭证上登记代理人和被代理人基本信息。
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对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法中错误的有（）。
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单笔金额人民币5万元（含）或外汇等值1万美元（本金和利息合计数）以上现金取款业务或人民币50万元（含）以上转账取款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。
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单笔或单日累计现金存取款金额在等值人民币1000万元以上的，由（）审批。
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单笔金额人民币（）万元（含，本金和利息合计数）以上现金取款业务要提供客户本人有效身份证件。
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办理单笔在规定金额以上人民币借记卡现金取款业务，应通过（）对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
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对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应当（）。
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办理凭证式国债兑付业务，存款人办理人民币单笔（）元以上现金取款业务、或提前支取的，存款人须提供有效身份证件。
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“1201活期储蓄存款”交易录入各要素。对于人民币单笔（）元以上（含）或者外币等值（）美元以上（含）代理现金存款业务，还应录入代办人身份信息、联系方式。
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客户单笔一次性提取（）以上人民币或等值外币，取款人应至少提前一天以电话等方式预约，以便准备现金。
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办理人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务时，在存款凭证背面填写（）等基本信息。
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办理人民币单笔5万（含）元以上银行卡现金取款业务，应通过联网核查系统对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
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办理单笔在规定金额以上人民币借记卡现金取款业务，应通过（）客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
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发生现金差错（含ATM机）应逐笔、逐级报备及审批，现金差错报备权限。支行：单笔人民币或折合人民币（）元（含）以上报分行备案。分行：单笔人民币或折合人民币（）（含）以上报总行备案。
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活期转账开立定期整存整取账户业务，除审核开户申请人的有效身份证件外，对于转账金额（同户名下账户之间的资金划转业务除外)人民币单笔5万元以上（含)或者为外币资金划转的，还应按照活期取款业务相关规定审核转出账户持有人及代理人（如有)的有效身份证件。（)
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个人客户在同一营业网点办理单笔或当日累计人民币（)万元以上（含)现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的，应当要求取款人在支取凭证上注明用途。
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大额交易是指当日单笔或者累计交易人民币（）元以上（含）、外币等值（）美元以上（含1万美元）的现金收支
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