大额现金业务报送范围包括：单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的（）。
相似题目
-
关于客户办理外币业务的单笔大额交易，以下说明正确的是（）
-
金额（）万元以上的单笔现金收付属大额支付交易。
-
办理大额现金收付需要换人复点。（）以上的单笔大额现金收付必须换人卡把复点，但当地人民银行有规定的从其规定
-
人民币大额支付交易是指规定金额以上的人民币交易。其中：包括单位及个人办理的（）以上的单笔现金收付业务和公转私、私转公、私转私等业务
-
管理行客户部门对下级行客户部门（或岗位）个人信贷业务贷后管理工作（包括客户维护）负有指导、监督职责。管理行客户部门主要职责是（）、对管理行直接审批的单笔大额贷款形成的不良资产或多笔由于共同原因形成的不良资产，会同有关部门制定不良信贷资产催收方案，并组织实施；定期向贷审会或行长汇报所辖行个人客户整体用信情况和风险状况等。
-
个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为个人大额支取业务。
-
大额现金支付交易的报告范围是单位及个人办理金额（）万元以上的单笔现金收付。
-
个人办理单笔金额在（）以上的现金存款业务，要审核客户身份证件。
-
以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金收付交易，个人当天单笔或累计等值外汇（）万美元以上属于大额外汇资金交易范围。
-
大额支付核实管理办法规定，以下金额的单位单笔支付业务（含现金）应纳入大额核实范围（）
-
大额转账业务报送范围为法人、其他组织和个体工商户之间（）以上的单笔转账支付。
-
金额在（）万元以上的单笔现金支付是大额交易。
-
银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔（）的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。
-
单笔或者当日累计人民币交易（）以上或者外币交易等值（）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易业务报送范围。
-
各支行（）应对客户执行大额资金划转电话核实制度，电子银行部对网银客户发起的单笔付款金额在（）元以上的业务，通知开户行进行电话核实。
-
金额（）万元以上的单笔现金收付属于大额支付交易。
-
代理他人单笔现金取款、转账金额在人民币或外币等值（）以上（含）的，作为代理个人大额支取业务，柜台人员还应与被代理人进行电话核实，不得由包括客户经理在内的其他人员代为核实，并在传票背面记录核实情况信息。
-
单位办理现金提取和转帐业务时，对超金额大额票据现金、转帐执行电话查询的起点均为100万元。
-
按规定，目前小额支付系统办理业务的单笔金额上限是多少。（）
-
信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，或单笔金额人民币（）万元以上的转账业务时，应当核对存款人的有效身份证件。
-
单位存款人办理现金通兑业务 ，只限于零星小额开支 ，单笔金额不超过人民币（）万元 ，每日累积金额不超过人民币（）万元 ；超过规定金额的 ，应通过开户行办理
-
单位客户在柜台办理的主动付款业务，除严格按照结算IC卡的相关规定执行外，单笔支付金额达到大额交易查证金额起点的，必须进行大额交易热线查证。（）
-
法定工作日内小额支付系统的单笔上限金额为5万元，5万元以上的汇款可通过大额支付系统办理；节假日期间小额支付系统普通贷记业务单笔上限为（）
-
个人结算账户之间，以及个人结算账户与单位银行结算账户之间单笔或者当日累计人民币万元以上的款项划转,业务经办机构应按要求向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易（）
推荐题目
- 企业若要提高设计开发计划中的设计命中率，就必须（）。
- 信贷业务授权必须以’三岗’分离为指导原则，在同一笔信贷业务中一人只能担任（）中的一个岗位，不能同时担任两个或两个以上岗位。
- COPD病理生理改变的标志是（）
- 保险人已经履行赔偿或给付全部保险金义务后，如无特别约定，保险合同即告终止，即使保险期限尚未届满，合同也告终止，这是因（）终止。
- 一辆私家车，其里程表显示是3万公里，正常行驶是否需要更换轮胎（）
- 以下属于呼吸系统的物理防御功能的有()
- 煤矿企业对全体职工要进行安全教育和培训，提高安全意识，对重大危险源所在区域进行安全标识。
- （）是扩大内需的最大潜在动力。
- 女性，30岁，已婚，同居6年未孕，诊刮见子宫内膜腺体与间质比1：1，腺体增生，如图，应诊断为（）
- V<sub>1</sub>～V<sub>6</sub>导联呈rS型，心电轴130°，可能的心脏病变为（）