信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，或单笔金额人民币（）万元以上的转账业务时，应当核对存款人的有效身份证件。
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对于单笔转出金额为人民币（）万元（含）以上的行内转账，客户需要事先到转出账户省内任一联网网点办理大额转账申请。
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单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无卡、无折现金存款，需提供存款办理人的有效身份证件。
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大额现金业务报送范围包括：单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的（）。
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个人外汇结构性存款（汇利丰）交易期限为三个月以上，单笔最低交易金额（）人民币或等值外币。
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信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元现金取款时应核对存款人有效身份证件。
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个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为个人大额支取业务。
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大额现金支付交易的报告范围是单位及个人办理金额（）万元以上的单笔现金收付。
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邮政储蓄网点对于单笔转出金额为人民币（）万元（含）以上的行内转账，客户需要事先到转出账户省内任一联网网点办理大额转账申请。
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个人办理单笔金额在（）以上的现金存款业务，要审核客户身份证件。
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个人借记卡人民币单笔金额5万元（含）以上现金存款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要（）。
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人民币单笔金额（）万元（含）以上现金存款业务，要核对或核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
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信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）元、外币等值（）美元以上的现金存取业务时，应当核对存款人的有效身份证件，并登记存款人的姓名、联系方式、有效身份证件种类、号码
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营业网点受理单位存款转给个人的业务，单笔金额在（）万元（含）以下的，由网点柜台人员按相关业务规定审核后办理。
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为个人客户办理人民币单笔（）万元以上现金存取业务需要核实身份证件。
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营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币五万元（含五万元）、外币当日累计等值（）以上，转账金额为人民币20万元（含20万元），必须提供本人有效身份证件并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
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为个人存款人办理人民币单笔（）以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。
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农村信用社为自然人客户办理人民币单笔（）万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上现金存取业务时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
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在农村信用社开立个人银行结算账户的存款人，凭其存折（卡）及密码通过其他省份农村信用社柜面办理现金和转账取款业务的，其单笔和日累计最高交易金额分别为人民币（）万元和（）万元。
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为个人存款人办理人民币单笔（）万元以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。
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单位存款人办理现金通兑业务 ，只限于零星小额开支 ，单笔金额不超过人民币（）万元 ，每日累积金额不超过人民币（）万元 ；超过规定金额的 ，应通过开户行办理
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办理个人存取款业务时，单笔取款金额在人民币（）万元、外币等值（）美元（不含）以下，单笔存款金额人民币（）万元、外币等值（）美元（不含）以下的，可不要求客户提供有效身份证件
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单笔或当日累计转账金额5万元（含）以上时，需核对存款人有效身份证件原件；代理人办理单笔或当日累计转账金额5万元（含）以上的，需同时核对代理人的有效身份证件原件（）
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办理流动资金贷款时，单笔金额超过（）万元（含）人民币的贷款资金支付，应采用贷款人受托支付方式
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个人客户在同一营业网点办理单笔或当日累计人民币（)万元以上（含)现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的，应当要求取款人在支取凭证上注明用途。
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