各支行()应对客户执行大额资金划转电话核实制度,电子银行部对网银客户发起的单笔付款金额在()元以上的业务,通知开户行进行电话核实。
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强化大额资金交易控制,严格执行()实时核实制度。
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客户大额资金划转的热线联系查证的核实结果登记()。
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根据《关于加强大额资金划转风险控制的通知》(川中银个金函[2015]295号),个人大额资金划转金额在()万元以上的,由二级分支行的个人金融部人员打电话核实。并作好电话核实记录。
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对单位帐户的大额资金变动由事后监督人员()内对大额资金变动(含累计金额)进行电话再核实。
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()对各支行、营业部执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。
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流动性监测与调控实行大额资金进出和提供者报告制度,大额资金提供者报告制度是指各分行对在华夏银行存款排名()客户的有关信息进行报告的制度。
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()万的大额资金划转业务,经办柜员需进行电话核实。
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加强对客户支付资金合法性和真实性的审查,凡划转大额资金()的,应主动与客户联系,经对方确认后方可办理。
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珠海华润银行网上银行业务规定:各分支行应根据接到的异常交易资料及时联系客户,并()将核实情况回复给总行电子银行部。
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柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对客户办理相关业务进行查证确认。以确保该笔业务是基于客户的(),保障银行客户资金安全。
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柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对()等业务进行查证确认,以确保办理的业务是基于客户的真实意愿,以防范支付结算风险,保障银行和客户资金安全。
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下列哪些大额资金汇划业务不需要电话核实()
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事后监督人员应在()内对大额资金变动(含累计金额)进行电话再核实。
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大额资金汇划的电话核实以下哪些做法正确()。
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强化大额资金交易控制,严格执行业务办理人(客户或代办人)身份信息及大额转账定时核实制度,严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务,严禁越权办理。
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开户行应对客户执行大额资金划转电话核实制度。()
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强化大额资金交易控制,严格执行业务办理人(客户或代办人)身份信息及大额转账()核实制度。
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如存量客户未持IC或新增无IC卡客户的法定代表人、财务负责人或联系人来我行柜面行办理()大额资金支付业务,可不再进行电话核实,但需在记账凭证联登记姓名、身份证件号码,进行经办人身份识别无误后,即可按正常流程办理
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开户行要认真履行反洗钱监测工作职责,严格执行客户身份识别和大额可疑交易报告制度,做好网上银行大额可疑资金交易和异常资金流动的监管与报送工作。()
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存/取/现金汇款金额单笔达到20万(含,各业务维度内,不累加),系统将提示:“大额存(取)现,请核实客户资金来源用途。”()
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对大额交易,()要核实客户身份、交易金额及客户真实意愿。对代办大额交易,要审核代理人与账户人双方有效身份证件,并与账户人进行电话核实
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大额支付核实应保留核实电话录音,保存期限()年,具体保管方式按照档案管理的要求执行
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大额交易核实:对于大额支付采用银行与单位电话核实的方式,()元以上转账交易需通过电话向客户单位进行核实
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各分支行在受理公司客户建立电子业务关系的申请时,应通过实地调查方式,对客户提交的有关资料的真实性进行核实。如在开户阶段已完成实地调查的,无需再次实地调查。()