防范个人贷款非本人签字的风险上,我行内控要求是()
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升级责任人对照()中的测试项目,逐一进行测试,并判断升级是否成功,测试过程需要局方对业务、计费测试记录上签字确认。如升级不成功,根据其中的风险防范措施进行补救,以便安全恢复原先状态。注意在恢复后要进行()工作,以确保设备真正恢复,最后由升级责任人制作升级失败原因分析报告。
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我行个人一手住房贷款对借款人年龄的要求是18(含)-65(含)周岁。()
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办理个人储蓄投资类合约业务时,柜员应严格监督经办客户本人亲自在打印的交易凭证上签字确认,严禁由非经办客户的其他人员或柜员代签。
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根据《个人征信管理办法》规定,我行客户个人要获取本人信用报告,可向()提交申请。
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陈跃军监事长在中国邮政储蓄银行2014年风险与内控管理工作会议上的讲话上就防范和化解全行主要风险严控操作风险要求是()。
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网点内控工作是防范全行操作风险案件的()。
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投资者接受投资顾问服务注意事项说法正确的有()。 Ⅰ.证券投资顾问不得代客户作出投资决策 Ⅱ.要充分理解证券投资顾问服务协议的内容,了解相关业务规则,认真阅读风险揭示书并签字确认 Ⅲ.投资者不要向任何个人账户支付证券投资顾问服务费用,防止上当受骗 Ⅳ.要关注提供证券投资顾问服务的机构和人员是否具有证券投资咨询业务资格,可以通过中国证券业协会网站、有关公司网站和营业场所查询相关信息,防范非法证券活动欺诈风险网站、有关公司网站和营业场所查询相关信息,防范非法证券活动欺诈风险
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个人家居消费贷款的借款人在我行零售内部评级系统评定的客户评分风险等级最低要求是()。
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个人文化消费贷款的借款人在我行零售内部评级系统评定的客户评分风险等级最低要求是()。
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对于远离我行小额贷款营业机构或营销机构的客户,在能提供贷款申请的必须材料,且我行()名信贷人员在场的情况下,方可在我行外接受其贷款申请。信贷人员应在()上签字确认,指导客户填写贷款申请表。
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《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》(银监办发〔2017〕10号)中指出,银行业金融机构要高度重视内控及合规文化建设,真正发挥内部规章制度“()”的作用。
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《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》(银监办发〔2017〕10号)中指出,银行业金融机构要充分认识案件防控工作的(),坚持把防控案件风险放在更加重要的位置,以强化内控管理为抓手,切实履行案防主体责任,恪尽职守,守土有责,常抓不懈,坚决遏制大要案的发生。
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为防范风险,我行个人一手住房贷款中两个(含)以上共同借款人借款的,要按照满足贷款条件中年龄较大的认定贷款期限。()
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各银行业金融机构要按照()的原则,完善信贷管理,强化内控机制,切实提高防范风险的能力和水平。
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我行个人二手房个人按揭贷款对借款人年龄的要求是18(含)-60(含)周岁。()
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目前通过我行网上银行个人注册客户取消落地业务,需要客户本人持身份证件原件复印件及其转出账户凭证原件,并且需要递交一式两份的书面撤销申请书,到落地处理行取消落地业务,申请书应详细填写交易要素,包括()并当面在撤销申请书上签字。
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商业银行的董事会和高管层要充分重视案防工作,要在()对操作风险防范、内控制度落实、员工合规经营行为提供保障。
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某经营实体法人向我行申请个人经营性贷款,支行客户经理约见客户谈话,以下哪些是防范操作风险要点()
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在遗失管理过程中,建立重大事项请示报告制度。对于一次性遗失重要单证超过__份(含)的事件,视为重大事项,要立即向__报告,并与监察、内控等相关部门成立联合专项工作小组,深入核查、明确责任、防范风险。()
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个人征信机构申请设立分支机构,应当向中国人民银行提交针对设立分支机构所作出的内控制度安排和风险防范措施。()
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被我行划分为洗钱高风险等级客户的主要股东信息需要开展强化调查,其要求是()
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商业银行应做好本行典当机构发放贷款的信息管理和风险分析工作,定期收集整理本行典当机构发放贷款的总体规模和贷款质量,分析从内控到现场调查中可能发生的风险,并及时采取防范措施。()
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