各单位单笔超过()万元(含)以上的大额款项支出,应提前至少()与集团资金管控小组组长沟通,以便提前掌握情况,做好资金调配
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大额资金划转,是指营业机构受理的单笔金额超过100万元(含)的()等。
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大额现金业务报送范围包括:单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的()。
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各分支局应按季度对辖内单笔货物贸易项下收入(支出)金额3000万美元(含)以上,其他项下收入(支出)金额()美元(含)以上的大额交易进行重点核实。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,()银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易。
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从单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元人民币时,付款单位若在付款用途栏或备注栏注明以上款项事由,付款单位无须出具付款依据。
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根据将于2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转属于大额支付交易。
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经批准的费用支出,超过支付结算金额起点的,应办理转账支付,其中单笔金额()元(含)以上的对外款项支付一律采用转账方式。
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柜员办理单笔()万元以上(含)的大额现金付款,须换人对钞券进行复点。
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单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易的规定,适用于()之间的款项划转。
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对客户大额资金支付交易进行核实的起点金额为单笔或单日累计超过()万元(含)以上。
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除储蓄、已纳入工资手册管理的工资性支出和农副产品采购支出外,各单位对单笔或当日累计超过()万元(含)的现金支取,应要求开户单位填写《大额现金支取登记审批表》。
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各分行应健全大额资金使用的集体决策制度,对于单笔或单项()万元(含)以上的大额资金使用,要以事前的投入产出分析作为审批费用的依据,经分行领导班子集体研究同意,并保留相应会议决议或审批痕迹。
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大额现金收支报备的标准是柜台发生的单笔()万元(含)以上或者外币交易等值()万美元(含)以上的实物形态的现金交易。
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大额交易报告标准:商务卡与法人、其他组织、个体工商户账户之间单笔或者当日累计人民币()万元(含)以上或者外币等值20万美元(含)以上的款项划转。
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单笔金额超过()万元(含)的自然人贷款、超过()万元(含)企事业单位贷款,如计入损失类,逐级报办事处、市联社大额贷款咨询委员会(风险管理委员会)最终认定。
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大额转账业务是指个人银行存款账户之间、单位银行存款账户之间以及个人银行存款账户和单位银行存款账户之间单笔人民币达到()(含)以上以上款项的划转。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,()银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易。
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根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币__万元以上(含)、外币等值__万美元以上(含)的境内款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告()
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根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转属于大额支付交易。
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单笔支付 (含取现)金额符合以下条件:日元()万元(含)以上需纳入大额核实范围
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告()
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自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币__万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转,应当通过反洗钱系统提交大额交易报告
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个人结算账户之间,以及个人结算账户与单位银行结算账户之间单笔或者当日累计人民币万元以上的款项划转,业务经办机构应按要求向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易()
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单笔或单项金额超过()万元(含)的会议费支出需报大额支出审批委员会审批()
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