谨慎发展的商户包括（）。

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• 根据江苏省联社POS管理办法，以下属于谨慎发展的收单商户的是（）。

  A . 高档宾馆 B . 房地产 C . 大型批发类商户 D . 珠宝、奢侈品专卖店 E . 旅行社

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• 机票代售点或手机专卖店是收单机构谨慎发展的商户类型。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列哪种类型的商户属于收单机构谨慎发展的商户（）

  A . 特殊行业商户：包括本国法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其他与本国法律、法规相抵触的商户 B . 可疑商户：商户或商户负责人（或法人代表）已被列入中国银联的不良信息系统 C . 易恶意倒闭的商户类型：在跳蚤市场、二手市场和街头的个体商铺、预付款类商户，如旅行社、短期培训班、各种俱乐部等 D . 注册地及经营场所不在收单机构所在国的商户

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• 收单机构谨慎发展的特约商户类型有（）。

  A . 提供中介、咨询、经纪类服务的商户 B . 提供投资担保、抵（质）押类服务的商户 C . 实际销售的商品或提供服务不明确的商户 D . 交易无商业背景的商户，如宗教团体、寺院、教堂、慈善募捐机构等

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• 以下不属于POS业务谨慎发展商户类型的是（）

  A . 容易恶意倒闭的商户 B . 易发生伪冒卡交易的商户 C . 易发生套现的商户 D . 银联通报不良商户

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• 对于谨慎发展的商户，要延长对账时间，对于其中易发生虚假交易和易恶意倒闭的商户类型，除延长对账时间外，必须执行交单对账。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列属于谨慎发展类型的商户是（）。

  A . 易成为伪冒卡使用目标的商户类型 B . 易发生套现的商户类型 C . 易发生虚假交易的商户类型 D . 易恶意倒闭的商户类型 E . 主动上门要求装机的小型商户

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• 提供中介、咨询类服务的商户是收单机构谨慎发展的商户类型。

  A . 正确 B . 错误

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• 对谨慎审批类商户，收单行在通过人民银行征信系统查询、打印商户法定代表人（负责人）个人征信报告，如信用卡评级为（）级的，应要求商户做出合理解释并由收单行（县级支行或以上机构）出具情况说明，否则不得发展为农行特约商户。

  A . A B . B C . C D . D

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• 下列属于收单行应谨慎审批的商户类型有（）。

  A . 无固定经营场所的商户 B . 注册地不在中国的商户 C . 持卡人需预付款的商户 D . 规模较大的批发类商户

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• 收单行在拓展下列商户时，应将其列为谨慎审批类的有（）。

  A . 无固定经营场所的商户 B . 规模较小的批发类、房地产汽车销售类商户 C . 提供中介、咨询类服务的商户 D . 管理体制不完善的个体工商户

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• 对于下列哪些类型的POS商户应谨慎发展，进行严格的调查评估和审批手续，并加强后期的管理工作（）

  A . 易成为伪冒卡使用目标的商户类型 B . 主动上门要求装机的小型商户 C . 易发生虚假交易的商户类型 D . 注册地及经营场所不在收单行所在地的商户

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• 下列属于谨慎和限制发展的分期商户（）：

  A . 小型（下属直营门店数量低于5家）手机专卖、黄金珠宝、工艺品、名牌服饰专卖、机票代售点等商户 B . 尚未开展银行卡受理业务的商户 C . 个体工商户 D . 主营批发销售业务的商户 E . 小型（下属直营门店数量低于5家）预付款类商户，如旅行社、健身俱乐部、美容中心等

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• 对于谨慎审批类商户中工商、税务注册登记时间在6个月以内的私营企业、个体工商户，如商户法定代表人（负责人）为外地户口的，还应提供以下哪些证明材料中的一项（）。

  A . 配偶信息 B . 当地房产证明 C . 户口所在地公安部门出具的户籍证明 D . 当地公安等部门出具的居住证明或暂住证明

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• 对于谨慎审批类的商户，收单行在商户调查过程中采取的下列措施正确的是（）。

  A . 通过联网核查公民身份证系统查询、打印、核实商户法定代表人（负责人）身份是否真实有效 B . 发现联网核查公民身份证系统的查询结果与商户提供的身份证件不一致的，应要求商户出具其他有效身份证明 C . 通过人民银行征信系统查询、打印商户法定代表人（负责人）个人信用报告，并比照我行信用卡审批标准对其个人信用进行评级 D . 商户法定代表人（负责人）信用等级评定为D级的不得发展为我行商户

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• 收单机构对于下列（）类型的商户，应谨慎签约，并采取更为严格的调查措施和审批程序。

  A . 机票代售点、手机卖场 B . 持卡人需预付款的商户 C . 提供中介、咨询服务的商户 D . 各种娱乐场所

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• 《内蒙古农村信用社收单机构发展银行卡特约商户规则》中规定，对于需谨慎发展的商户，要延长对账时间，必须执行（）对账。

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• 批发类商户属于谨慎发展商户类型。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列商户哪些属于建设银行谨慎发展的商户（）。

  A . 电视购物 B . 邮购 C . 夜总会 D . 手机专卖 E . 酒吧

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• 以下各类商户，属于谨慎发展的商户类型是（）

  A . 易恶意倒闭的商户 B . 易发生伪冒卡交易的商户 C . 易发生套现的商户 D . 出售违禁物品、毒品类商户

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• 我司谨慎发展的国内货运险业务包括（)。

  A．A.活动物 B．B.食品 C．C.烟草、烟草及烟草代用品的制品 D．D.动、植物油、脂及其分解产品 E．E.生皮、皮革、毛皮及其制品

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• 以下哪些商户为应谨慎发展商户类型（）

  A．机票代售点、手机专卖店 B．夜总会、电视练歌房、酒吧等各类娱乐场所 C．被微信、支付宝、中国银联列入不良信息系统或禁止发展名单的商户或商户负责人 D．公益类，房地产、汽车销售类商户

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• 下列属收单业务中收单机构应谨慎发展的商户有（）

  A．易成为伪冒卡使用目标、发生套现和虚假交易、恶意倒闭的商户 B．我法定代表人或负责人被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统的商户 C．提供中介、咨询类服务的商户 D．持卡人需预付款的商户

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• 谨慎发展商户类型。（)

  A．各类娱乐场所如夜总会、卡拉OK、酒廊等 B．提供中介、咨询类服务的商户 C．非实体类商户 D．以上都是

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