开立现汇资本金账户审核资料有（）。

相似题目

• 开立现汇资本金账户，登记客户信息时在资本项目外汇业务核准件上填写（）等要素后签名盖章，并将银行回执联及时报送外汇管理局备案。

  A . 开户日期 B . 终止日期 C . 账号 D . 限额

  查看最佳答案

• 开立外商直接投资资本金账户，要求银行审核以下哪些项目？

  A . A．开户所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立” B . B．外商投资企业外汇登记证在有效期内并通过年检 C . C．境外法人当地商业登记证明或境外自然人身份证明是否真实、有效 D . D．商务部门对外非法人项目的批复文件

  查看最佳答案

• 经营机构应审核以下（）开户资料无误后，为境内机构开立经常项目外汇账户。

  A . 营业执照或社团登记证等有效证明原件和复印件 B . 主管部门颁发的业务经营许可证明的原件和复印件 C . 组织机构代码证原件和复印件 D . 开户申请书

  查看最佳答案

• 对开立法人现汇资本金账户的客户进行身份识别时，下列（）属于应审核的客户资料。

  A . 资本项目外汇业务核准件 B . 外商投资企业批准证书或外经委批文 C . 外商投资企业外汇登记证 D . 预留银行印鉴

  查看最佳答案

• 企业开立外汇资本金账户银行应审核的材料包括：（）

  A . 企业法定代表人身份证，如代办，还应提供法定代表人授权书及其身份证与代理人身份证 B . 加盖公章的开立账户申请书及外汇账户管理协议 C . 国家工商行政管理部门颁发的营业执照 D . 国家技术监督局颁发的组织机构代码证及外汇登记IC卡

  查看最佳答案

• 经办行为预算单位开立预算单位零余额账户或特设账户时，须审核以下资料（）。

  A . 预算单位机构设置的批准文件 B . 财政部同意开户的批准文件 C . 预算单位的预留印鉴 D . 开户申请书 E . 《人民币银行结算账户管理办法》中规定的证明文件

  查看最佳答案

• 银行在开立资本项目账户时应注意审核（）

  A . 外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立” B . 境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记 C . 境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准。 D . 境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则

  查看最佳答案

• 代发工资单位在开立代发工资账户时，柜员应审核的资料有（）。

  A . 代发工资协议 B . 开户资料 C . 账户存款证明 D . 经办人员的身份证明

  查看最佳答案

• 营业机构受理账户开立、变更、撤销等业务，对客户提交账户资料的（）进行审核。

  A . 真实性 B . 一致性 C . 完整性 D . 合规性 E . 有效性

  查看最佳答案

• 开立现汇资本金账户，登记客户信息时在外管核准件模块中登记外管核准件（）等信息。

  A . 户名 B . 号码 C . 核定币种 D . 限额

  查看最佳答案

• 银行在开立个人资本项目外汇账户时应注意审核（）

  A . 外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立” B . 境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记 C . 境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准 D . 境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则

  查看最佳答案

• 外商投资企业开立外汇资本金账户应凭下列哪些资料进行办理（）。

  A . 外汇管理局颁发的IC卡 B . 《保税监管区域外汇登记证》（保税监管区域企业） C . 营业执照或社团登记证 D . 组织机构代码证

  查看最佳答案

• 期货公司为客户开立账户，应当对客户开户资料进行审核，确保开户资料的合规、真实、准确和完整。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 境内机构可开立外币现汇账户和外币现钞账户。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 单位提交开户申请资料，银行审核相关证件无误后即可为其开立账户并启用。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 单位银行结算账户开立，营业经理应审核柜员提交开户资料的（）

  A . 完整性 B . 真实性 C . 合法性 D . 以上均不对

  查看最佳答案

• 为预算单位开立预算单位零余额账户、小额现金账户、特设专户时，须审核预算单位提供的以下资料（）

  A . 开户申请书一式两份以及预留印鉴卡一式四份 B . 预算单位机构设置的批准文件 C . 财政部同意开户的批准文件 D . 预算单位的预留印鉴与开户批准文件的单位名称一致 E . 《银行帐户管理办法》中规定的其他资料

  查看最佳答案

• 银行清算账户是为了满足国际间债权债务的清算而开立的现汇往来账户，其分类有（）。

  A . A、经常项下账户 B . B、资本项下账户 C . C、现汇往来账户 D . D、协定双边清算账户 E . E、协定单边清算账户

  查看最佳答案

• 申购汇利丰理财产品之前，客户应在我行开立有相应币种的现汇或现钞（）账户，余额不低于申购金额。

  A . 借记卡 B . 准贷记卡 C . 活期一本通 D . 借记卡或活期存折

  查看最佳答案

• 开立现汇资本金账户，客户提供的有关证明文件中（）要素不一致，不予受理。

  A . 企业名称 B . 经营范围 C . 法定代表人 D . 组织机构代码

  查看最佳答案

• 开立人民币基本存款账户的客户身份识别应审核的资料包括（）。

  A . 开立单位银行结算账户申请书。 B . 组织机构代码证。 C . 税务登记证。 D . 企业法人营业执照。 E . 相关人员的身份证件或复印件。

  查看最佳答案

• 开立注册验资账户时，开户行应对（）资料进行审核。

  A . 《企业名称预先核准通知书》或政府有关部门的批文原件 B . 全部出资人的证明文件 C . 开立单位银行结算账户申请书 D . 账户管理协议 E . 预留印鉴卡片

  查看最佳答案

• 开立增资验资账户时，开户行应对（）资料进行审核。

  A . A.股东会或董事会决议等证明文件原件 B . B.基本存款账户开户许可证、开户资料、法定代表人（负责人）身份证明的原件及复印件 C . C.开立单位银行结算账户申请书 D . D.账户管理协议 E . E.全部出资人的证明文件

  查看最佳答案

• 代理银行为预算单位开立预算单位零余额账户、特设专户时，须审核以下资料？（）

  A．预算单位机构设置的批准文件 B．财政部同意开户的批准文件 C．预算单位预留印鉴(与开户批准文件中被批准单位的签章一致) D．《银行账户管理办法》中规定的证明文件。代理银行为预算单位开设以上账户，应报中国人民银行国库局备案

  查看最佳答案