银行业在反洗钱中的基本原则包括（）

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• 中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（）。

  A . 建立反洗钱监测分析中心 B . 建立客户身份识别制度 C . 建立客户身份资料和交易记录保存制度 D . 执行大额交易和可疑交易报告制度

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• 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。

  A . 建立内部反洗钱工作机制和规程以及对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度 B . 妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录 C . 及时报告大额和可疑交易，并对反洗钱工作的信息进行保密 D . 协助反洗钱调查

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• 根据人民银行、银监会有关规定，商业银行在反洗钱管理方面的主要职责不包括（）。

  A . 开展反洗钱培训和宣传工作 B . 进行客户身份识别 C . 建立客户身份资料和交易记录保存制度 D . 实行督察长负责制

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• 银行在反洗钱工作中的义务包括（）

  A . 建立反洗钱内部控制制度和机构 B . 客户身份识别 C . 大额和可疑交易报告 D . 保存客户身份资料和交易记录

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• 银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。

  A . 建立内部反洗钱机制及工作流程 B . 及时报告大额和可疑交易 C . 建立客户身份资料和交易记录 D . 协助反洗钱调查 E . 以上说法均正确

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• 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括（）。

  A . 建立内部反洗钱工作机制和规程 B . 建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度 C . 妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录 D . 及时报告大额和可疑交易 E . 协助反洗钱调查

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• 在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是（）

  A . 指定专人负责此项工作 B . 向中国人民银行报送反洗钱相关资料 C . 如实反映反洗钱工作情况 D . 主动配合公安机关调查可疑交易线索

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• 中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）

  A . A．反洗钱立法 B . B．制定金融业反洗钱规则的职能 C . C．对金融业反洗钱的行政管理职能 D . D．负责反洗钱的资金监控

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• 银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（ ）。

  A . 健全反洗钱内部控制 B . 在职责范围内调查可疑交易活动 C . 向中国人民银行报告分析结果 D . 建立客户身份资料和交易记录保存制度

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• 银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务()。

  A . 建立内部反洗钱机制及工作流程 B . 及时报告大额和可疑交易 C . 建立客户身份资料和交易记录 D . 协助反洗钱调查

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• 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（）。

  A . A、组织、协调全国反洗钱工作 B . B、负责反洗钱的资金监测 C . C、制定金融机构反洗钱规章 D . D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E . E、在职责范围内调查可疑交易活动

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• 中国人民银行在反洗钱活动中应当()。

  A . A．建立反洗钱监测分析中心 B . B．建立客户身份识别制度 C . C．建立客户身份资料和交易记录保存制度 D . D．执行大额交易和可疑交易报告制度

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• 民银行在反洗钱工作中的职责包括（）

  A . A:反洗钱立法 B . B:制定金融业反洗钱规则的职能 C . C:对金融业反洗钱的行政管理职能 D . D:负责反洗钱的资金监控

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• 人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）

  A . 反洗钱立法 B . 制定金融业反洗钱规则的职能 C . 对金融业反洗钱的行政管理职能 D . 负责反洗钱的资金监控

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• 银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（ ）。

  A . 建立内部反洗钱机制及工作流程 B . 及时报告大额和可疑交易 C . 建立客户身份资料和交易记录 D . 协助反洗钱调查

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• 人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）

  A . A．反洗钱立法 B . B．制定金融业反洗钱规则的职能 C . C．对金融业反洗钱的行政管理职能 D . D．负责反洗钱的资金监控

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• 中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有（）

  A . 负责反洗钱的资金监测 B . 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C . 在职责范围内调查可疑交易活动 D . 代表国家开展反洗钱国际合作

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• 下列哪项不属于人民银行在反洗钱工作中的职责（）

  A . 反洗钱立法 B . 制定金融业反洗钱规则的职能 C . 对金融业反洗钱的行政管理职能 D . 负责反洗钱的资金监控

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• 银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。

  A . 建立内部反洗钱机制及工作流程 B . 及时报告大额和可疑交易 C . 建立客户身份资料和交易记录 D . 协助反洗钱调查 E . 在职责范围内调查可疑交易活动

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• 金融机构在反洗钱调查中的义务包括（）

  A . A.配合调查的义务 B . B.如实提供信息的义务 C . C.不得拒绝的义务 D . D.不得阻碍的义务 E . E.提供必要经费的义务

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• 人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）。

  A . A.反洗钱立法 B . B.制定金融业反洗钱规则的职能 C . C.对金融业反洗钱的行政管理职能 D . D.负责反洗钱的资金监控

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• 人民银行在反洗钱调查过程中，采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应，而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则？（）

  A . 合法原则 B . 合理原则 C . 保密原则 D . 效率原则

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• 中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则，即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中，“本辖区内的可疑交易活动”包括（）

  A . A.可疑账户的开户地在本辖区内 B . B.可疑交易的存款地在本辖区内 C . C.可疑交易的付款地在本辖区内 D . D.可疑交易的收款地在本辖区内 E . E.可疑交易的中转地在本辖区内

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• 在反洗钱非现场监管工作中，银行的职贵是()。

  A．指定专人负责此项工作 B．向中国人民银行报送反洗钱相关资料 C．如实反映反洗钱工作情况 D．主动配合公安机关调查可疑交易线索

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