民银行在反洗钱工作中的职责包括（）

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• 中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（）。

  A . 建立反洗钱监测分析中心 B . 建立客户身份识别制度 C . 建立客户身份资料和交易记录保存制度 D . 执行大额交易和可疑交易报告制度

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• 根据人民银行、银监会有关规定，商业银行在反洗钱管理方面的主要职责不包括（）。

  A . 开展反洗钱培训和宣传工作 B . 进行客户身份识别 C . 建立客户身份资料和交易记录保存制度 D . 实行督察长负责制

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• 根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度

  A . ①② B . ②③④ C . ①③④ D . ①②③④

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• 银行在反洗钱工作中的义务包括（）

  A . 建立反洗钱内部控制制度和机构 B . 客户身份识别 C . 大额和可疑交易报告 D . 保存客户身份资料和交易记录

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• 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括（）。

  A . 建立内部反洗钱工作机制和规程 B . 建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度 C . 妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录 D . 及时报告大额和可疑交易 E . 协助反洗钱调查

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• 简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。

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• 中国人民银行在反洗工作中的职责包括（）

  A . 反洗钱立法 B . 制定金融业反洗钱规则的职能 C . 对金融业反洗钱的行政管理职能 D . 负责反洗钱的资金控制

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• 在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是（）

  A . 指定专人负责此项工作 B . 向中国人民银行报送反洗钱相关资料 C . 如实反映反洗钱工作情况 D . 主动配合公安机关调查可疑交易线索

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• 中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）

  A . A．反洗钱立法 B . B．制定金融业反洗钱规则的职能 C . C．对金融业反洗钱的行政管理职能 D . D．负责反洗钱的资金监控

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• 在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些（）

  A . A、指定专人负责此项工作 B . B、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料 C . C、如实反映反洗钱工作情况 D . D、主动配合公安机关调查反洗钱可疑线索

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• 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（）。

  A . A、组织、协调全国反洗钱工作 B . B、负责反洗钱的资金监测 C . C、制定金融机构反洗钱规章 D . D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E . E、在职责范围内调查可疑交易活动

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• 在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些？

  A . A．指定专人负责此项工作 B . B．向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料 C . C．如实反映反洗钱工作情况 D . D．主动配合公安机关调研可疑交易线索

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• 人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）

  A . 反洗钱立法 B . 制定金融业反洗钱规则的职能 C . 对金融业反洗钱的行政管理职能 D . 负责反洗钱的资金监控

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• 金融机构在反洗钱工作中的工作职责是（）

  A . 履行大额和可疑交易报告制度，注意记录客户信息、核查交易记录 B . 对报送的反洗钱信息进行识别、记录和报送； C . 做好本业务领域的反洗钱查询与反馈工作，协助调查相关反洗钱情况，遇重大案情，及时报告司法机关、人民银行和总行； D . 做好与营业机构反洗钱有关的其他工作。

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• 国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）。

  A . A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 B . B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 C . C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案 D . D.对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查

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• 人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）

  A . A．反洗钱立法 B . B．制定金融业反洗钱规则的职能 C . C．对金融业反洗钱的行政管理职能 D . D．负责反洗钱的资金监控

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• 中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有（）

  A . 负责反洗钱的资金监测 B . 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C . 在职责范围内调查可疑交易活动 D . 代表国家开展反洗钱国际合作

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• 下列哪项不属于人民银行在反洗钱工作中的职责（）

  A . 反洗钱立法 B . 制定金融业反洗钱规则的职能 C . 对金融业反洗钱的行政管理职能 D . 负责反洗钱的资金监控

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• 国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）

  A . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 B . 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 C . 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案 D . 对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查

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• 金融机构在反洗钱调查中的义务包括（）

  A . A.配合调查的义务 B . B.如实提供信息的义务 C . C.不得拒绝的义务 D . D.不得阻碍的义务 E . E.提供必要经费的义务

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• 银行业在反洗钱中的基本原则包括（）

  A . 保存和提供交易及客户身份记录原则 B . 支付交易报告原则及遵守法律原则 C . 识别客户身份原则及保密原则 D . 加强内部控制原则

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• 人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）。

  A . A.反洗钱立法 B . B.制定金融业反洗钱规则的职能 C . C.对金融业反洗钱的行政管理职能 D . D.负责反洗钱的资金监控

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• 人民银行工作人员在反洗钱调查过程中有下列行为的，应依法给予行政处分：

  A．未获批准擅自进行调查的 B．未获批准询问金融机构工作人员的 C．违反规定采取临时冻结措施的 D．未获批准封存金融机构有关文件、资料的 E．调查前未事前通知金融机构的

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• 在反洗钱非现场监管工作中，银行的职贵是()。

  A．指定专人负责此项工作 B．向中国人民银行报送反洗钱相关资料 C．如实反映反洗钱工作情况 D．主动配合公安机关调查可疑交易线索

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