中国人民银行在反洗工作中的职责包括（）

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• 中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（）。

  A . 建立反洗钱监测分析中心 B . 建立客户身份识别制度 C . 建立客户身份资料和交易记录保存制度 D . 执行大额交易和可疑交易报告制度

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• 根据人民银行、银监会有关规定，商业银行在反洗钱管理方面的主要职责不包括（）。

  A . 开展反洗钱培训和宣传工作 B . 进行客户身份识别 C . 建立客户身份资料和交易记录保存制度 D . 实行督察长负责制

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• 银行在反洗钱工作中的义务包括（）

  A . 建立反洗钱内部控制制度和机构 B . 客户身份识别 C . 大额和可疑交易报告 D . 保存客户身份资料和交易记录

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• 过滤器在反洗时（）。

  A . 反洗强度越大越好 B . 滤层膨胀率越高越好 C . 反洗时间越长越好 D . 反洗强度应掌握适当

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• 在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是（）

  A . 指定专人负责此项工作 B . 向中国人民银行报送反洗钱相关资料 C . 如实反映反洗钱工作情况 D . 主动配合公安机关调查可疑交易线索

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• 如果粗过滤器在反洗模式，其反洗阀失效产生报警信号（）

  A . A、退出锁定 B . B、锁定 C . C、取消反洗程序 D . D、进入工作状态

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• 中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）

  A . A．反洗钱立法 B . B．制定金融业反洗钱规则的职能 C . C．对金融业反洗钱的行政管理职能 D . D．负责反洗钱的资金监控

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• 随着全面风险管理意识的加强，甲公司股东要求公司建立反舞弊机制，明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限。该股东的要求所针对的内部控制要素是（）。

  A . 控制活动 B . 控制环境 C . 信息与沟通 D . 监控

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• 在反洗程序执行时有报警动作可压下（）

  A . A、紧急终止按钮 B . B、手动控制按钮 C . C、半自动按钮 D . D、逐步反洗按钮

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• 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（）。

  A . A、组织、协调全国反洗钱工作 B . B、负责反洗钱的资金监测 C . C、制定金融机构反洗钱规章 D . D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E . E、在职责范围内调查可疑交易活动

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• 民银行在反洗钱工作中的职责包括（）

  A . A:反洗钱立法 B . B:制定金融业反洗钱规则的职能 C . C:对金融业反洗钱的行政管理职能 D . D:负责反洗钱的资金监控

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• 人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）

  A . 反洗钱立法 B . 制定金融业反洗钱规则的职能 C . 对金融业反洗钱的行政管理职能 D . 负责反洗钱的资金监控

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• 金融机构在反洗钱工作中的工作职责是（）

  A . 履行大额和可疑交易报告制度，注意记录客户信息、核查交易记录 B . 对报送的反洗钱信息进行识别、记录和报送； C . 做好本业务领域的反洗钱查询与反馈工作，协助调查相关反洗钱情况，遇重大案情，及时报告司法机关、人民银行和总行； D . 做好与营业机构反洗钱有关的其他工作。

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• 国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）。

  A . A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 B . B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 C . C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案 D . D.对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查

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• 人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）

  A . A．反洗钱立法 B . B．制定金融业反洗钱规则的职能 C . C．对金融业反洗钱的行政管理职能 D . D．负责反洗钱的资金监控

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• 中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有（）

  A . 负责反洗钱的资金监测 B . 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C . 在职责范围内调查可疑交易活动 D . 代表国家开展反洗钱国际合作

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• 下列哪项不属于人民银行在反洗钱工作中的职责（）

  A . 反洗钱立法 B . 制定金融业反洗钱规则的职能 C . 对金融业反洗钱的行政管理职能 D . 负责反洗钱的资金监控

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• 国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）

  A . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 B . 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 C . 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案 D . 对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查

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• 在反洗程序执行时报警控制（）

  A . A、可能损坏系统设备 B . B、不损坏系统设备 C . C、受DSC直接控制 D . D、将终止反洗程序

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• 银行业在反洗钱中的基本原则包括（）

  A . 保存和提供交易及客户身份记录原则 B . 支付交易报告原则及遵守法律原则 C . 识别客户身份原则及保密原则 D . 加强内部控制原则

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• 人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）。

  A . A.反洗钱立法 B . B.制定金融业反洗钱规则的职能 C . C.对金融业反洗钱的行政管理职能 D . D.负责反洗钱的资金监控

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• 压力滤器在反洗中要注意些什么？

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• 在反洗强度和反洗时间一定的条件下,影响过滤器运行的主要因素有

  A .

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• 机械过滤器在反洗时，如果反洗时间超长，而水仍然不清时，应该如何处理？

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