数据真实性核实要运用调查核实中的捏查法,核实与卷烟生产有关资料的真现实性、()、关联性。
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()应通过公安身份查询系统、人民银行征信系统以及电话、上门核实等方式对客户身份证件的合法性、一致性以及资信状况进行调查核实,并对申请资料的真实性、有效性负责。
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贷款审查人对贷款调查人提交的材料和调查内容的真实性有疑问的,需()进行核实或重新调查。
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信用贷款必须坚持实地双人调查,对客户提供资料的真实性和实际状况进行核实。()
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在办理个人住房二手楼贷款业务时,受理岗对资料真实性核对后,加盖“与原件核对相符”章并签名确认,调查岗()核实原件。
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“授信调查人员要核实验证所搜集资料的真实性,并对其真实性和有效性负责”指的是哪项授信调查原则()。
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客户经理和风险经理应对客户提供的财务报表的真实性进行核实,对于真实性有问题,风险经理不予采用客户的报表,客户经理应根据调查核实后的情况重新编制财务报表,风险经理应予以协助。
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根据《关于加强信贷管理严禁违规放贷的通知》,在贷前调查环节,要认真核实客户贷款需求和申贷资料的真实性,客观评价客户还款能力,严防利用虚假资料或虚假担保等骗取贷款。
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前台柜员在审核支付凭证过程中发现金额、签章、账号、凭证号码、用途等要素存在涂改、变造等疑点时,也必须主动与开户单位财务人员或财务主管电话联系,核实支付业务的真实性。对于电话联系核实确认的结果要在《大额支付联系确认登记簿》中详细记录备查。
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调查人员应实地查阅客户有关财务报表和账簿,对关键财务数据要核实“账表、账账、账实”是否相符。
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电话核实是指核实人员根据客户登记的联系方式,电话与客户确认()真实性的核实方式。
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调查岗人员可采取信函、电话或实地调查等方式,向权威部门或客户工作单位核实金穗贷记卡申请人资料的真实性,重点核实工作单位和家庭住址是否真实,联系电话是否真实有效。()
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个人信用报告中“已与公安信息核实”是指个人信用报告中的个人姓名、身份证号码信息已与()部门居民身份信息数据库进行过核实。
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贷前调查环节信息真实性核实包括()。
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信贷管理部门审查过程中,确有必要实地调查核实资料真实性的,经()同意后,可派人独立或与客户部门一起进行实地核查。
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审查岗对每笔贷款应通过电话就贷款申请和调查信息至少与()、()中的一人进行核实,对于金额较大的贷款或核实中发现疑点的,应向全部相关人员核实。
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员工背景调查,是在(),对应聘者与工作和签订劳动合同有关的一些背景信息进行查证核实,目的在与核实应聘者的任职资格以及确认其所提供信息的真实性。
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调查核实企业财务报表真实性不包括以下内容()
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对大额交易,()要核实客户身份、收款人信息、交易金额、到账方式及客户真实意愿。对代办大额交易,要审核代理人与账户人双方有效身份证件,并与账户人进行电话核实
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对大额交易,()要核实客户身份、交易金额及客户真实意愿。对代办大额交易,要审核代理人与账户人双方有效身份证件,并与账户人进行电话核实
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对于下述情形之一,应安排客户经理开展强化的尽职调查,逐户上门核实企业经营场所的真实性,并留存影像资料,核实无误后予以开户()
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贷款审查人对贷前调查人提交的材料和调查内容的真实性有疑问的,需安排()进行核实或重新调查
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新闻工作者要坚持新闻真实性原则,把真实作为新闻的生命,努力到一线、到现场采访核实,坚持深入调查研究,报道做到()
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严禁签订授信合同不对签订人身份真实性、资格合法性进行核实并坚持双人调查制度。()
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金融机构在进行交易时,应该采取的客户尽职调查措施包括()1.识别客户身份,并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份2.识别受益所有人身份,并采取合理措施核实受益所有人身份,使金融机构充分了解受益所有人3.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息4.对业务关系采取持续的尽职调查