出现下列（）情况时，营业机构应当重新识别客户。

相似题目

• 客户行为或者交易情况出现异常时，应当重新识别客户。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列哪种情况出现时，应重新识别客户（）

  A . 客户行为异常 B . 客户有冼钱嫌疑 C . 客户提出销户 D . 先前获得的客户身份资料存在疑点

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• 下列选项中金融机构应当重新识别客户身份资料的有（）

  A . 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。 B . 客户行为或者交易情况出现异常的。 C . 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。 D . 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。

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• 出现下列情况之一时，农村信用社应当重新识别客户：（）

  A . 客户行为或者交易情况出现异常的； B . 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的； C . 农村信用社获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的； D . 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的；

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• 金融机构在履行客户身份识别义务时，出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为？（）

  A . A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。 B . B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。 C . C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。 D . D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。 E . E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。

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• 当金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾时，金融机构应当重新识别客户。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 营业机构在履行客户身份识别义务时，发现下列（）情况时，应当提交可疑交易报告。

  A . A、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。 B . B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名、账号和汇款人住所及其相关替代信息的。 C . C、客户办理大额现金存取业务，只核对了身份证件，没有进行联网核查的。 D . D、采取必要措施后，怀疑先前客户提供的身份资料的真实性、有效性、完整性的。

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• 营业部在办理机构账户身份信息变更业务时，应当重新识别客户身份。重新识别机构客户身份应审查、核对文件有（）。

  A . 有效身份证明文件和资料 B . 法定代表人（执行事务合伙人）证明书 C . 法定代表人的有效授权委托书 D . 委托人和代理人的有效身份证明文件

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• 客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

  A . 正确 B . 错误

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• 出现以下（）情况时，金融机构应当重新识别客户。

  A . A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 B . B、客户行为或者交易情况出现异常的 C . C、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 D . D、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

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• 下列哪种情况出现时，应重新识别客户（）。

  A . A.客户行为异常 B . B.客户有洗钱嫌疑 C . C.客户提出销户 D . D.先前获得的客户身份资料存在疑点

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• 下列那种情况出现时，应重新识别客户？（）

  A . A、客户行为异常 B . B、客户有洗钱嫌疑 C . C、客户提出销户 D . D、客户代理人没有授权

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• 出现哪些情况，金融机构应当重新识别客户身份（）

  A . 客户要求变更姓名.名称.身份证明文件.经营范围.注册资本.法定代表人的 B . 客户行为或交易出现异常的 C . 客户有洗钱.恐怖融资嫌疑的 D . 先前获得的客户身份资料真实性.完整性.有效性存在疑点的

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• 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列哪些情况需要重新进行客户身份识别（）

  A . 客户行为或者交易情况出现异常的 B . 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的 C . 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D . 客户被公安机关立案侦查的

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• 出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户（）

  A . 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 B . 客户行为或者交易情况出现异常的 C . 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的 D . 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 E . 金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

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• 出现下列（）情况时，农村信用社应当重新识别客户。

  A . 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 B . 客户行为或者交易情况出现异常的 C . 农村信用社获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 D . 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点，或者客户先前提交的身份证件或者身份证明文件超期失效的

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• 出现以下哪些情况时，金融机构应当重新识别客户（）。

  A . A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 B . B.客户行为或者交易情况出现异常的 C . C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D . D.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的 E . E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

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• 客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？（）

  A . 要求变更家庭住址的 B . 要求更换存折 C . 连续取款2笔，金额分别为4.8万和3千元 D . 向境外汇款500万

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• 反洗钱法规定，出现下列哪些情况的，金融机构应当重新识别客户：（）

  A . 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 B . 客户行为或者交易情况出现异常的 C . 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的 D . 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

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• 《晋商银行反洗钱管理办法》规定，出现下列情况时，应当对客户开展重新识别（)。

  A．本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 B．先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 C．客户行为或者交易情况出现异常的 D．客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

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• 下面说法中，符合金融机构应当重新识别客户情况的有（）。1.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的2.客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的3.客户行为或者交易情况出现异常的4.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

  A．1，2，3 B．1，2，4 C．2，3，4 D．1，2，3，4

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• 客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 出现以下情况时，金融机构不需要重新识别客户（）

  A．客户要求变更法定代表人或者负责人的 B．金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 C．客户账户受到有权机关查询 D．先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

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• 营业机构为客户开通、、等非柜台方式服务及拓展POS商户时，应当识别客户身份（）

  A．智E通 B．短信通 C．电话银行 D．银行卡自助转账

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