下列那种情况出现时，应重新识别客户？（）

相似题目

• 客户行为或者交易情况出现异常时，应当重新识别客户。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列哪种情况出现时，应重新识别客户（）

  A . 客户行为异常 B . 客户有冼钱嫌疑 C . 客户提出销户 D . 先前获得的客户身份资料存在疑点

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• 出现下列情况之一时，农村信用社应当重新识别客户：（）

  A . 客户行为或者交易情况出现异常的； B . 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的； C . 农村信用社获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的； D . 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的；

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• 对公客户或账户出现哪些情形时，应重新识别客户身份（）

  A . 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 B . 客户行为或交易情况出现异常的 C . 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D . 客户要求变更姓名、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人

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• 营业部在办理机构账户身份信息变更业务时，应当重新识别客户身份。重新识别机构客户身份应审查、核对文件有（）。

  A . 有效身份证明文件和资料 B . 法定代表人（执行事务合伙人）证明书 C . 法定代表人的有效授权委托书 D . 委托人和代理人的有效身份证明文件

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• 客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

  A . 正确 B . 错误

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• 出现以下（）情况时，金融机构应当重新识别客户。

  A . A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 B . B、客户行为或者交易情况出现异常的 C . C、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 D . D、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

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• 下列哪种情况出现时，应重新识别客户（）。

  A . A.客户行为异常 B . B.客户有洗钱嫌疑 C . C.客户提出销户 D . D.先前获得的客户身份资料存在疑点

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• 出现哪些情况，金融机构应当重新识别客户身份（）

  A . 客户要求变更姓名.名称.身份证明文件.经营范围.注册资本.法定代表人的 B . 客户行为或交易出现异常的 C . 客户有洗钱.恐怖融资嫌疑的 D . 先前获得的客户身份资料真实性.完整性.有效性存在疑点的

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• 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列哪些情况需要重新进行客户身份识别（）

  A . 客户行为或者交易情况出现异常的 B . 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的 C . 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D . 客户被公安机关立案侦查的

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• 出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户（）

  A . 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 B . 客户行为或者交易情况出现异常的 C . 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的 D . 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 E . 金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

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• 出现下列（）情况时，农村信用社应当重新识别客户。

  A . 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 B . 客户行为或者交易情况出现异常的 C . 农村信用社获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 D . 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点，或者客户先前提交的身份证件或者身份证明文件超期失效的

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• 出现以下哪些情况时，金融机构应当重新识别客户（）。

  A . A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 B . B.客户行为或者交易情况出现异常的 C . C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D . D.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的 E . E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

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• 遇到下列（）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。

  A . 个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额。 B . 对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁。 C . 账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定。 D . 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

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• 出现下列（）情况时，营业机构应当重新识别客户。

  A . A、客户要求变更法人代表 B . B、客户变更联系电话 C . C、营业机构获得的客户信息与先前掌握的信息不一致的 D . D、客户的行为或交易情况出现异常的

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• 客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？（）

  A . 要求变更家庭住址的 B . 要求更换存折 C . 连续取款2笔，金额分别为4.8万和3千元 D . 向境外汇款500万

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• 压力表出现下列那种情况时，压力表应停止使用。（）

  A . A、指针偏离零位，但没有超过压力表规定允许误差 B . B、表盘玻璃损坏或表盘刻度模糊不清 C . C、表内泄露或指针跳动 D . D、封印损坏或超过校验期

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• 反洗钱法规定，出现下列哪些情况的，金融机构应当重新识别客户：（）

  A . 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 B . 客户行为或者交易情况出现异常的 C . 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的 D . 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

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• 2008年5月，中国人民银行某市中心支行对某银行进行反洗钱现场检查时发现，该行存在以下重大违规事实：（1）未按规定履行客户身份识别义务。如：建立业务关系时仅凭客户身份证件复印件或传真件办理开户手续、客户交易情况出现异常且有洗钱活动嫌疑时未重新识别客户、对高风险客户及其交易未进行持续识别。（2）未按规定报送可疑交易报告。如：符合“短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份明显不符”、“长期闲置的账户原

  A．金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 B．金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 C．反洗钱法 D．刑法

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• 《晋商银行反洗钱管理办法》规定，出现下列情况时，应当对客户开展重新识别（)。

  A．本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 B．先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 C．客户行为或者交易情况出现异常的 D．客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

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• 变压器出现下列那种情况时应立即停电处理？（_ _ _)

  A．内部音响很大，很不均匀，有爆裂声 B．在正常负荷和冷却条件下，变压器温度不正常且不断上升 C．套管有严重的破损和放电现象 D．油枕、套管上看不到油位

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• 在何种情况下应重新识别客户身份？

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• 出现以下情况时，金融机构不需要重新识别客户（）

  A．客户要求变更法定代表人或者负责人的 B．金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 C．客户账户受到有权机关查询 D．先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

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• 下列哪些情况需要重新识别客户（）

  A．客户变更姓名或名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 B．客户受到人民银行反洗钱行政调查 C．客户受到涉及权威媒体的曝光 D．客户交易有洗钱嫌疑，需要上报重点可疑交易报告的

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