西联汇款如进行外币零星调节交易,还需打印() 。
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柜员办理西联汇款的发汇时,应提醒客户将发汇单上打印的()及时通知收款人。
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办理国际银邮汇款业务,柜员无须按规定时限将发汇单、零星调节单交复核员进行复核处理。
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网点人员应于每个工作日()打印西联汇款发汇和收汇业务报表。
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网点应于()打印并留存西联汇款业务报表。报表包括发汇报表和收汇报表。
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西联发汇发送交易时系统显示或在第二次打印通用凭证时打印,记录上显示“此汇款可疑,确认是否发汇成功”,应与西联客服联系 ,根据西联客服确认结果进行处理。
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汇款兑付业务中,取款凭证日终上缴市县局,如打印失败,使用()交易补打。
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西联汇款收汇结汇业务中,系统打印的单据有()。
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办理国际银邮汇款业务,柜员必须按规定时限将()、零星调节单交复核员进行复核处理。
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西联汇款发汇业务中(不包括外汇卡发汇),系统打印的单据可能有()。
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经办柜员在西联汇款发汇信息录入完毕后复核完成前发现有错误的,可调用“8560西联普通发汇经办”交易修改,但修改内容仅限()等内容,如需要删除,可调用“9038当日抹帐/隔日冲帐”交易抹帐。
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不通过客户账户进行大额交易的,如现金交易、购汇后直接向境外汇款等,各行应及时登记外汇汇入汇款直接结汇/提出外币现金、购汇直接汇出汇款等业务数据,在交易发生后()工作日内,由交易网点负责将有关交易数据在反洗钱监控系统中人工录入大额交易报告,在交易发生后()工作日内随系统监控的大额交易报告一同报送。
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汇款信息更正时,()须对交易原始凭证与系统信息进行审核,授权后打印中国邮政储蓄通用凭证。如客户在场,将新汇款单交客户签字确认。
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当柜员发现零星调节错误,客户未离开可通过零星调节取消交易,取消调节,重新处理;若客户已离开只能通过零星调节()进行处理。
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办理西联汇款业务时,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款且交易金额单笔在外币等值()美元以上的,应当留存有效身份证件的复印件。
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西联汇款收汇业务中,需要打印的单据包括()。
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客户办理一笔西联汇款收汇转存业务,将款项转存到本人的绿卡通外币账户中,则转存后资金形态为“现钞”。
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办理国际银邮汇款业务,柜员必须按规定时限将发汇单、零星调节单交复核员进行复核处理。
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柜员不得通过零星调节进行外币兑换人民币的结汇。
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西联汇款发汇交易成功后,西联系统产生一个西联监控号()。
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在办理西联汇款发汇业务后,柜员应提醒客户将发汇单上所打印的汇款监控号及时通知收款人。
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办理西联汇款业务,要加强对西联汇款交易的分析,注意了解有关的客户情况和交易资金的()等情况。对达到大额交易和可疑交易报告标准的,要按照反洗钱数据报告要求及时进行报告。
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不持外汇卡办理的西联发汇业务中,系统打印的单据有西联汇款申请书、外币通用凭证。
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定期宝业务,录入完成交易成功后,生成子账户序号,按系统提示打印通用凭证B,如客户持定期一本通开立子账户,还需打印定期一本通()
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各支行国际收支申报业务管理员应在每日上午12:00前调用“8543国际收支数据查询”交易查询、打印本机构前一日所有国际收支数据(包括柜台和电子渠道),再调用“9018日志文件查询”交易,输入境外电汇、环球汇票签发、西联发汇、汇入汇款、西联收汇、环球汇票退汇等跨境、境内资金划付业务交易码,查询本机构前一日资金划付交易,并与本机构前一日发生的国际收支数据明细进行勾对()
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