法律部门应建立（）业务档案。

相似题目

• 个人信贷业务档案原则上不准外借（“外借”是指借阅人员将档案原件借出档案管理部门），确因法律诉讼等原因需借出的，必须严格履行外借手续。借出最长不得超过（）。

  A . 三个月 B . 一个月 C . 15天 D . 根据业务需要合理确定

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• 各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训（）等情况。

  A . 时间 B . 地点 C . 签到 D . 测试

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• 自营业务档案由部门综合人员负责收集、整理，项目人员应及时将相关业务档案提交给部门综合人员。部门自营业务档案具体包括（）。

  A . 公司投资决策委员会相关的会议纪要和其他重要文件 B . 部门发文 C . 投资项目资料 D . 证券交易资料 E . 日常工作开展过程中签署的协议、形成的会议记录、纪要等重要资料 F . 部门投资决策会议、行情研讨会议材料

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• 违反动物《动物防疫法》规定，对经强制免疫的动物未按照国务院兽医主管部门规定建立免疫档案、加施畜禽标识的，处罚依据的是哪部法律？处罚机关是动物卫生监督机构么？

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• 客户档案由业务经办部门建立，由贷款档案员集中保管。

  A . 正确 B . 错误

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• 特快专递业务档案部门接收相关档案时应检查：各生产单位是否按规定的时间、种类及（）及时按规格理订业务档案送缴业务档案部门。

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• 物价主管部门对核发的收费许可证应建立档案，档案内容包括（）。

  A . A、收费单位变动情况和年度审验记事资料 B . B、办理收费许可证所需各项文件、资料 C . C、收费变动情况和年度审验记事资料 D . D、其他有关资料

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• 应建立与其业务相适应的组织结构，并有组织结构图，设置满足（）、体检、检验、（）、质控、消毒和供应、包装储存（）、档案管理等功能需求的部门。

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• 票证管理部门应建立票证档案（台帐）。票证的保管时间为（）年。

  A . A、1 B . B、2 C . C、3 D . D、4

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• 信用度赠送必须符合萨班斯法要求，做到（），各业务部门应建立信用度审批件档案，并由专人负责管理。

  A . 先审批；后操作 B . 先办理；后审批 C . 先查询；后办理

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• 信用社应对出具的验资资金证明建立登记簿管理（登记簿样式见附表二），由审批部门指定有关业务人员负责记录。同时有关资料应进行归档管理，保管期限为十五年，档案资料包括、、法人营业执照复印件、有效身份证件复印件等。（）

  A . 《出具验资资金证明审批表》 B . 《银行询证函》复印件 C . 验资资金入账凭证复印件 D . 验资资金证明文件复印件

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• 各级行农村产业金融部门应做好尽职监督档案的保管工作，按（）建立档案册。

  A . 月 B . 季 C . 半年 D . 年

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• 稽核部门应建立健全档案的（）。根据档案的机密程度，确定不同的利用范围，履行不同的（）

  A . 借阅制度 B . 保密制度 C . 审批手续

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• 县级以上地方（食品）药品监督管理部门应当在法律、法规、规章赋予的权限内，建立行政区域内药品生产企业的监管档案。监管档案包括（）等内容。

  A . 药品生产许可 B . 生产监督检查 C . 产品质量监督检查 D . 不良行为记录

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• 建立信贷档案管理制度。对信贷业务资料应明确（）。

  A . A、归档范围 B . B、保管期限 C . C、存放地点 D . D、管理方式

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• 商业客户中心、商业客户部要会同财务、企管、法律等部门，至少每（）对客户进行资信评估，建立客户信用动态档案。

  A . 1个月 B . 季度 C . 半年 D . 一年

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• 经营行客户部门应安排专人负责建立并管理本级行常年财务顾问业务档案。档案内容包括（）。

  A . 服务申请书 B . 与客户签订的常年财务顾问服务协议 C . 服务记录、服务确认表 D . 收费凭证（转账凭证或发票的复印件）、往来信函、传真、备忘录等

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• 信贷部门应加强与会计部门的账务核对，并建立转账支票透支客户的档案，对（）资料应予以归档，按照我行档案管理办法的相关规定进行保管。

  A . A、转账支票透支业务协议 B . B、《中国建设银行股份有限公司转账支票透支业务申请书》 C . C、质押合同 D . D、其他重要法律文件

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• 各级机构对于所经办的财务顾问业务须建立规范的业务档案。档案内容至少应包括（）。

  A . 客户资料、行业资料等基础资料 B . 需求调查与业务立项报告 C . 财务顾问建议书 D . 财务顾问协议 E . 财务顾问报告及相关评估和审查意见

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• 机关文书部门或业务部门向档案部门移交档案的时间应在（）

  A . A.文件形成后立即移交 B . B.第二年上半年 C . C.文件形成当年年底 D . D.文件中的事情全部处理完毕

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• 会计档案保管部门应建立“会计档案调阅记录簿”，对（）等进行记录，并由查阅人签字确认。

  A . 查阅日期 B . 查阅内容 C . 单位 D . 人员

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• 经办机构应逐笔建立委托贷款业务档案，待业务本息结清后，档案保存期限为（）年。

  A . 2 B . 3 C . 4 D . 5

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• 各职能部门或业务部门应及时识别和获取本部门适用、有效的安全生产、环境保护、职业卫生()，并跟踪、掌握有关修订情况，建立和更新法律法规、标准规范和其他要求目录清单和文本(电子版或纸质版)。

  A．法律法规 B．标准规范 C．其他要求 D．标准要求

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• 我行金融社保IC卡开户行负责与当地社保部门沟通协调，并建立批量办卡代理业务档案（）

  是 否

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