各职能部门或业务部门应及时识别和获取本部门适用、有效的安全生产、环境保护、职业卫生()，并跟踪、掌握有关修订情况，建立和更新法律法规、标准规范和其他要求目录清单和文本(电子版或纸质版)。
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企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定（）及时识别和获取，并定期进行更新。
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商业银行应根据各业务职能部门和分支机构的（）等情况，及时调整授权。
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水利水电施工企业（）应定期识别、获取适用的安全生产法律法规与其他要求，主管部门每年发布一次适用的安全生产法律法规与其他要求清单。
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各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
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保险公司各职能部门和业务单位（）接受风险管理部门的组织、协调和监督，建立健全本职能部门或者业务单位风险管理的子系统，执行风险管理的基本流程，定期对本职能部门或者业务单位的风险进行评估，对其风险管理的有效性负责。
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新产品/业务风险管理是指商业银行产品主管部门在新产品/业务（）等各环节，运用定量或定性方法对新产品/业务进行风险识别、评估和控制，并由风险管理等部门进行风险审查和监督管理的过程。
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各业务部门应确定至少（）名专职或兼职反洗钱检查人员，负责本业务条线的反洗钱检查工作。
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商业银行应完善公司治理信息报告制度，明确高级管理层或有关部门向（）报告信息的种类、内容、时间和方式等，确保银行董事、监事及其专门委员会能够及时、准确地获取各类信息。
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水利水电施工企业各职能部门和基层单位应识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，主管部门主管部门（）发布一次适用的安全生产法律法规与其他要求清单。
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水利水电施工企业职能部门和基层单位应定期识别、获取适用的安全生产法律法规与其他要求，主管部门每年发布一次适用的安全生产法律法规与其他要求清单。
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水利水电施工企业职能部门和基层单位应定期识别、获取适用的安全生产法律法规与其他要求，主管部门（）发布一次适用的安全生产法律法规与其他要求清单。
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各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行（），遇有非常规的情况，应及时查证或向上一级主管部门报告。
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根据《关于做好合规风险监测报告工作的通知》（农银办发[2013]639号），总分行各主要业务部门负责分析评估本业务条线合规风险状况，收集合规风险信息并及时报送同级行内控合规部门。
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业务主管部门应按照精细化管理的要求，核定各营业办公场所的公共保障费，制定合理的支出标准并按（）进行监测，及时查找异常增长情况的原因，并采取有效措施进行处理。
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（）是通过分析企业内部各领域的工作内容和产出，识别能代表被评价的业务领域或部门工作绩效的量化统计手段，并以此对被评价的业务领域或部门、关键岗位员工进行考核和奖励。
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基层营业机构按照二代支付业务的处理要求完成本部门支付往账业务的（）、（）等工作以及由本部门负责处理的来账业务的（）工作；及时处理本部门支付业务的（）和（）工作。
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各级（）为客户身份识别工作管理的牵头部门，公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技、市场部门等相关部门应密切协作、各负其责，充分利用本部门条件组织落实本业务条线客户身份识别工作
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各机构（部门）应审慎、及时处理“黑名单”系统筛查拦截的信息，如有合理理由怀疑客户或业务涉及本行“黑名单”范国的，应（）
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最佳实践发布后部门车间需组织相关岗位班长、技术员讨论识别是否适用本部门推广，识别内容包括（）
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各银行反洗钱部门发现洗钱风险情况，应及时在本系统内部进行风险提示，并督促相关业务部门和分支机构落实提示内容；必要时，将风险提示内容作为内部审计、检查的参考。（）
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水利工程管理单位各职能部门和基层单位应识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，主管部门（)发布一次适用的安全生产法律法规与其他要求清单。
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基层营业机构按照二代支付业务的处理要求完成本部门支付往账业务的（)、（)等工作以及由本部门负责处理的来账业务的（)工作;及时处理本部门支付业务的（)和（)工作。
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某水利施工企业每年初由各部门识别、获取本部门适用的安全生产法律法规、规程规范文件，汇总后发布，2016年该公司发布了适用的安全生产法律法规、规程规范文件清单，该清单应包含以下选项中的（)
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