自助银行设备投产半年后，台日均交易笔数达不到100笔或辖内平均值50％的，业务主管部门应通知二级分行在（）内进行内部布局调整。

相似题目

• 在中国光大银行公务卡支持系统，对于同一交易如需分多笔报销时，可以在“报销笔数”栏选择相应数字，最多可以分为（）笔。

  A . 8 B . 9 C . 10 D . 11

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• 检查期内，某银行上报反洗钱监测中心的可疑交易总计1474份，金额11933.38万元（其中对公笔数65笔，金额87.40万元；对私笔数1409笔，金额11845.98万元），但无法向检查组提供进行分析识别的工作记录。检查组将上述情况定性为反洗钱可疑交易报告操作规程不完善。以下选项正确的是（）

  A . 检查组的上述定性正确。 B . 上述被查单位提交的可疑交易报告中如果没有提出合理理由或者所提出的报告理由明显具有不合理性，同时又没有工作记录显示其已进行分析识别，则可以认定被查机构可疑交易报告工作不合规。 C . 上述被查单位提交的可疑交易报告中如果已提出了充分合理的理由，则不需要被查单位再提供分析识别的工作记录，即可认定被查机构已按规定履行了可疑交易报告义务。

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• 电话银行传真交易明细每次传真笔数是多少笔（）

  A . 10 B . 20 C . 50 D . 无限制

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• 根据江苏农信的有关指引，各行社若设立在行式自助银行，柜台储蓄日均交易笔数应达到（）笔以上，储蓄存款日均额达到（）万元以上。

  A . 500；1000 B . 600；2000 C . 100；5000 D . 200；5000

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• 卖家（）进行虚假交易：若违规交易笔数未达九十六笔，每次以一般违规行为扣两分；若违规交易笔数达九十六笔以上，每次以一般违规行为扣十二分。

  A . 第一次 B . 第二次 C . 第三次 D . 三次以内

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• 按照结算通套餐服务收费标准，如果客户的套餐使用时间为1个月，按照目前的收费标准（为100≤笔数＜1000，200元/100笔），如客户交易笔数为850笔，则我行应收取（）元手续费。

  A . A、1500元 B . B、2000元 C . C、1000元 D . D、1800元

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• 按照结算通套餐服务收费标准，如果客户的套餐使用时间为3个月，按照目前的收费标准（为100≤笔数＜300，200元/100笔；300≤笔数＜1000，170元/100笔），如客户交易笔数为850笔，则我行应收取（）元手续费。

  A . A、1500元 B . B、1445元 C . C、2250元 D . D、1530元

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• 卖家第三次进行虚假交易，若违规交易笔数达九十六笔以上，视为情节严重，每次以一般违规行为扣（）分。

  A . 六 B . 十二 C . 二十四 D . 四十八

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• 在总行指导性考核指标中，每台自助设备日均交易笔数不得低于（）笔。

  A . A、50 B . B、80 C . C、100 D . D、200

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• 自助设备投产上线运行半年后，连续6个月日均金融性交易笔数不足（）笔且未达到一级分行辖内平均值（）的自助现金终端，需加强运行监测和指导。

  A . （80，50%） B . （100，50%） C . （80，30%） D . （100，30%）

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• 同一账户当日通过网上银行向同一信用卡10元（含）以下信用卡还款交易笔数超过（）将会被阻断。

  A . 100笔（含） B . 10笔（含） C . 60笔（含） D . 50笔（含）

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• 卖家第三次进行虚假交易，若违规交易笔数达96笔以上，视为情节严重，每次以一般违规行为扣（）分。

  A . 2 B . 6 C . 12 D . 48

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• “中国农业银行手机银行业务报表（手机客户交易笔数）”按手机银行（）交易统计进行统计。

  A . A.转账 B . B.缴费 C . C.漫游汇款 D . D.贷记卡还款

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• 高柜柜员主要办理发生频率高、（）、单笔交易时间短的简单交易，在服务过程中进行销售推荐和自助设备、电子银行产品的使用推荐。

  A . A．业务量大 B . B．风险较高 C . C．收益较高 D . D．不涉及现金

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• 按照结算通套餐服务收费标准，如果客户的套餐使用时间为1个月，按照目前的收费标准（为1000≤笔数＜2000，150元/100笔），如客户交易笔数为1350笔，则我行应收取（）元手续费。

  A . A、1500元 B . B、2100元 C . C、1800元 D . D、2025元

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• 一台ATM的日均交易量为5万元，在编制《自助设备加钞限额表》时，这台设备的余额下限为5万元，余额上限应是（）元，且加钞上限小于等于该设备钞箱的最大容量。

  A . 10万 B . 15万 C . 25 D . 35万

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• 卖家第一次或第二次进行虚假交易，若违规交易笔数达96笔以上，每次以一般违规行为扣（）分。

  A . 2 B . 6 C . 12 D . 48

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• 内部管理系统“中国农业银行手机银行业务报表（手机客户交易笔数）”中，“实时转账”是指（）：

  A . A、行内转账 B . B、跨行转账 C . C、漫游汇款 D . D、转账查询

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• 检查期内，某银行上报反洗钱监测中心的可疑交易总计1474份，金额11933.38万元（其中对公笔数65笔，金额87.40万元;对私笔数1409笔，金额11845.98万元)，但无法向检查组提供进行分析识别的工作记录。检查组将上述情况定性为反洗钱可疑交易报告操作规程不完善。以下选项正确的是（)

  A.检查组的上述定性正确。 B.上述被查单位提交的可疑交易报告中如果没有提出合理理由或者所提出的报告理由明显具有不合理性，同时又没有工作记录显示其已进行分析识别，则可以认定被查机构可疑交易报告工作不合规。 C.上述被查单位提交的可疑交易报告中如果已提出了充分合理的理由，则不需要被查单位再提供分析识别的工作记录，即可认定被查机构已按规定履行了可疑交易报告义务。 此题为多项选择题。

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• 卖家第一次或第二次进行虚假交易：若违规交易笔数未达96笔，每次以一般违规行为扣2分;若违规交易笔数达96笔以上，每次以一般违规行为扣12分。这个说法正确吗？（)

  是 否

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• 发卡银行要不断提高移动支付服务能力，根据《2019年广东省移动支付便民工程实施方案》要求，2019上半年全年移动支付交易笔数分别达到2018年全年移动支付交易笔数的80%、200%（）

  是 否

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• 可以快速查询各油枪日均加油笔数的是（）系统

  A．RP B．169 C．管控 D．61

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• 2017年4月某银行通过反洗钱监测系统发现梁某账户资金交易量显著增加，转入交易对手相对分散，资金集中转出，开户后未发生柜面交易，多通过支付宝、财付通交易，且交易时间多数在下半夜或凌晨。通过梁某账户资金交易情况分析 ：2017年1月1日至2017年3月28日梁某账户分散转入1216笔，交易资金达556万;集中转出143笔，交易资金达502万。交易金额存在一定特征，频繁出现100元及其整数倍。2017年3月23日至3月28日(为2018年国足世界杯预选赛期间)凌晨日均交易量多达152笔/天。某银行开展客户尽职调查得知该客户经营小卖部，根据留存地址实地回访未找到客户本人，联系电话为空号。

  1.本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似()洗钱行为。 A、网络赌博洗钱 B、贩毒洗钱 C、集资洗钱 D、传销洗钱 2.从可疑交易识别分析角度看，以下各可疑交易行为，不属于本案的可疑特点的是()。 A、交易金额、频率与客户身份、财务状况、经营内容明显不符 B、资金交易分期转入、集中转出，且交易金额存在一定特征 C、资金交易基本通过支付宝、财付通交易，且交易时间多数在凌晨 D、本可一次交易完成的业务，却采取多次复杂方式完成 3.根据“了解你的客户”原则，该银行在客户开立账户时至少应登记以下()信息。 A、客户的姓名、性别 B、住所地或者工作单位地址、联系方式 C、身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限 D、国籍、职业 4.针对本案中可疑交易客户，某银行应采取分析的要点有()。 A、进行客户基本情况的分析，包括分析客户的开户资料、留存地址等 B、进行客户账户资金交易情况的分析，包括分析账户的来源与去向等 C、具体进行客户可疑特征的分析，包括分析账户的交易行为、交易地区等 D、对与可疑客户同一天开户的所有客户进行分析

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• 终端“样本点信息采集”要求年度日均上传笔数（15笔）达标比率达到，年度单笔平均扫码数量≤条

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