金融机构有下列行为（）之一，查询人可到当地人民银行分支机构提出投诉。

相似题目

• 检测机构有下列（）行为之一的，考核时每次扣20分。

  A . 被市级以上建设行政管理部门通报批评的 B . 为违规开工的工程提供检测数据和报告的 C . 转包检测业务的 D . 被区市建设行政管理部门通报批评的 E . 检测机构未建立检测人员档案的

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• 统计机构及其工作人员有下列（）行为之一的，由本级人民政府或者上级人民政府统，计机构责令改正，予以通报？

  A . 向有统计违法行为的单位或者个人通风报信，帮助其逃避查处。 B . 未依法受理、核实、处理对统计违法行为的举报。 C . 拒绝、阻碍对统计工作的监督检查和对统计违法行为的查处工作。 D . 包庇、纵容统计违法行为。 E . 泄露对统计违法行为的举报情况。

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• 《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假币纠纷工作指引（试行）》规定，查询人到当地人民银行分支机构提出投诉，当地人民银行分支机构接到查询人投诉的，应当在（）工作日内进行核实，情况属实的，责令有关金融机构改正。

  A . 10 B . 7 C . 5 D . 15

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• 查询人对首次银行涉假冠字号码查询结果有异议的，查询受理单位应告知查询人在接到查询结果通知书后（）个工作日内持查询结果通知书和相关资料向受理单位的上级银行或者人民银行当地分支机构申请再查询。

  A . 3 B . 7 C . 15 D . 30

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• 金融机构（包括查询受理单位和再查询受理单位）有下列（）行为的，查询人可到人民银行当地分支机构提出投诉。

  A . 无正当理由不受理查询人申请的 B . 未在规定期限内完成查询的 C . 查询程序不符合规定的

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• 银行业金融机构在协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询、冻结工作中，有下列（）行为的将被追究有关责任人的责任。

  A . 向被查询、冻结单位、个人或者第三方通风报信，伪造、隐匿、毁灭相关证据材料，帮助隐匿或者转移财产 B . 擅自转移或解冻已冻结的存款 C . 故意推诿、拖延，造成应被冻结的财产被转移的 D . 其他无正当理由拒绝协助配合、造成严重后果的

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• 金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，可处以罚款？（）

  A . A、未按照规定建立反洗钱内控制度的； B . B、未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的； C . C、未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的； D . D、未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的； E . E、违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的； F . F、未按照规定报告大额交易或者可疑交易的。

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• 查询人到当地人民银行分支机构提出投诉，当地人民银行分支机构接到查询人投诉的，应当在（）个工作日内进行核实，情况属实的，责令有关金融机构改正。

  A . 10 B . 7 C . 5 D . 3

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• 中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为之一的，依法给予行政处分：

  A . A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的 B . B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的 C . C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的 D . D、其他不依法履行职责的行为

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• 执业兽医有下列行为之一的，由动物卫生监督机构给予警告，责令暂停6个月以上1年以下的动物诊疗活动；情节严重的，（）：①违反有关动物诊疗的操作技术规范，造成或者可能造成动物疫病传播、流行的；②使用不符合国家规定的兽药和兽医器械的；③不按照当地人民政府或者兽医主管部门要求参加动物疫病预防、控制和扑灭活动的

  A . 由发证机关吊销注册证书 B . 由发证机关吊销执业兽医行医证书 C . 由相关部门取消执业兽医考试资格 D . 由发证机关吊销执业兽医师资格证 E . 由发证机关吊销兽医诊疗许可证

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• 中国人民银行授权的鉴定机构有下列行为之一，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款，同时责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分（）

  A . 拒绝受理持有人、金融机构提出的货币真伪鉴定申请的 B . 未按照本办法规定程序鉴定假币的 C . 截留或私自处理鉴定、收缴的假币，或使已收缴、没收的假币重新流入市场的 D . 未按照本办法规定程序鉴定假币的

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• 金融机构（包括查询受理单位和再查询受理单位）有（）行为之一的，查询人可到人民银行当地分支机构提出投诉

  A . 无正当理由不受理查询人申请的 B . 未在规定期限内完成查询的 C . 冠字号码查询结果判定为非金融机构付出假币的 D . 办理查询的程序不符合相关规定的

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• 银行业金融机构涉假冠字号码查询查询人如对处理结果或处理程序有异议时的，可在收到处理结果后（）个工作日内向受理查询网点的上级行或人民银行当地分支机构投诉。

  A . 7 B . 15 C . 3 D . 30

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• 银行在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索：一次性发现假币50张（枚）、假外币30张（枚）以上的；属于新的造假手段制造假币的；有制假贩假线索的；消费者不配合金融机构收缴行为的。

  A . 正确 B . 错误

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• 存款人可到中国人民银行当地分支行或基本存款账户开户银行，提交基本存款账户开户许可证，使用（）查询其已经开立的所有银行结算账户的相关信息。

  A . 预留银行印鉴 B . 密码 C . 开户银行为其出具的证明 D . 营业执照

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• 根据《银行信贷登记咨询管理办法（试行）》，根据《银行信贷登记咨询管理办法（试行）》，金融机构有下列（）行为之一，责令改正并可处5千元至1万元罚款。

  A . 登记上报虚假信息 B . 遗失借款人贷款卡 C . 擅自扩大、变动查询范围 D . 查验借款人贷款卡时间超过5个工作日 E . 未及时登记上报有关业务数据信息

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• 统计调查对象有下列违法行为之一的，由县级以上而人民政府统计机构责令改正，予以通报批评（）。

  A . A.拒绝、抵制编造虚假数据行为的 B . B.伪造篡改统计资料的 C . C.抵制编造虚假数据行为的 D . D.虚报瞒报、伪造篡改、拒绝或者屡次迟报统计资料的

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• 中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）

  A . A．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的； B . B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的； C . C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的； D . D．其他不依法履行职责的行为。

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• 有布放查询机需求的金融机构，原则上每季度首月10日前（遇节假日顺延）按属地原则向当地人民银行报送申请报告（）

  是 否

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• 向金融信用信息基础数据库提供或者查询信息的机构违反条例规定，有下列哪些行为之一的，由国务院征信业监督管理部门或者其派出机构责令限期改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上10万元以下的罚款---征信业务类（）

  A．违法提供或者出售信息 B．因过失泄露信息 C．未经同意查询个人信息或者企业的信贷信息 D．未按照规定处理异议或者对确有错误.遗漏的信息不予更正 E．拒绝.阻碍国务院征信业监督管理部门或者其派出机构检查.调查或者不如实提供有关文件、资料

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• 向金融信用信息基础数据库提供或者查询信息的机构违反本条例规定，有下列行为之一的（），由国务院征信业监督管理部门或者其派出机构责令限期改正

  A．违法提供或者出售信息 B．因过失泄露信息 C．未经同意查询个人信息或者企业的信贷信息 D．未按照规定处理异议或者对确有错误、遗漏的信息不予更正 E．拒绝、阻碍国务院征信业监督管理部门或者其派出机构检查、调查或者不如实提供有关文件、资料

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• 出票人存在（）情况之一的，银行应当将出票人空头支票违规行为信息报送当地人民银行分支机构支付结算部门，并提交核查报告

  A．银行退票后未及时支付票款，且未就延迟付款取得收款人谅解的 B．银行退票后及时支付票款，但收款人有异议的 C．最近12个月内累计发生银行退票后未及时支付票款超过三次的 D．由于提示付款期内预留印鉴变更造成支票预留印鉴不符，经银行协调后仍拒不付款的 E．存在拒不履行空头支票行政处罚，或者不接受、不反馈相关法律文书等其他严重违规行为的

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• 冠字号码查询人对结果有异议，查询受理单位应告知查询人在（）工作日内向当地人民银行分支机构申请再查询。C

  A．7 B．5 C．3 D．2

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• 《中国人民银行征信中心个人信用报告查询业务操作规程》规定，可到当地人民银行征信管理部门申请查询相关涉案人员的信用报告。---征信业务类（）

  A．市级以上（含市级）司法机关 B．县级以上（含县级）依据法律规定有查询权限的行政管理部门 C．县级以上（含县级）司法机关和其他依据法律规定有查询权限的行政管理部门 D．县级以上（含县级）司法机关

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