各级行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况,并()。
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各级行应当在()及相关部门的指导下,开展反洗钱宣传活动,宣传反洗钱基本知识,介绍有关洗钱的特征、危害以及做好反洗钱工作的重要性,提高社会反洗钱的影响力。
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各级行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训()等情况。
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各分行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况,确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训,妥善保管好()。
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会员单位要建立内部横向协调机制,各级机构、各相关部门要明确分工、协调有序、(),充分发挥各条线专业优势,提高公众教育工作效率和水平。
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各级行农村产业金融部门应做好尽职监督档案的保管工作,按()建立档案册。
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各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,建立(),确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
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各级反洗钱工作领导小组成员部门制定反洗钱年度专项培训计划,将反洗钱内容加入各自的业务培训,每年自行组织,不得少于()次。
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反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。
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根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》,全员每年至少参加一次反洗钱培训,操作岗位人员每年至少参加()反洗钱培训,新入行员工应进行反洗钱基础知识培训,以持续提高员工反洗钱意识和能力。
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各级行反洗钱工作主管部门、(),可根据需要,按照权限,定期下载打印有关数据报表,按要求向当地有关部门报告。
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各级行、各条线(部门)有计划地、()至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。
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依据华电国际公司关于“反违章”管理的规定,各单位应建立()三级职工违章档案,如实记录各级人员的违章事实、违章积分及考核情况。
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各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,有计划地、每年至少组织()次对员工的反洗钱知识培训。
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各级行应通过多种形式组织开展反洗钱宣传和培训工作。要对()进行反洗钱培训,使其掌握有关反洗钱的法律法规和规章制度,知晓我行应承担的反洗钱法律义务、责任和权利,提高反洗钱意识和工作能力。
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各级行、各条线(部门)应采取措施强化培训效果,确保员工掌握()。
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反洗钱是()的全员性义务,要明晰各条线和各类人员的反洗钱职责。
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反洗钱系统管理员仅设在各级行科技部门。()
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电缆线路发生()或预防性试验击穿等,都必须做好调查记录:部位、原因、检修过程等,据此制订反事故措施计划。调查记录应逐年归入各条线路的运行档案。对原因不明的事故或击穿,应积累后列入课题,集中研究。
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各级行、各条线(部门)反洗钱岗人员应保持稳定,确实需要更换时应进行反洗钱培训,做好交接工作并及时向()备案。
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各级行反洗钱主管部门负责接受()的反洗钱调查。
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金融机构应建立适当的机制,确保董事会、监事会及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风险评估信息,以便采取有效措施处置风险。()
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反洗钱是金融机构的全员性义务,金融机构要明晰各条线(部门)和各类人员的反洗钱职责,特别是要积极发挥()在了解客户方面的基础性作用,避免反洗钱工作职责空洞化。
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分公司各级应当建立安全生产教育,和培训档案,如实记录安全生产教育和培训的时间内容,参加人数及考核结果等情况,记录保存期限不得少于年()
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各级行应遵循反洗钱法律法规和监管要求,按照“了解你的客户”的原则,针对不同客户,采取合理措施,了解,做好与农发行建立业务关系所有客户的身份识别工作()