各级行应当在()及相关部门的指导下,开展反洗钱宣传活动,宣传反洗钱基本知识,介绍有关洗钱的特征、危害以及做好反洗钱工作的重要性,提高社会反洗钱的影响力。
相似题目
-
各级疾病预防控制机构依照各自职责,根据国务院国家免疫规划或者接种方案,开展与预防接种相关的宣传、培训、技术指导以及()等工作,并依照国务院卫生主管部门的规定作好记录。
-
合规工作是指为加强员工合规意识,保障全行合规经营,实现对违规行为的早期预警,防范或降低经营风险、(),各级法律与合规部门在其职权范围内开展的规章制度建设、合规监督检查、合规培训、咨询、调研、宣传及反洗钱等工作。
-
为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展,各级行应遵循处理原则为:()。
-
各级行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训()等情况。
-
根据《全国消防条例》,各级人民政府及其有关部门、社会组织和单位应当在()期间集中开展消防宣传教育、灭火、应急救援及逃生自救演练等消防活动
-
开展私人银行业务过程中,为规避洗钱犯罪的法律风险,农村中小金融机构可采取以下()形式对业务人员、相关责任人及相关部门进行反洗钱培训。
-
《反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱()制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
-
总分支行在履行反洗钱职责过程中,应当在人民银行及有关部门的指导下与()相互配合。
-
各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,建立(),确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
-
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
-
各级行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况,并()。
-
总分支行在履行反洗钱职责过程中,应当在()及有关部门的指导下与司法机关相互配合。
-
各级行、各条线(部门)有计划地、()至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。
-
各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,有计划地、每年至少组织()次对员工的反洗钱知识培训。
-
各级行应通过多种形式组织开展反洗钱宣传和培训工作。要对()进行反洗钱培训,使其掌握有关反洗钱的法律法规和规章制度,知晓我行应承担的反洗钱法律义务、责任和权利,提高反洗钱意识和工作能力。
-
《中华人民共和国反洗钱法》要求,金融机构应当履行义务有:()、以及开展反洗钱培训和宣传工作。
-
反洗钱系统管理员仅设在各级行科技部门。()
-
各级行、各条线(部门)反洗钱岗人员应保持稳定,确实需要更换时应进行反洗钱培训,做好交接工作并及时向()备案。
-
各级行反洗钱主管部门负责接受()的反洗钱调查。
-
金融机构应当对业务部门、境内外分支机构、相关附属机构开展定期或不定期的反洗钱工作检查,对检查结果进行分析,对发现的问题进行积极整改。检查结果与业务部门、境内外分支机构、相关附属机构()挂钩。
-
反洗钱管理部门应当配备专职洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)人员,业务部门、境内外分支机构及相关附属机构也应当配备专职洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)人员。()
-
《食品安全科普宣传大纲》适用于指导各级科协、食品安全办、相关职能部门及有关社会团体和宣传媒体组织实施食品安全科普和新闻宣传工作此题为判断题(对,错)。
-
金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。()
-
在报送可疑交易报告后,各级反洗钱中心会将可疑客户相关情况以及显示出的风险隐患及时发送到相关(),指导并督促相关机构加强对该类客户的风险防控,形成更加严密的风险管理合力。
推荐题目
- 安德森的产生式迁移理论是()的现代翻版。
- 某工业企业为增值税小规模纳税人,原材料采用计划成本核算,A材料计划成本每吨为20元。本期购进A材料6000吨,收到的增值税专用发票上注明的不含税价款总额为102000元,增值税额为17340元。另发生运杂费用1400元,途中保险费用359元。原材料运抵企业后验收入库原材料5995吨,运输途中合理损耗5吨。购进A材料发生的成本差异为()元。
- 男性,34岁,因车祸造成下颌骨骨折,无上呼吸道梗阻症状,拟全麻下行骨折切开复位整合术,张口度正常,最佳的气管插管途径为()
- 基因克隆技术有多种应用,包括重组蛋白的生产、遗传修饰生物体的构建、DNA指纹分析、诊断试剂盒以及基因治疗等。()
- 拇指揉法着力均匀,旋而不滞,转而不乱,揉而浮悬,动作深沉。
- 有一母牛,产后8d发病,体温升高达41℃,食欲减退,精神不振,呼吸加快,泌乳量减少,弓背努责,不断作排尿姿势;不时从阴门流出脓性恶臭分泌物,尾部被毛被污染该病最可能是()
- 锅炉不进行化学清洗的危害是()。
- 1atm相当于()mH2O。
- 禽流行性感冒
- 在通信系统中一般用“PM”表示()。