()对借款人的身份的真实性负责。
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()应通过公安身份查询系统、人民银行征信系统以及电话、上门核实等方式对客户身份证件的合法性、一致性以及资信状况进行调查核实,并对申请资料的真实性、有效性负责。
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对犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址,身份不明的,拘留不予通知家属和拘留期限自查清身份之日起的计算,都必须经县级以上公安机关负责人批准。()
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借款人签名和身份信息虽然真实,但没有真实的购房、购车等交易事实,即可推定为“假个贷”。
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对于营销来的存款人,需要实地核查的,由营销人员双人()办理,负责对存款人的营业执照真实性、企业地址、预留电话座机以及开户资料可疑内容等进行核查。
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对借款人购房交易的真实性负责是住房一手楼贷款的()责任。
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调查人员可通过以下()等方式对客户身份证件的合法性、一致性以及资信状况进行调查核实,并对申请资料的真实性、有效性负责。
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加强对存款人开户证明文件真实性、完整性、合规性的审查。按照()原则,做到专人负责,双人审核,并在复印件上加盖名章。
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根据邮政储蓄银行小额信贷授信流程,()对借款人身份和贷款申请资料的真实性负责:
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开户银行必须对存款人提交的开户资料进行()审查,确保存款人开户身份的真实、可靠。
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按揭项目调查由借款经办行负责,项目调查人对调查资料真实性负责。
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在办理个人住房贷款时,对于配偶无法进行当面授权我行查询其人行征信系统信息的,要求借款人配偶通过()等方式书面授权我行查询其个人信用情况,借款人在授权书签名确认并对授权的真实性负责。
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对一日一次性提取现金()的,柜员必须要求取款人提供有效身份证件,并经有关负责人审核后予以支付。
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收单机构应建立对特约商户的()制度,核实商户营业执照、税务登记证、法定代表人或负责人及授权经办人身份证件的真实性,了解商户的经营背景、经营场所、经营范围、财务状况、资信状况等。
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需批量签约的集团客户,其个人和银行方无协议关系,银行方只与个人所属企业或集团签订协议,对集团内所有个人客户提供统一服务。()对名下个人客户的真实身份信息负责。
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核验客户身份证件时应通过()核查借款人的真实身份信息。
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个人质押贷款可联机冻结止付类质物质押贷款业务,受理人对借款申请人身份的真实性、质物证明的合规性和质物冻结的有效性等进行核验。复核人对贷款资料的真实性及质物冻结的有效性负审验责任()。
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对客户身份、账户资料、预留银行印鉴和存款、支付凭据等的真实性、完整性、合规性负责,严格执行有关金融法规和各项操作规程,确保运营分管业务的真实、完整、合规()
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存款人应以实名开立银行结算账户,并对其出具的开户申请资料实质内容的真实性负责,法律、行政法规另有规定的除外。此题为判断题(对,错)。
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调查责任人对借款人、担保人或其他还款义务人调查的信息资料合法性、真实性、有效性负责()
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经办人员负责对客户身份的真实性、业务资料的真实性、业务的合规性和完整性进行审核()
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对大额交易,()要核实客户身份、收款人信息、交易金额、到账方式及客户真实意愿。对代办大额交易,要审核代理人与账户人双方有效身份证件,并与账户人进行电话核实
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商业银行应当按照()和()等要求,通过构建身份认证模型,采取联网核查、生物识别等有效措施识别客户,线上对借款人的身份数据、借款意愿进行核验并留存,确保借款人的身份数据真实有效,借款人的意思表示真实
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