一次性提取人民币现金（）元（含）以上的，根据人民银行要求，至少应提前1天以上以电话等方式预约

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• 对一次性提取现金10万元（含）以上的，客户必须至少提前1天以电话等方式向银行网点预约。

  A . 正确 B . 错误

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• 个人从储蓄存款账户一次性提取现金20万元以上（含20万元）的，至少提前（）天预约。

  A . 4天 B . 3天 C . 2天 D . 1天

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• 办理个人存取款业务的金融机构对一日一次性从储蓄帐户（含银行卡）提取现金（）（不含）以上的，储蓄机构柜台人员必须要求取款人提供有效身份证件，并经储蓄机构负责人审核身份证姓名与存单（存折、银行卡）姓名一致后予以支付。提取现金20万元（含）以上的，应要求取款人至少提前1天预约。

  A . A．3万元； B . B．5万元； C . C．8万元； D . D．D10万元。

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• 对一日一次性从账户提取现金（）（含）万元以上的，受理网点经办人员应要求取款人提供有效身份证件

  A . 3 B . 5 C . 10 D . 20

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• 根据人民银行要求，一次性提取现金20万元（含）以上的，至少应提前（）天以上以电话等方式预约。

  A . 1 B . 2 C . 3 D . 5

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• 对持卡人一日一次性从银行卡账户提取现金人民币5万元以上的，必须至少提前（）天与营业网点预约并提供持卡人有效身份证件。

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• 一日一次性提取现金（）万元以上的，应该至少提前一天以电话方式预约，以便银行准备现金。

  A . A、5 B . B、10 C . C、15 D . D、20

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• 金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定，允许单位或者个人超限额提取现金的，给予警告，并处多少万元以上多少万元以下的罚款？

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• 我国金融监管部门规定，一日一次性从储蓄账户提取现金（）万元以上的，应请取款人必须至少提前1天预约，以便银行准备现金。

  A . 5 B . 10 C . 15 D . 20

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• 对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应当（）。

  A . 通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件。 B . 在取款凭证背面填写姓名，证件类型，证件号码，联系方式等基本信息。 C . 代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，无须审核被代理人的身份证件。

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• 客户单笔一次性提取（）以上人民币或等值外币，取款人应至少提前一天以电话等方式预约，以便准备现金。

  A . A、5万 B . B、10万 C . C、20万 D . D、30万

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• 个人储蓄户一日内一次性支取50万元（含50万元）或数次支取累计超过50万元以上的现金支付，应及时登记台帐，并于（）向当地人民银行备案。

  A . A、当日 B . B、次日 C . C、月末 D . D、季末

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• 个人支取现金时，对一日一次性提取人民币现金（）万元（不含）以上的，柜台人员应请（）提供本人有效身份证件，核查身份信息无误后予以支付。

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• 对一次性提取现金20万元（含20万元）以上的，客户必须至少提前（）天以电话等方式向银行网点预约。

  A . A、1 B . B、2 C . C、3 D . D、4

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• 对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务，应当（）。

  A . 通过联网核查系统核对客户有效身份证件。 B . 将客户姓名，证件类型，证件号码，住所地或单位地址，联系方式等信息登记在传票背面。 C . 留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，专夹保管。

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• 根据《关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字[2009]43号）要求，金融机构一次性发现假人民币面额200元（含）以上的，应在当天将有关情况通报公安机关。

  A . 正确 B . 错误

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• 对于保险费金额人民币（）万元含以上或者外币等值（）（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，单个被保险人保险费金额人民币（）万元以上或者外币等值（）（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币（）万（含）元以上或者外币等值（）万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，须协助保险公司对客户身份进行识别。

  A . 1.1000.2.2000.20.2 B . 2.2000.5.5000.10.1 C . 1.1000.5.5000.10.1 D . 1.1000.5.5000.20.2

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• 对一次性提取现金（）（含）以上的，客户必须至少提前1天以电话等方式向银行网点预约。

  A . 10万元 B . 20万元 C . 30万元 D . 50万元

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• 发生现金差错（含ATM机）应逐笔、逐级报备及审批，现金差错报备权限。支行：单笔人民币或折合人民币（）元（含）以上报分行备案。分行：单笔人民币或折合人民币（）（含）以上报总行备案。

  A . A、200、1000 B . B、100、5000 C . C、100、1000 D . D、500、5000

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• 大额交易是指当日单笔或者累计交易人民币（）元以上（含）、外币等值（）美元以上（含1万美元）的现金收支

  A．1万，1万 B．3万，2万 C．5万，1万 D．10万，2万

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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当报告大额交易（）

  是 否

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• 根据《关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字[2009]43号)要求，金融机构一次性发现假人民币面额200元（含)以上的，应当立即通报公安机关（)。

  此题为判断题(对，错)。

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• 根据国家外汇管理局规定，同一个客户持境内银行卡（含我行及他行所有的借记卡及信用卡)在境外取现每个自然年度不得超过等值（)万元人民币，总额度由外管局统一汇总计算，超过年度限额的，本年及次年将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。

  A．A.5 B．B.10 C．C.15 D．D.20

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• 关于需要联网核查的业务说法正确的有（）。①基金定投业务②为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务③个人从外汇储蓄账户提取外币现钞当日累计等值1万美元以上的④存入外币现钞当日累计等值5000美元以上（含）的⑤个人结汇等值1000美元以上的⑥个人购汇等值1000美元以上的⑦个人外汇储蓄账户资金境内划转

  A．①②③④⑥ B．①②③④⑤⑥⑦ C．①②③⑤⑦ D．①②③④⑤

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