各机构必须严格按照制度规定申请、使用内部账户,保证会计核算的准确性;不得虚报、乱报内部账户申请,避免浪费系统资源()
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根据《中国邮政储蓄银行会计制度》规定,各级机构必须严格按照总行规定使用会计科目与账户,真实、完整地反映实际发生的金融业务及事项。不得使用()、()的会计科目及账户,不得私设、乱用、串用、混用会计科目及账户,不得混淆科目的使用级次和科目对应关系。
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资产公司应建立完善的内部监督机制,公司及各部门、各分支机构依据自身实际情况设立严格高效的内部控制防线。所有岗位都必须实行双人临岗制度。
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各农合机构必须严格按照制度规定申请、使用内部账户,保证会计核算的准确性,不得虚报、乱报内部账户申请,避免浪费系统资源。
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银监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
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各农合机构会计管理部门应指定专人负责审核各分支机构非标准账户开立、修改、撤销等申请,确保内部账户的规范使用。
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申请人在我行办理本外币理财业务时,必须开立理财交易卡(包括:工银财富理财金账户卡、理财金账户卡、灵通卡),并按照有关卡片的使用规定按期缴纳()。
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应申请人要求,向金融机构保证申请人开立透支账户在规定期限内按照主合同归还透支款项是指()。
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柜员在受理各储种的账户开立必须严格执行实名制度。
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保存记录制度要求各机构必须按规定在一定期限内保存客户的账户资料和交易记录,即账户资料,自销户之日起至少10年;交易记录,自记账之日起至少()年,以便对可疑交易进行长时间监控。
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内部账户的开立必须遵循会计原则和符合农合机构会计基本制度的要求,严格按照业务要求开设,不得多头、擅自开设内部账户。
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客户申请使用人民币对公一户通服务,应向我行提交对公一户通业务申请书,加盖公章,营业机构受理客户申请后根据规定进行初步审核,其中财政类客户开户必须符合()对账户的管理要求。
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为确保网上银行业务安全,防范规避各种潜在风险,各营业机构经办柜员必须严格审查申请网上银行业务的客户身份,并保证客户填写或签署资料的()
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按照我国现行制度规定,为合格境外机构投资者开立证券账户的申请人是()。
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各机构网点要完善印章管理登记制度,保证印章在()等各个环节都能够严格登记,尤其要及时、真实、准确、详细记录每次印章使用情况。
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对选择固定内部户签发汇票时,固定内部户必须使用()中定义的相应账户,且该户必须有保证支付的余额
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《特种设备注册登记与使用管理规则》规定,使用单位必须严格执行定期报检制度,按时申请(),及时更换《安全检验合格》标志中的有关内容。
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各单位内部使用的财务报告的格式和要求必须符合国家统一会计制度的规定。()
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按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上,对各类账户交易中具有()等资金异动进行监测分析将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级打击和处置非法集资工作领导小组办公室。
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各农商行(农信社)必须严格按照制度规定申请、使用内部账户,保证会计核算的准确性;不得虚报、乱报内部账户申请,避免浪费系统资源()
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内部账户的开立必须遵循会计原则和符合农商行(农信社)会计基本制度的要求,严格按照业务要求开设,不得多头、擅自开设内部账户()
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各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定,区别客户风险制度,杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户()
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各农商行(农信社)会计管理部门应指定专人负责审核各分支机构非标准账户开立、修改、撤销等申请,确保内部账户的规范使用()
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医疗机构应当建立植入类医疗器械使用内部申请审核制度,保存()并按规定向患者提供使用记录。
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按照辽财采规〔2019〕5号文要求,代理机构应当将内部控制管理贯穿于政府采购代理业务的全流程、各环节,建立符合规定的政府采购内部监督管理制度,包括但不限于:不相容岗位与职责分离制度、评审现场组织制度、政府采购档案管理制度等?()