洗钱的形式有哪些？（)

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• 从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）

  A . 立法机关制定的专门反洗钱法律 B . 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规 C . 由相关协会出台的相关规定和办法 D . 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引

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• 银行反洗钱培训工作的培训方式有哪些？

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• 反洗钱调查的主体有哪些？

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• 目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式（）

  A . 以英国为代表的可疑交易报告制度 B . 以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度 C . 以法国为代表的大额交易报告制度

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• 网点法律风险的防范与控制中，网点负责人采取多种形式对员工反洗钱知识及工作技能进行培训，主要内容包括有（）。

  A . A.正确识别各种洗钱方式 B . B.提高反洗钱意识和技能 C . C.培养员工高度的职业责任感 D . D.培养员工敏锐的观察力 E . E.增强反洗钱知识及经验

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• 反洗钱非现场监管的内容有哪些？

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• 对于涉嫌洗钱行为的举报有几种形式？

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• 反洗钱现场检查生效的条件有哪些？

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• 根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

  A . A、未按规定履行客户身份识别义务的 B . B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的 C . C、违反保密规定，泄漏有关信息的 D . D、未按规定对职工进行反洗钱培训的

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• 反洗钱行政调查的适用条件有哪些？

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• 反洗钱现场检查的方式有哪些？

  A . A．查阅资料 B . B．询问 C . C．现场测试 D . D．数据筛选

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• 洗钱的行为有哪些？

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• 我国目前反洗钱监管的手段有哪些（）

  A . 政策指导 B . 评估金融机构风险 C . 非现场监管 D . 现场检查 E . 监管报表

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• 我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式？（）

  A . A、成立空壳公司洗钱。 B . B、化名存款或购置金融票证洗钱。 C . C、违规转账洗钱。 D . D、利用进出口贸易洗钱。 E . E、骗税洗钱。

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• 经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。

  A . 正确 B . 错误

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• 履行反洗钱义务的主体有哪些？

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• 与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）

  A . 行为主体 B . 行为方式 C . 主观要件 D . 上游犯罪

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• 目前世界通行的反洗钱交易报告制度有哪两种形式？

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• 反洗钱的内容有哪些？

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• 洗钱的基本过程有哪些？

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• 反洗钱国际合作包括哪些形式？（）

  A . A.执行国际公约 B . B.制定相关法律 C . C.提供司法协助 D . D.主管部门合作 E . E.交流分享信息

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• 以下哪些形式可以成为洗钱的渠道？（)

  A．开餐馆 B．开小超市 C．开加油站 D．购买金融产品

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• 金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。（)

  A．中国政府发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单 B．中国政府要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单 C．联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单 D．中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

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• 在反洗钱调查时，经调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以（)书面形式向有管辖权的侦查机关报案。

  A.书面形式 B.口头形式 C.电话形式 D.电子邮件

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