从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）
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根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度
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从银行业机构整体角度来看，法律风险管理制度的集合是一个内在有机联系的系统，以下哪些是银行法律风险管理制度外部环境的构成内容。（）
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公元前359年，法家著名代表人物商鞅在秦国实施变法改革，史称“商鞅变法”。从法律变革角度看，商鞅变法主要包括以下哪些方面？（）
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反洗钱法律制度的发展趋势包括（）
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从会计法律制度与会计职业道德在地位相互转化、相互吸收的角度看，下列表述正确的是（）。
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我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
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反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定，不能到达以下哪项目标？（）
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根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）
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“三个办法”的法律责任，从银行业金融机构角度看包括哪些内容？
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纵观反洗钱法律制度的发展，其基本特点包括（）
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反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含（）
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各级行应通过多种形式组织开展反洗钱宣传和培训工作。要对（）进行反洗钱培训，使其掌握有关反洗钱的法律法规和规章制度，知晓我行应承担的反洗钱法律义务、责任和权利，提高反洗钱意识和工作能力。
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反洗钱法律制度主要包括（）
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我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？（）
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从法律功能主义的角度看，一般的法律是规定公民的义务。（ ）
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从目前国内外反洗钱形势看，以下表述不正确的是()
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以下哪些是反洗钱内部控制评估制度应当明确的内容，包括（)。
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从国际经营角度看，灰色市场的形成有平行进口、反进口和（)三种形式。
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从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括立法机关制定的专门反洗钱法律。（）
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从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规。（）
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从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引。（）
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根据《关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知》（银发〔2007〕27号）要求，金融机构应认真履行反洗钱法律义务，严格执行反洗钱规定：“一个《规定》、两个《办法》”要求金融机构建立健全反洗钱内控制度、履行反洗钱的相关义务，主要包括：（）
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从洗钱类型分析体系整体看，其国内信息来源包括中国反洗钱监测分析中心监测分析数据以及国家相关部门通报的上游犯罪形势等。()
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从目前国内外反洗钱形势看，反洗钱应为以下几个方面的工作提供支持和保障（)
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