从目前国内外反洗钱形势看，以下表述不正确的是()

相似题目

• 下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是（）

  A . 单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 B . 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 C . 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 D . 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

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• 从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）

  A . 立法机关制定的专门反洗钱法律 B . 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规 C . 由相关协会出台的相关规定和办法 D . 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引

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• 关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）

  A . 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。 B . 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 C . 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。 D . 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

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• 从国内经济形势看，今年我国经济总体靠（）拉动。

  A . 投资 B . 消费 C . 出口 D . 房地产

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• 关于反洗钱相关规定，以下叙述正确的是（）。

  A . A、各级行应对网上银行大额和可疑制度交易情况进行重点监督 B . B、经办人员应严格审查客户提交的申请资料，严禁匿名、错名、别名、假名、冒名开户和办理网上银行注册 C . C、网上银行业务支付交易资料的保管期限必须符合反洗钱资料保管有关规定 D . D、投产使用的业务必须符合反洗钱的规定

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• 2010年7月，党中央、国务院召开了西部大开发工作会议，总结西部大开发10年取得的巨大成就和丰富经验，全面分析国内外形势和西部大开发面临的新机遇、新挑战，关于西部大开发战略，下列表述不正确的是：

  A . 西部大开发在我国区域协调发展总体战略中居于优先地位 B . 西部大开发战略实施的最主要目的是解决沿海同内地的贫富差距 C . 西部大开发覆盖地域指陕、甘、宁、青、新等西北五省（区）及西藏自治区 D . 实施西部大开发的核心工作时保障和改善民生

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• 下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是（）

  A . 负责人民币和外币反洗钱的资金监测； B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况； C . 在职责范围内调查可疑交易活动； D . 向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；

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• 关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？（）

  A . 国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。 B . 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。 C . 国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。 D . 国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

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• 党的十八大以来，以习近平同志为总书记的党中央从国内外形势发展变化的新特点新情况出发，提出了一系列关于国防和军队建设的重大战略思想，这也是对我国国防和军队建设指导思想的丰富和发展，是新形势下实现中国梦、强军梦的行动指南。下列有关中国梦与强军梦的表述正确的是（）。

  A . 必须坚持富国和强军相统一 B . 必须坚持总体国家安全观 C . 必须筑牢听党指挥这个强军之魂 D . 必须坚持以国家核心安全需求为导向 E . 必须以只争朝夕的精神推进国防和军队现代化

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• 《反洗钱法》第三十一条规定中，以下表述不正确的是（）

  A . 金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 B . 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 C . 未按照规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 D . 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

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• 下列关于数据中心反洗钱档案管理的规定，表述正确的是（）。

  A . 数据中心应按照有关规定，定期对数据进行备份。 B . 调阅文档时，须由调阅单位提出申请，填写有关申请表。 C . 调阅文档申请应提交中心有关负责人批准并登记备案。 D . 调阅文档时，数据中心负责人须在场。

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• 改革开放以来，随着经济的发展和国内外形势的变化，我国进行了6次政府机构改革。从历史唯物主义角度看，这体现了（）。

  A . 经济基础决定上层建筑 B . 生产力必须适应生产关系的发展 C . 部分的功能及其变化制约着整体的功能 D . 要注重系统内部结构的优化趋向

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• 曾经，国内一则“媳妇怀孕，男子要求邻居停用wifi”的新闻成为热点。从科学的角度看，以下说法正确的是哪一些？（）

  A . wifi与家里的电视、手机、电脑、微波炉等都会产生微量电磁辐射 B . 只要我们保持良好的生活习惯，按正确的方法使用，大可不必担心电磁辐射的问题 C . 没有证据显示wifi会影响胎儿和孕妇的健康 D . 以上说法全都不对

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• 2010年7月，党中央、国务院召开了西部大开发工作会议，总结西部大开发10年取得的巨大成就和丰富经验，全面分析国内外形势和西部大开发面临的新机遇、新挑战。关于西部大开发战略，下列表述不正确的是（）。

  A . 西部大开发在我国区域协调发展总体战略中居于优先地位 B . 西部大开发战略实施的最主要目的是解决沿海同内地的贫富差距 C . 西部大开发覆盖地域指陕、甘、宁、青、新等西北五省（区）及西藏自治区 D . 实施西部大开发的核心工作是保障和改善民生

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• 反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含（）

  A . 事前预防 B . 事前控制 C . 事后监督 D . 事后纠正

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• 关于《金融机构反洗钱规定》，以下表述正确的是（）。

  A . 将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证劵、期货、保险等行业的金融机构 B . 统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状态 C . 规范了反洗钱检查和调查的程序 D . 对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述

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• 近几年国内反洗钱监管形势严峻的表现为：（）

  A．反洗钱、反恐怖融资、反逃税提升至国家深化改革发展战略的高度。 B．中国人民银行密集发布多项监管文件。 C．人行监管措施多样化且被监管对象数量增加。 D．高额处罚各违规金融机构，强化双罚。

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• 从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括立法机关制定的专门反洗钱法律。（）

  对 错

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• 从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规。（）

  对 错

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• 从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引。（）

  对 错

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• 从洗钱类型分析体系整体看，其国内信息来源包括人民银行接受到的举报信息以及国家相关部门通报的上游犯罪形势等。()

  对 错

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• 从洗钱类型分析体系整体看，其国内信息来源包括中国反洗钱监测分析中心监测分析数据以及国家相关部门通报的上游犯罪形势等。()

  对 错

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• 从目前国内外反洗钱形势看，反洗钱应为以下几个方面的工作提供支持和保障（)

  A．维护人民利益 B．维护国家安全 C．外交 D．维护金融安全

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• 从覆盖范围看，反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节，不包括与客户的业务关系建立、存续、终止的整个过程;不需要明确所有与反洗钱相关的部门、岗位和人员的工作职责()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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